tag:blogger.com,1999:blog-73951317353553580682024-02-08T16:43:50.119+01:00Negocios en EEUU: Compañías, Fiscalidad, Visados de Negocios, Comercio e InversiónConstitución de Compañías en EE.UU, Visados y Residencias de Negocio, Comercio e Inversión en EE.UU. Fiscalidad en EE.UU. Informaciones y Publicaciones relativas a las áreas de servicios juridico-fiscales de la Firma Juris Magister y contenidos del libro "Destino: Estados Unidos" de Luis Agramunt, LL.M.Luis Agramunt, LL.M.http://www.blogger.com/profile/09135645919701943601noreply@blogger.comBlogger22125tag:blogger.com,1999:blog-7395131735355358068.post-60982958267517111082016-12-04T21:36:00.000+01:002016-12-05T01:41:46.006+01:00Especulaciones sobre la Reforma Migratoria de D. Trump<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
A
día de hoy, a poco más de un mes de que D. Trump sea nombrado 45º Presidente de
los Estados Unidos de América, poco se ha avanzado en el detalle de lo que
puede ser su Reforma Migratoria que tantas veces ha salido a relucir en su
Campaña a las Elecciones Presidenciales a la Casa Blanca de 2016.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
Es
difícil aventurarse a predecir con detalle cuales pueden ser las expectativas
de su Reforma puesto que sus argumentos y medios para llevarla a cabo han variado,
en algunos puntos, desde su discurso Pre-Electoral al Post-Electoral.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
Pero
dado el interés que la Reforma genera, y con la información de la que en este
momento disponemos, es posible avanzar un esbozo de por donde puede encaminarse
esta Reforma Migratoria en el año 2017.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Inmigrantes Ilegales en los Estados Unidos:
<o:p></o:p></b></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
La
propuesta de D. Trump de llevar a cabo una deportación o expulsión masiva de
más de 11 Millones de personas que en la actualidad residen ilegalmente en los
Estados Unidos, fuentes autorizadas creen que es cuanto menos irrealizable a
corto o medio plazo tanto física como económicamente por todos los medios que a
estos efectos se requieren de la Administración Estadunidense. <o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
Aún
y en el improbable caso de que ello fuese posible, también se apuntan
importantes razones económicas y humanitarias que el Congreso, y aún en su
mayoría republicana, consideraría seriamente antes de proceder con su
aprobación. <o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
Pero
la regularización de esos más de 11 Millones de personas, no es tan poco ninguna
solución al problema migratorio, todo al contario. Por muchos y variados
alegatos también económicos y humanitarios que puedan existir a favor de otra
Regularización General de Inmigrantes, similar a las dos que se han vivido en
los Estados Unidos en los últimos 25 años, esa solución no es ninguna panacea.
Para nuestro Despacho, si bien las dos últimas regularizaciones ha sido
sumamente gratificantes por contribuir a la regularización de residentes
ilegales en los Estados Unidos, lamentablemente, y de hecho lo experimentamos
con demasiada frecuencia, una regularización sin más, a lo único que contribuye
es a generar más inmigración ilegal a los Estados Unidos, con todas las
repercusiones que ello conlleva, no solo para los Estados Unidos, sino para los
propios inmigrantes que se aventuran cada año a dar ese paso, y que en muchos
casos llevan aparejadas serias cuestiones de seguridad e integridad personal para
los mismos inmigrantes y para sus familiares.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
Pero
una Reforma Migratoria con sentido y contemplando el problema de los
inmigrantes ilegales es necesaria y debe afrontarse para dar soluciones a los
problemas migratorios actuales y a los que se avecinan en los Estados Unidos.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Solicitudes de Visados de No Inmigrante a
los Estados Unidos:<o:p></o:p></b></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
De
cuantos Visados de No Inmigrante puede solicitar un ciudadano extranjero, por
las propias declaraciones de D. Trump durante su campaña, se observa claramente
que los Visados H en todas sus variantes, son los que pueden verse más
afectados, aún más si cabe de lo que están en la actualidad.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
Si
bien parece ser que la política migratoria relativa al personal especializado
de este tipo de Visados puede regularse de forma mucho aún más restrictiva si
cabe, en comparación a la regulación actual con objeto de proteger el personal
especializado estadounidense, ello no aplica de igual manera para el personal
no especializado, y en concreto para los puestos de trabajo en los que no hay
disponibilidad de personal estadounidense.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
Mal
se aventuran las cosas para los Visados H-1B en estos momentos, pero a día de
hoy, no hay ninguna propuesta de ley al respecto y seguiremos a la expectativa
de cualquier proposición que surja a estos efectos.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
En
cuanto a los Visados L-1, la política de los Servicios de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos (U.S. Citizenship and Immigration
Services-USCIS) progresivamente ha tomado la línea de denegar Visados a
empresas que no presentan un carácter sólido a efectos de contratación laboral
en los Estados Unidos. Ello ha sido especialmente así en las empresas de nueva
creación para las que el primer Visado se otorga solamente para un año y se
requiere una capacidad de contratación laboral de entre tres y cinco empleados
de cara a una renovación exitosa del Visado L-1. Más allá de continuar con la
misma política, no se espera que la Reforma Migratoria de D. Trump afecte mucho
más a este tipo de Visados.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
Mejor
suerte correrán los Visados E-1 y E-2, que si bien la tendencia del USCIS y las
Secciones Consulares de los Estados Unidos siguen progresivamente la misma
línea comentada para los Visados L-1 a efecto de que las empresas puedan
demostrar el carácter sólido relativo a la contratación laboral, el hecho que
estos Visados sean aprobados por un periodo de validez de dos a cinco años, y que
los mismos solo se otorgan a nacionales de una lista exclusiva de países con
los que Estados Unidos tiene firmado un Tratado de Comercio y Navegación, no
cabe duda de que sus solicitantes quedan en una buena posición de que sus
Visados sean concedidos, si naturalmente cumplen con todos los requisitos
legales.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
Por
lo que afecta a otros tipos de Visados de No Inmigrante, a día de hoy no se
prevén efectos relacionados con la propuesta de Reforma Migratoria de D. Trump.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Solicitudes de Residencia Permanente en los
Estados Unidos:<o:p></o:p></b></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
En
cuanto a las solicitudes de Residente Permanente en los Estados Unidos, es
dificil preveer que modificaciones pudiesen haber en relación a solicitudes
basadas en su carácter familiar, reunificación familiar a relacionadas con
procedimientos I-140 en el USCIS de transferencia de personal de empresas
extranjeras a filiales o matrices en los Estados Unidos.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
Tampoco
se prevén regulaciones restrictivas relativas a los procedimientos de Residencia
EB-5 por inversiones aparte del aumento del monto de la inversión que últimamente
ya estaba considerando el USCIS.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
Peor
suerte podrían correr las solicitudes relacionadas con un procedimiento de
Certificación Laboral (“Labor Certification”) puesto que en estos procesos esta
condicionada su aprobación al determinante de si la oferta de empleo es
congruente con la situación de empleo, posición y salario que la empresa ofrece
al solicitante en su zona de empleo y por otra parte, la carencia de personal
estadounidense que pueda estar disponible y ser competente para ocupar el mismo
puesto de trabajo que la empresa ofrece.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
Habrá
que estar pendiente de todo este proceso de reforma y en concreto, de lo que al
final quede plasmado en un texto legislativo, el cual llegado el momento, podrá
comentarse con mucho más detalle y, seguramente, con mas acierto.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<br /></div>
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<!--StartFragment-->
<!--EndFragment--><br />
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
Luis
Agramunt, Abogado, LL. M. y Ainhoa Manero, Abogada, LL. M.<o:p></o:p></div>
Luis Agramunt, LL.M.http://www.blogger.com/profile/09135645919701943601noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7395131735355358068.post-48256957155033775642016-08-13T17:43:00.000+02:002016-08-14T14:20:00.293+02:00Residencia EB-5. La alternativa a los Visados de Inversión E-2 en los Estados Unidos<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span style="font-family: "times new roman"; font-size: 12pt; line-height: 125%;">La Residencia por Inversión EB-5 creado por la Ley de Inmigración y
Naturalización de 1990 fue desarrollado por la Sección 610 de la Ley 102-395 de 6 de Octubre 1992, como consecuencia de un mandato del Congreso de los
Estados Unidos, dirigido a favorecer el estimulo económico y la creación de
empleo en los Estados Unidos, mediante la concesión de Residencias por Inversión que
eventualmente otorgan la Residencia Permanente en los Estados Unidos a
inversores extranjeros y a los miembros de su familia.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span style="font-family: "times new roman"; font-size: 12pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Esta Residencia puede ser concedida por el USCIS a ciudadanos
extranjeros que inviertan 500.000 dólares en un programa de inversión para una
zona geográfica aprobada por el USCIS o bien 1.000.000 dólares invertidos en
cualquier proyecto o empresa en los Estados Unidos. En ambos casos se requiere
que la inversión debe crear diez puestos de trabajo en los Estados Unidos.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><br /></span>
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Es por lo tanto, la mejor opción para los ciudadanos de países que quieran invertir en los Estados Unidos y su país de nacionalidad no tenga firmado un Tratado de Inversión con los Estados Unidos para la concesión de Visados de Inversión E-2 a ciudadanos de esos países que recordamos que tan solo son los siguientes</span><span lang="ES" style="font-family: '"times new roman"'; font-size: 12pt; line-height: 20px;">: </span><span lang="ES" style="color: #1b1b1b; font-family: "times"; font-size: 13pt; line-height: 21.666667938232422px;">Alem</span><span lang="ES" style="color: #1b1b1b; font-family: "times"; font-size: 12pt; line-height: 20px;">ania, Armenia, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Bosnia, Bulgaria, Camerún, Canada, China, Congo, Colombia, Coreo del Norte, Costa Rica, Croatia, Chequia, Ecuador, España, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Etiopia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Grenada, Honduras, Irán, Irlanda, Italia, Jamaica, Japón, Kazakhstán, Kurgistán, Latvia, Liberia, Luxemburgo, Macedonia, Moldovia, Mongolia, Marruecos, México, Holanda, Noruega, Omán, Panama, Pakistán, Paraguay, Reino Unido, Senegal, Sri Lanka Suriname, Suecia, Suiza, Tailandia, Togo, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Ucrania y Zaire.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; margin-left: 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; text-justify: inter-ideograph;">
<!--[if !supportLists]--><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;"><span style="mso-list: Ignore;">a)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span></b><!--[endif]--><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">Requisitos para la Solicitud de Visado de
Inversión EB-5:<o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; margin-left: 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; text-justify: inter-ideograph;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;"><br /></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">La Ley y el USCIS establecen los siguientes requisitos para la solicitud de
una Residencia por Inversión EB-5:<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; margin-left: 71.4pt; mso-list: l1 level1 lfo2; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; text-justify: inter-ideograph;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="ES" style="color: black; font-family: "symbol"; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-fareast-language: ES;"><span style="mso-list: Ignore;">·<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">Capital de Inversión:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El Inversor debe invertir al menos 500.000 dólares en un Área de Empleo
Definido (<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Targeted Employment Area,</i> <span style="font-variant: small-caps;">TEA</span>). El TEA es un área con un alto
porcentaje de desempleo, y normalmente se define como tal el área que supera en
un 150% la media nacional de desempleo.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El USCIS tiene aprobados una serie de Centros Regionales en cada Estado con
Proyectos o Programas de Inversión que cumplen con los requisitos del USCIS a
efectos de calificar para un Visado EB-5 de Inversión.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">En el caso de que el inversor decida invertir al menos 1.000.000 dólares la
inversión puede ser realizada en cualquier proyecto, empresa o zona de los
Estados Unidos sin que el USCIS solicite los requisitos mencionados para las
inversiones de 500.000 dólares.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; margin-left: 71.4pt; mso-list: l1 level1 lfo2; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; text-justify: inter-ideograph;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="ES" style="color: black; font-family: "symbol"; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-fareast-language: ES;"><span style="mso-list: Ignore;">·<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">Creación de Empleo:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Tanto en los casos de inversión de 500.000 dólares, como en los casos de
1.000.000 dólares, la inversión debe generar diez puestos de trabajo en los
Estados Unidos.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">En los casos de inversión de 500.000 dólares, los diez puestos de trabajo
pueden ser generados directa o indirectamente por la inversión.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">En los casos de inversión de 1.000.000 dólares, los diez puestos de trabajo
deben ser generados directamente por la inversión.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; margin-left: 71.4pt; mso-list: l1 level1 lfo2; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; text-justify: inter-ideograph;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="ES" style="color: black; font-family: "symbol"; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-fareast-language: ES;"><span style="mso-list: Ignore;">·<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">Origen del Capital:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El inversor debe demostrar que los fondos invertidos provienen de una fuente
legal. El origen legal de los fondos debe ser probado documentalmente no solo
en relación al origen mismo de los fondos, si no también debe incluirse una
prueba documental que pruebe la trayectoria profesional o empresarial del
inversor, y que documente fehacientemente la obtención de esos fondos a lo
largo de los años.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">En los casos en los que el inversor justifique que los fondos son origen de
un regalo, donación o préstamo, el USCIS podrá requerir información y
documentación mucho más detallada sobre el origen de los fondos, y que puede
incluso afectar, a la persona física o jurídica que sea origen de los fondos.
En los casos de préstamo, el USCIS es aún mucho más estricto y bajo ningún
concepto podrán aprobarse solicitudes de Residencia EB-5 que contemplen inversiones
realizadas sobre la base de la obtención de un préstamo, asegurado o
garantizado por la inversión o la misma empresa fruto de la inversión realizada
en los Estados Unidos.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; margin-left: 71.4pt; mso-list: l1 level1 lfo2; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; text-justify: inter-ideograph;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="ES" style="color: black; font-family: "symbol"; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-fareast-language: ES;"><span style="mso-list: Ignore;">·<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">Capital a Riesgo:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El capital invertido debe ser capital a riesgo y no simplemente un
préstamo. No puede existir ninguna garantía sobre el capital invertido y
cualquier garantía sobre el capital incluidas garantías de retorno están
estrictamente prohibidas.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El total del capital debe ser invertido a riesgo por lo que están excluidas
las cuentas der reserva.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; margin-left: 71.4pt; mso-list: l1 level1 lfo2; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; text-justify: inter-ideograph;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="ES" style="color: black; font-family: "symbol"; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-fareast-language: ES;"><span style="mso-list: Ignore;">·<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">Actividad del Inversor:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El inversor puede dirigir o no la actividad que sea desarrollada en la
empresa en la que se ha efectuado la inversión en los Estados Unidos. Ello
significa que el inversor puede tener o no un rol en la gestión o dirección de
la inversión o en la empresa en los Estados Unidos.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">La participación del inversor en la gestión o dirección de la inversión o
en la empresa en los Estados Unidos, no es un requisito determinante para la
aprobación o denegación del Residencia EB-5.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El inversor al que se le conceda un Residencia EB-5 podrá residir, trabajar o
simplemente retirarse en los Estados Unidos.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; margin-left: 71.4pt; mso-list: l1 level1 lfo2; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; text-justify: inter-ideograph;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="ES" style="color: black; font-family: "symbol"; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-fareast-language: ES;"><span style="mso-list: Ignore;">·<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">Requisitos del Inversor:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El
inversor debe ser “admisible” en los Estados Unidos desde un punto de vista
migratorio. Las Secciones 212, 237 y 241 del INA, la Ley de 1996 sobre
Antiterrorismo y Pena de Muerte <span style="font-variant: small-caps;">AEDPA</span>,
y la Ley de 1996 sobre la Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad
Migratoria <span style="font-variant: small-caps;">IIRAIRA</span> establecen las
bases que definen la “inadmisibilidad” en los Estados Unidos a efectos
migratorios. Entre otras razones, se enumeran como causas determinantes de
“inadmisibilidad”, las enfermedades contagiosas; los desordenes psíquicos o
mentales, la adicción a drogas; los antecedentes penales y la violación de las
leyes de inmigración de los Estados Unidos.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; margin-left: 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; text-justify: inter-ideograph;">
<!--[if !supportLists]--><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;"><span style="mso-list: Ignore;">b)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span></b><!--[endif]--><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">Tramitación de la Solicitud de Residencia por Inversión EB-5:<o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">La tramitación de la Residencia EB-5 corresponde al USCIS. La tramitación se
inicia mediante la presentación de un Formulario I-526 de Solicitud de
Empresario Extranjero. <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Una vez aprobada la solicitud de Residencia EB-5 por el USCIS, debe presentarse
un Formulario I-485 de Ajuste de Estatus (<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Ajustment
of Status</i>) a Residencia Permanente si el Beneficiario se encuentra dentro
del territorio de los Estados Unidos, o seguir un Trámite Consular (<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Consular Processing</i>) si el Beneficiario
se encuentra fuera del territorio de los Estados Unidos.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Una vez aprobado el Formulario I-485 o tras la entrada del Beneficiario a
los Estados Unidos, se le concede una Residencia Permanente Condicional durante
dos años. Noventa días antes a que se cumplan los dos años, el Beneficiario
deberá presentar al USCIS el Formulario I-829 de Solicitud por Empresario para
la Eliminación de Condiciones (<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Removal of
Conditions</i>), y en el caso de que sea aprobado por el USCIS, se le otorgará
al Beneficiario la Residencia Permanente en los Estados Unidos.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Los trámites de aprobación de los Formularios I-526, I-485, I-829 o Trámite
Consular demoran entre tres y cuatro meses cada uno de ellos.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; margin-left: 71.4pt; mso-list: l1 level1 lfo2; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; text-justify: inter-ideograph;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="ES" style="color: black; font-family: "symbol"; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-fareast-language: ES;"><span style="mso-list: Ignore;">·<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">Solicitud de Visado de Inversión EB-5.
Formulario I-526:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">La Residencia por Inversión EB-5 debe solicitarse al USCIS por el Beneficiario
mediante la presentación de un Formulario I-526 una vez que el Beneficiario
haya realizado un análisis y viabilidad empresarial y financiera de un Proyecto
o Programa de Inversión de un Centro Regional aprobado por el USCIS.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El
Formulario I-526 debe acompañarse de documentación acreditativa de la inversión
en un Centro Regional aprobado por el USCIS </span><span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">en un TEA, si ese es el caso; acreditación de la inversión de 500.000
dólares de 1.000.000 dólares según sea el caso; acreditación de la creación
directa o indirecta de diez puestos de trabajo y por último documentar
fehacientemente que los fondos de la inversión han sido obtenidos legalmente,
para lo que habrá de presentarse: documentación registral de los negocios del
beneficiario en el extranjero, documentación relativa al origen de los fondos
invertidos; declaraciones de impuestos de las empresas del beneficiario y las
suyas personales de los últimos cinco años y copia certificada de antecedentes
civiles y penales del beneficiario en los últimos quince años.</span><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; margin-left: 71.4pt; mso-list: l1 level1 lfo2; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; text-justify: inter-ideograph;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="ES" style="color: black; font-family: "symbol"; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-fareast-language: ES;"><span style="mso-list: Ignore;">·<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">Ajuste de Estatus. Formulario I-485:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Una vez aprobada la solicitud de Residencia EB-5 por el USCIS, y si el
Beneficiario se encuentra dentro del territorio de los Estados Unidos, debe
presentarse en el USCIS un Formulario I-485 de Ajuste de Estatus del
Beneficiario a Residencia Permanente.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Una vez aprobado el Ajuste de Estatus, se le concede al Beneficiario y a
los miembros de familia acompañantes una Residencia Permanente Condicional
durante dos años. Noventa días antes a que se cumplan los dos años de la
aprobación del Ajuste de Estatus, el Beneficiario y sus familiares deberán
presentar al USCIS el Formulario I-829 de Solicitud por Empresario para la
Eliminación de Condiciones.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; margin-left: 71.4pt; mso-list: l1 level1 lfo2; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; text-justify: inter-ideograph;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="ES" style="color: black; font-family: "symbol"; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-fareast-language: ES;"><span style="mso-list: Ignore;">·<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">Trámite Consular:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Una vez aprobada la solicitud de Residencia EB-5 por el USCIS, si el
Beneficiario se encuentra fuera del territorio de los Estados Unidos, deberá
seguir un Trámite Consular para que se le emita un Visado de Inmigrante que
posibilite al Beneficiario y a sus familiares la entrada y estadía en los
Estados Unidos.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El Trámite Consular se realiza en la Embajada o Consulado de los Estados
Unidos que tenga jurisdicción sobre el Beneficiario. Este trámite requerirá del
Beneficiario y miembros de su familia que presenten en la Embajada o Consulado
información específica personal de cada uno de ellos, información médica y se
les solicitaran las huellas digitales. La aprobación de la inversión por parte
del USCIS no supone que el Beneficiario y los miembros de su familia sean
declarados “admisibles” para entrar y residir en los Estados Unidos. Para que
sean declarados “admisibles”, el Beneficiario y cada miembro de su familia
deberán ser aprobados por el trámite consular y si son declarados “admisibles,
se les emitirá un Visado de Inmigrante a cada unos de ellos. Si el Beneficiario
no es aprobado y declarado “inadmisible”, los miembros de su familia serán
asimismo declarados “inadmisibles”.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Una vez aprobado y emitido el Visado de Inmigrante al Beneficiario y
miembros de su familia, estos disponen de seis meses para entrar en los Estados
Unidos.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Noventa días antes a que se cumplan dos años desde la entrada en los
Estados Unidos, el Beneficiario y sus familiares deberán presentar al USCIS el
Formulario I-829 de Solicitud por Empresario para Eliminación de Condiciones.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; margin-left: 71.4pt; mso-list: l1 level1 lfo2; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; text-justify: inter-ideograph;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="ES" style="color: black; font-family: "symbol"; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-fareast-language: ES;"><span style="mso-list: Ignore;">·<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"> </span></span></span><!--[endif]--><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">Eliminación de Condiciones. Formulario
I-829:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">La Residencia Permanente definitiva en los Estados Unidos puede solicitarse
por el Beneficiario -tras el periodo transitorio y condicional de dos años-,
noventa días antes a que se cumplan los dos años desde la aprobación del Ajuste
de Estatus o de que el Beneficiario y sus familiares entrasen en los Estados
Unidos con el Visado de Inmigrante, y mediante la presentación al USCIS del
Formulario I-829 de Solicitud por Empresario para la Eliminación de
Condiciones.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El
Beneficiario deberá documentar la inversión total en la empresa, el
mantenimiento continuo de la inversión y el empleo de diez puestos de trabajo
durante los dos años precedentes a la presentación del Formulario I-829 y la
Solicitud de Eliminación de Condiciones. El Formulario I-829 debe acompañarse
de la documentación corporativa de la empresa; impuestos federales de empresa;
capital y fondos invertidos en la empresa; mantenimiento continuo de la
inversión en la empresa y que debe ser acreditada mediante facturas y recibos,
extractos bancarios, contratos, licencias de negocio y estados financieros
auditados; por último, el mantenimiento continuo de los 10 puestos de trabajo
deberá acreditarse mediante la presentación de documentación contable y fiscal que
acredite el pago de salarios, seguridad social y retenciones fiscales de los
trabajadores contratados por la empresa.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Una
vez aprobada la Eliminación de Condiciones por el USCIS, se le otorgará al
Beneficiario y a cada uno de los miembros de su familia, la Residencia
Permanente en los Estados Unidos<i style="mso-bidi-font-style: normal;">.</i></span><span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><br /></i></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; margin-left: 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; text-justify: inter-ideograph;">
<!--[if !supportLists]--><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;"><span style="mso-list: Ignore;">c)<span style="font: 7.0pt "Times New Roman";">
</span></span></span></b><!--[endif]--><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">Conclusiones sobre el Visado EB-5:<o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; margin-left: 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; text-justify: inter-ideograph;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;"><br /></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El Visado EB-5 con propósito de obtener la Residencia Permanente en los
Estados Unidos, solamente debería solicitado por inversores que no califican
para un Visado E o L-1 ya que los inversores que lo deseen pueden también
obtener la Residencia Permanente en los Estados Unidos a través de estos
Visados sin los requisitos de la Ley y del USCIS tan rigurosos como los que se
solicitan y se requieren para el Visado EB-5.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-left: 35.4pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">La Residencia Permanente que se otorga a través del Visado EB-5 es
una Residencia Condicional durante dos años. Al término de los dos años, el
inversor debe solicitar una Eliminación de Condiciones y básicamente se tiene
que probar que se mantienen las mismas circunstancias de inversión que fueron
condición de la concesión de la Residencia Condicional; es decir, que se
mantiene el capital inicialmente invertido y los diez puestos de trabajo
creados.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Adicionalmente, es muy relevante el
hecho de que el objeto social de la empresa en Estados Unidos debe ser, en el
momento de la solicitud de la Eliminación de Condiciones, exactamente el mismo
que tenia la empresa en el momento en que se concedió la Residencia
Condicional. Si el objeto social de la empresa ha variado con el paso del
tiempo, ello puede ser objeto de denegación de la Eliminación de Condiciones.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<br /></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 35.4pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">La Eliminación de Condiciones se solicita al cabo de los dos años
de haber obtenido la Residencia Condicional, y el trámite se puede demorar
varios meses. Si se accede a la Residencia Permanente a través de una solicitud
previa de Visado E o L-1 a través de un procedimiento de I-140, la Residencia
Permanente podría solicitarse al año de haber obtenido el Visado E o L-1 y su
tramitación podría demorar menos de un año.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-left: 35.4pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<br /></div>
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<!--EndFragment--><br />
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<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Si el inversor no califica para un Visado E porque su país de nacionalidad
no tiene un Tratado de Inversión par la concesión de Visados E.2 con los Estados Unidos, o bien no califica para
un Visado L-1 porque el inversor no cumple con los requisitos solicitados por
la ley y el USCIS para la obtención de este tipo de Visado, en esos casos, el
Visado EB-5 puede ser una buena opción —quizás la única- para obtener la
Residencia Permanente en los Estados Unidos para ese supuesto inversor.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><br /></span>
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><b>www.jurismagister.com</b></span><br />
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><b>www.visadosestadosunidos.com</b></span><br />
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><b>www.luisagramunt.com</b></span><br />
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><br /></span>
<span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
Luis Agramunt, LL.M.http://www.blogger.com/profile/09135645919701943601noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7395131735355358068.post-22113193392809819322015-11-05T12:24:00.001+01:002016-08-13T17:43:51.259+02:00Visado E-2 de Inversión<br />
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">
<div style="margin: 0px;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12pt;"><span lang="ES" style="color: black; font-size: 12pt;">
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</span></span><br />
<div class="MsoNormal">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12pt;"><span lang="ES" style="color: black; font-size: 12pt;"><span style="font-family: "times new roman"; font-size: 12pt; line-height: 125%;">La
Sección 101(a)(15)(E) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (</span><i style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">Immigration and Naturalización Act,</i><span style="font-family: "times new roman"; font-size: 12pt; line-height: 125%;"> </span><span style="font-family: "times new roman"; font-size: 12pt; font-variant: small-caps; line-height: 125%;">INA</span><span style="font-family: "times new roman"; font-size: 12pt; line-height: 125%;">) regula el Visado E-2 de Inversión para
el solicitante que posea la nacionalidad de cualquiera de los países que tengan
un Tratado de Comercio y Navegación con los Estados Unidos y que, se establezca
en los Estados Unidos, con objeto de desarrollar y/o dirigir operaciones de una
empresa en la cual haya invertido o esté en proceso de invertir una cantidad
considerable de capital.</span></span></span></div>
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12pt;"><span lang="ES" style="color: black; font-size: 12pt;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">En la
actualidad los países con Tratado de Comercio y Navegación en relación a
Visados E-2 de Inversión con los Estados Unidos son los siguientes: </span><span lang="ES" style="color: #1b1b1b; font-family: "times"; font-size: 13.0pt; line-height: 125%;">Alem</span><span lang="ES" style="color: #1b1b1b; font-family: "times"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">ania, Armenia,
Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Bosnia, Bulgaria, Camerún,
Canada, China, Congo, Colombia, Coreo del Norte, Costa Rica, Croatia, Chequia,
Ecuador, España, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Etiopia, Filipinas,
Finlandia, Francia, Georgia, Grenada, Honduras, Irán, Irlanda, Italia, Jamaica,
Japón, Kazakhstán, Kurgistán, Latvia, Liberia, Luxemburgo, Macedonia, Moldovia,
Mongolia, Marruecos, México, Holanda, Noruega, Omán, Panama, Pakistán,
Paraguay, Reino Unido, Senegal, Sri Lanka Suriname, Suecia, Suiza, Tailandia,
Togo, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Ucrania y Zaire.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Los
ciudadanos de los países anteriores pueden obtener el que se podría denominar
el mejor Visado para el desarrollo de actividades de negocio en los Estados
Unidos, y ello por dos razones básicas; la primera, porque los Visados E-2
pueden ser renovados de forma indefinida, siempre y cuando se mantenga la
empresa en los Estados Unidos y esta cumpla con los requisitos que establece la
legislación de inmigración en relación al desarrollo de actividades comerciales
tal y como seguidamente se desarrolla; y la segunda, porque los Visados E-2
pueden ser concedidos a categorías muy variadas de personal extranjero que
incluyen personal de supervisión, personal ejecutivo, empleados esenciales y/o
de training de personal local, que vayan a ser empleados de la empresa en
Estados Unidos, pero además, y de ahí la relevancia de este tipo de Visado, el
propio inversor, propietario o ejecutivo de la empresa en el país de origen,
puede obtener un Visado E-2 con objeto de desplazarse periódicamente a
supervisar la actividad de empresa en los Estados Unidos, sin la necesidad de
convertirse en un empleado de la empresa en los Estados Unidos.<o:p></o:p></span><br />
<b><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">Requisitos Generales para la obtención de un Visado de
Comercio E-2:</span></b><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><o:p></o:p></span><br />
</span></span><br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12pt;"><span lang="ES" style="color: black; font-size: 12pt;"><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El
solicitante de un Visado E-2 debe tener la nacionalidad del país con el que Estados
Unidos tenga firmado un Tratado de Inversión.<o:p></o:p></span></span></span></div>
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12pt;"><span lang="ES" style="color: black; font-size: 12pt;">
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El
solicitante de este tipo de Visado debe desarrollar actividades de supervisión
o ejecutivas, o poseer un conocimiento especializado y esencial para el buen
funcionamiento de una empresa constituida o registrada en los Estados Unidos,
cuyo accionariado mayoritario —al menos el 50%— debe tener la misma
nacionalidad del país con el que existe el Tratado con Estados Unidos, y que a
la vez debe ser el mismo país de nacionalidad del solicitante de Visado.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">La
empresa constituida o registrada en Estados Unidos debe realizar una actividad
de negocio real, y en la misma se ha tenido que efectuar una “inversión
considerable” por los accionistas de la sociedad. Se define como “inversión considerable”
la que es suficiente para asegurar el buen funcionamiento de una empresa. El
porcentaje que se necesita invertir en una empresa de bajo coste es
generalmente más alto que el porcentaje que se necesita invertir en una empresa
de alto coste.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">La
inversión debe ser realizada para contribuir al desarrollo y funcionamiento de
una empresa real. No califican para este Visado inversiones de tipo
especulativo o inactivas. Adicionalmente la inversión no debe ser “marginal”,
entendiéndose por ello que, debe de generar unos ingresos sensiblemente
superiores a los meramente suficientes para la subsistencia del solicitante de
Visado y su familia.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El
inversor o inversores deben tener el control de los fondos, y la inversión debe
ser de riesgo en el sentido comercial. No califican para este Visado los préstamos
obtenidos con la garantía de bienes de la empresa. <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El
Visado se otorga por un periodo de tiempo de tres a cinco años, pudiendo ser
renovado siempre y cuando se mantenga la actividad de la empresa en los Estados
Unidos en los términos anteriormente descritos y que sea necesaria para su
supervisión o desarrollo la presencia del solicitante del Visado.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; vertical-align: top;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; vertical-align: top;">
<b><span lang="ES" style="font-family: "times new roman";">Terminología aplicable a los Visados E-2:<o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; vertical-align: top;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt 54pt; text-indent: -36pt; vertical-align: top;">
<!--[if !supportLists]--><b><span lang="ES" style="font-family: "times new roman";">i)<span style="font-size: 7pt; font-weight: normal;">
</span></span></b><!--[endif]--><b><span lang="ES" style="font-family: "times new roman";">Principios básicos:<o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; vertical-align: top;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 18pt; vertical-align: top;">
<b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman";">Nacionalidad: <o:p></o:p></span></i></b></div>
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El
solicitante de un Visado de Inversión (E-2) debe poseer la nacionalidad de un
país que tenga ratificado un Tratado de Comercio y Navegación con los Estados
Unidos. La nacionalidad del solicitante se determina por la legislación del
país de donde el solicitante alega ser nacional. <o:p></o:p></span><br />
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El
accionariado de la empresa para la que se solicita un Visado E-2 debe ser en su
mayoría —al menos en un 50%— de un país con el que Estados Unidos tenga firmado
un Tratado, y a la vez ese país, debe ser el mismo país de nacionalidad del
solicitante del Visado. Si el accionariado de la empresa lo constituyen
personas físicas, su nacionalidad quedará determinada por la legislación del
país de donde alegan ser nacionales estas personas físicas. Si el accionariado
lo constituyen personas jurídicas, la nacionalidad estará determinada por la
nacionalidad de los accionistas individuales o últimos beneficiarios
individuales de esas personas jurídicas.<o:p></o:p></span><br />
<div style="text-indent: 35.4pt;">
<b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">Tratados
o equivalentes:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">La Sección
101(a)(15)(E) del INA exige la existencia de un Tratado de Comercio y Navegación
entre los Estados Unidos y otro Estado para que puede concederse un Visado E-2 a
los nacionales de dicho Estado. <o:p></o:p></span><br />
<div style="text-indent: 35.4pt;">
<b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">Regla
del cincuenta por ciento del accionariado:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Los
nacionales del país del Tratado deben de poseer al menos el 50% de la empresa constituida
o registrada en los Estados Unidos a la que se dirige el solicitante de Visado
E. En las estructuras corporativas en las que participan varias sociedades, hay
que analizar la nacionalidad de los propietarios o beneficiarios finales de las
acciones de esas sociedades. Si una empresa es propiedad de una sociedad y a su
vez, esta sociedad es propiedad de otra, hay que analizar la propiedad hasta
llegar a los últimos propietarios y/o beneficiarios para determinar su
nacionalidad, y constatar que ostentan la nacionalidad requerida por la
normativa que regula la concesión de Visado E-2.<o:p></o:p></span><br />
<div style="text-indent: 35.4pt;">
<b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">Lugar
de constitución de una sociedad</span></i></b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">:<o:p></o:p></span></i></div>
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El país
de constitución de una sociedad es irrelevante en cuanto a la consideración de condición
de nacionalidad para los fines del Visado E-2. En los casos en que el
accionariado de una sociedad sea ostentado por ciudadanos de varios países,
debe acreditarse que el 50% de la propiedad de la sociedad debe estar en manos
de nacionales del país con el que Estados Unidos tiene firmado un Tratado y que
debe ser el mismo que el de nacionalidad del solicitante de Visado. En el caso
de que una empresa cotice en bolsa y que sus acciones se comercialicen en el
mercado de valores, se entenderá que la nacionalidad de esa empresa se corresponde
con la del país en donde esté ubicada su sede matriz.<o:p></o:p></span><br />
<div style="text-indent: 35.4pt;">
<b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Doble
nacionalidad:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">En el
caso en que una sociedad sea propiedad y este controlada en partes iguales por
nacionales de dos países ambos con Tratado firmado con los Estados Unidos, la
sociedad solo puede tener la nacionalidad de unos de los dos países para fines
de Visado E-2. En el caso de que el accionista de una sociedad tenga doble
nacionalidad, le corresponderá al accionista determinar la nacionalidad que
utilizará a efectos de solicitar un Visado E-2. El accionista y todos los
empleados que califiquen para un Visado E-2 en una sociedad, deben poseer todos
la misma nacionalidad del país que ha calificado para la concesión del Visado E-2,
independientemente de que también posean la nacionalidad de otro país que
también tuviese firmado un Tratado de Comercio o Inversión con los Estados
Unidos. Cuando una sociedad es propiedad a partes iguales y es igualmente controlada
por nacionales de dos países diferentes ambos con Tratado con los Estados
Unidos, los empleados de cualquier nacionalidad pueden calificar y obtener Visado
E-2 para trabajar en esa sociedad. <o:p></o:p></span><br />
<div style="margin-left: 54pt; text-indent: -36pt;">
<!--[if !supportLists]--><b><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">ii)<span style="font-size: 7pt; font-weight: normal; line-height: normal;">
</span></span></b><!--[endif]--><b><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">Inversión
a efectos de Visado E-2:<o:p></o:p></span></b></div>
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">La inversión
tal y como es considerada por la Sección 101(a)(15)(E) del INA y a efectos de
Visado E-2 abarca tanto casos de “inversión completada” como casos de
“inversión en proceso”. En ambos casos hay que analizar si se cumplen los
requisitos que se desarrollan a continuación:<o:p></o:p></span><br />
<div style="text-indent: 35.4pt;">
<b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">Posesión
y control de fondos:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El
inversor debe demostrar la posesión y el control de los activos, incluidos
naturalmente los fondos invertidos. Si el inversor ha obtenido los fondos
invertidos por medios legítimos tales como el ahorro, donación, herencia,
concurso, etc. y tiene el control y la posesión de los fondos, este supuesto
califica como inversión en el sentido requerido para la concesión de un Visado
E-2. Sin embargo, la herencia de una empresa no constituye una inversión. <o:p></o:p></span><br />
<div style="text-indent: 35.4pt;">
<b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">Inversión
debe connotar “riesgo”:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El
concepto de inversión connota la colocación de fondos u otros activos en “riesgo”
en sentido comercial, con la esperanza de generar en un periodo determinando,
un retorno económico lucrativo. En este sentido, cabe mencionar que el Visado
E-2 no podrá ser aplicable a las sociedades sin ánimo de lucro. Si los fondos
no están expuestos a una posible pérdida parcial o total en caso de adversidad,
entonces no puede ser considerada una inversión a “riesgo" en el sentido
previsto por la ley.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Si los
fondos provienen de deuda, entonces deben analizarse los siguientes criterios:<o:p></o:p></span><br />
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">1.- La
deuda hipotecaria o préstamos comerciales garantizados por los activos mismos
de la empresa no pueden ser considerados inversión, ya que no existe el
elemento indispensable de riesgo. <o:p></o:p></span><br />
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">2.- El
endeudamiento garantizado por los propios activos personales del inversor,
tales como una segunda hipoteca sobre una vivienda o préstamos sin garantía,
pueden ser considerados inversión para los fines de Visado E-2, ya que el
inversor está arriesgando sus activos en caso de adversidad económica o
comercial.<o:p></o:p></span><br />
<div style="text-indent: 35.4pt;">
<b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">Los
fondos deben ser irrevocablemente comprometidos:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Los fondos
o activos invertidos o en proceso de ser invertidos deben estar comprometidos
con la inversión y el compromiso debe ser real e irrevocable. A modo de ejemplo,
una compra-venta de un negocio que permita la obtención de un Visado E-2 puede
estar condicionada a la concesión del Visado. A pesar de esta condición, este
caso representaría un compromiso sólido si los activos que deben utilizarse
para la compra se mantienen en fiducia, con el solo compromiso de que su liberación
se materialice en el mismo momento en que se cumpla la condición. <o:p></o:p></span><br />
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Por
otra parte, para el inversor pueda ser considerado estar "en el proceso de
inversión", el inversor debe estar cerca del comienzo de las operaciones
comerciales reales, y no solo estar contemplando lo que pudiese ser la firma de
algún contrato o la exploración de locales de negocio o propiedades. La mera
intención de invertir, o la posesión de fondos no comprometidos en una cuenta
bancaria, o incluso posibles acuerdos de inversión que no impliquen un
compromiso actual, no serán suficientes para calificar para un Visado E-2.<o:p></o:p></span><br />
<div style="margin-left: 35.4pt;">
<b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Examen
de otras transacciones financieras, derechos de propiedad o propiedad intangible
como "Inversiones":<o:p></o:p></span></i></b></div>
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Los
pagos de arrendamientos o alquileres de bienes o equipos pueden considerarse
inversión en la cantidad limitada al pago efectuado de un solo mes. Sin
embargo, el valor de mercado del equipo arrendado no puede ser considerado
inversión, como tampoco lo es el costo anual del alquiler —a menos que se haya
pagado por anticipado—, ya que los alquileres son por lo general pagados con
los ingresos mensuales de la empresa.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">La
compra de equipos e inventario puede considerarse parte de la inversión para fines
de Visados E-2. El valor de los equipos o inventario transferido a los Estados
Unidos de una sociedad matriz a su filial puede ser considerado inversión.
Ahora bien, el inversor debe demostrar que los equipos o inventario son transferidos
a una empresa comercial en activo con propósito de inversión y no con propósito
de darles un uso personal para uso personal.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Los
derechos de propiedad intangible o intelectual también pueden ser considerados
activos en una inversión en la medida en que su valor pueda determinarse de
forma razonable. Cuando no exista un valor de mercado determinado para un
derecho de autor o patente, puede utilizarse el valor de la edición actual o
contratos de producción relacionados con el activo en cuestión. Si tampoco se
dispone de ello, la opinión de un experto en la materia puede ser considerada y
aceptada a efectos de inversión en el sentido requerido para el Visado E-2.<o:p></o:p></span><br />
<div style="text-indent: 35.4pt;">
<b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">Inversión
en una empresa comercial real y activa:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">La
empresa debe tener una actividad comercial, real y activa, produciendo algún
tipo específico de producto o servicio. No califican para fines de Visado E-2,
meras inversiones especulativas, como por ejemplo las inversiones inmobiliarias
o bursátiles. La empresa debe realizar una actividad comercial real que el inversor
tenga intención de dirigir o supervisar directamente con la intención de obtener
un lucro, por lo que quedan fuera del ámbito de calificación a efectos de
Visado E-2, las organizaciones sin ánimo de lucro.<o:p></o:p></span><br />
<div style="text-indent: 35.4pt;">
<b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">La
inversión debe ser “sustancial”:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<div style="margin-left: 71.4pt; text-indent: -18pt;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="ES" style="font-family: "symbol"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">·<span style="font-family: "times new roman"; font-size: 7pt; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">Interpretaciones
de inversión "sustancial":<o:p></o:p></span></i></b></div>
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Una
inversión sustancial para fines de Visado E-2 constituye una inversión que es:<o:p></o:p></span><br />
<div style="margin-left: 35.4pt;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">(1)
Sustancial en sentido proporcional, es decir, sustancial en relación al costo
total de adquisición de una empresa establecida, o en relación a la creación de
una empresa;<o:p></o:p></span></div>
<div style="margin-left: 36pt;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">(2)
Suficiente para que el compromiso financiero del inversor asegure la creación
de una empresa comercial operativa, y<o:p></o:p></span></div>
<div style="margin-left: 35.4pt;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">(3)
Relevante para asegurar que el inversor sea capaz de desarrollar y dirigir las
necesarias actividades de la empresa. <o:p></o:p></span></div>
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Este
requisito puede verificarse si se cumple mediante la aplicación del "test
de proporcionalidad". El test es una comparación entre dos cifras: la
cantidad de fondos invertidos y el costo de una empresa ya establecida o, si se
trata de una empresa de nueva creación, el costo de establecer esa empresa:<o:p></o:p></span><br />
<div style="margin-left: 35.4pt;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">(1)
El importe de los fondos o activos invertidos realmente debe consistir en fondos
y activos que califiquen como tales a virtud de la Ley de Inmigración tal y
como se ha explicado anteriormente.<o:p></o:p></span></div>
<div style="margin-left: 35.4pt;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">(2)
El costo de un negocio establecido es, en general, su precio de compra, que
normalmente es considerado como el justo valor de mercado.<o:p></o:p></span></div>
<div style="margin-left: 35.4pt;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">(3)
El costo de una empresa de nueva creación es el costo real que se necesita para
establecer un negocio al punto de ser totalmente operativo. El costo real, por
lo general, se puede calcular en base al monto que un inversor haya invertido
en la adquisición de algunos activos necesarios para la operatividad del
negocio y, el monto necesario que sería necesario invertir para adquirir
activos adicionales suficientes para situar el negocio en el punto óptimo para
que sea completamente operativo.<o:p></o:p></span></div>
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Para
justificar la inversión “sustancial” pueden aportarse cartas de Cámaras de Comercio
o estadísticas de Asociaciones de Comercio relativas a empresas o negocios
similares. Unos estados financieros no auditados o sin verificar por un
contable público y realizados exclusivamente sobre la base de la información
suministrada por el inversor no pueden tomarse en consideración a efectos de
solicitar un Visado E-2.<o:p></o:p></span><br />
<div style="margin-left: 71.4pt; text-indent: -18pt;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="ES" style="font-family: "symbol"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">·<span style="font-family: "times new roman"; font-size: 7pt; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">Valor
del negocio determinado por la naturaleza del negocio:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El
valor de la empresa depende de la naturaleza de la empresa. Cualquier negocio
de fabricación, como por ejemplo la fabricación de automóviles, puede suponer
muchos millones de dólares para establecer una empresa de ese tipo o comprar
una empresa ya existente. En el polo extremo y opuesto, encontramos el costo de
comprar una empresa comercial o de servicios -como por ejemplo una firma de
consultoría— cuyo valor puede ser considerablemente mucho más bajo. Mientras se
cumplan todos los requisitos para la concesión de un Visado E-2, el costo o
valor específico de una empresa en sí, no es el punto determinante que permita
conceder o denegar la solicitud de un Visado E-2.<o:p></o:p></span><br />
<div style="margin-left: 71.4pt; text-indent: -18pt;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="ES" style="font-family: "symbol"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">·<span style="font-family: "times new roman"; font-size: 7pt; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">“Test
de proporcionalidad”:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El
monto invertido en una empresa debe ser comparado con el costo (valor) de la
empresa, evaluando el porcentaje de la inversión en relación al costo total de
la empresa. Si las dos figuras son iguales, en ese caso un inversor habría invertido
el 100% de los fondos necesarios en una empresa y en consecuencia esa inversión
sería considerada sustancial. La gran mayoría de los casos no contempla ese
supuesto si no que los porcentajes invertidos son menores. El criterio de
proporcionalidad puede entenderse mejor como una especie de “escala invertida”.
Cuanto menor sea el costo de una empresa, mayor porcentaje de inversión se
requiere. Por otro lado, un negocio con un costo alto, requiere un menor
porcentaje de inversión para calificar como inversión sustancial. Inversiones
del 100% en una pequeña empresa de 100.000 dólares o menos de costo, pueden
calificar como inversión sustancial, pero también, una inversión de 10.000.000 dólares
en un negocio de 100.000.000 dólares, es probable que califique como inversión
sustancial sobre la base de la magnitud de la inversión en sí misma.<o:p></o:p></span><br />
<div style="text-indent: 35.4pt;">
<b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">La
Empresa no puede ser “marginal”:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Una
empresa “marginal” es una empresa que no tiene la capacidad presente o futura
para generar ingresos suficientes para proporcionar una vida mínimamente
satisfactoria, desde una perspectiva económica, al inversor y a los miembros de
su familia. Ello no obstante, una empresa que no tiene la capacidad de generar
esos ingresos, pero que tiene una capacidad actual o futura para generar una
importante contribución económica no es considerada una empresa “marginal”. Una
proyección de futuro razonable es la que se proyecta para ser debe ser
realizable dentro de los cinco años a partir de la fecha en que el inversor
inicia la actividad comercial de la empresa.<o:p></o:p></span><br />
<div style="text-indent: 35.4pt;">
<b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">“Control
participativo” y “control por gestión”:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Para
que una inversión en los Estados Unidos sea considerada como tal a efectos de
Visado E-2, el nacional o los nacionales del país con Tratado con Estados
Unidos deben tener control participativo o por control o gestión de la
inversión.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Existe
“control participativo” cuando el nacional o los nacionales del país con
Tratado con Estados Unidos detentan al menos el 51% de las acciones de la
sociedad o propiedad de la inversión en los Estados Unidos.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Existe
“control por gestión” cuando el nacional o los nacionales del país con Tratado
con Estados Unidos detentan el 50% de las acciones de la sociedad o propiedad
de la inversión en Estados Unidos, pero retienen el control de gestión de las
sociedad a nivel de administración y gestión de la sociedad, bien porque
dirigen directamente la gestión de la sociedad, o bien porque ostentan la
mayoría en el Consejo de Administración de la sociedad y por tanto controlan la
gestión de la sociedad.<o:p></o:p></span><br />
<div style="margin-left: 54pt; text-indent: -36pt;">
<!--[if !supportLists]--><b><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">iii)<span style="font-size: 7pt; font-weight: normal; line-height: normal;">
</span></span></b><!--[endif]--><b><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">Personal
de empresa con derecho a Visado E-2:<o:p></o:p></span></b></div>
<div style="text-indent: 35.4pt;">
<b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">Requisitos
de la empresa:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Toda
empresa en los Estados Unidos que desea contratar personal con Visado E-2 debe
cumplir los siguientes requisitos legales de acuerdo a la Sección 101(a)(15)(E)
del INA:<o:p></o:p></span><br />
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">1.- La
empresa debe cumplir con el requisito de la nacionalidad, es decir, por lo
menos 50% de la propiedad de la empresa debe tener la nacionalidad del país del
Tratado.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Un
Residente Permanente en los Estados Unidos no es considerado, a efectos de esta
normativa, nacional de un país con Tratado aun si bien su nacionalidad sea la
del país con Tratado con los Estados Unidos.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">2.- La
empresa y el personal que quiere calificar para Visado E debe tener la misma
nacionalidad.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">3.- La
empresa en los Estados Unidos debe calificar para Visado E-2 por el desarrollo
de sus actividades de inversión desde el país con Tratado E-2.<o:p></o:p></span><br />
<div style="text-indent: 35.4pt;">
<br /></div>
<div style="text-indent: 35.4pt;">
<b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">Personal
con facultades ejecutivas o de supervisión:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El
Visado E-2 puede ser concedido a personal que en la empresa en los Estados
Unidos deba desarrollar funciones ejecutivas o de supervisión. Para valorar
tales funciones deberán considerarse los siguientes factores:<o:p></o:p></span><br />
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">1.- El
título de la posición a la cual el solicitante está destinado, su lugar en la
estructura organizativa de la empresa, las funciones de la posición, el grado
en que el solicitante dispondrá de control y responsabilidad de las operaciones
globales de la empresa o de un componente importante del mismo, el número de
niveles o empleados que supervisará, el nivel de salario, y si el solicitante
posee experiencia ejecutiva o de supervisión;<o:p></o:p></span><br />
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">2.-
Considerar si el elemento ejecutivo o de supervisión de la posición es una
función principal y primaria, y no una función incidental o colateral. Por
ejemplo, si la posición requiere principalmente desarrollar facultades de
gestión o de control que impliquen responsabilidad clave para una gran parte de
las operaciones de una empresa, esta posición calificaría para un Visado E-2.
Por el contrario, si la posición implica un trabajo de rutina, e incluso la
supervisión de empleados de bajo nivel, esta posición no podría considerarse de
ejecutiva o supervisión a efectos de Visado E-2.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">3.- La
consideración que se otorga a un factor determinado puede variar de caso a
caso. Por ejemplo, el título de la posición de "Vicepresidente" o
"Administrador" puede ser de utilidad y determinante para evaluar el
carácter de control de una posición cuando el solicitante gestiona una
operación económica o comercial de envergadura con numerosos empleados. Sin
embargo, si el solicitante gestiona una pequeña oficina de dos personas, el
título de la posición en sí mismo no sería relevante.<o:p></o:p></span><br />
<div style="margin-left: 35.4pt;">
<b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">Personal
esencial:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">La
Sección 101(a)(15)(E) del INA posibilita la concesión de Visados E-2 a personas
que poseen cualificaciones especiales que otorgan a las actividades que
desarrollan un carácter “esencial” para el buen funcionamiento de la empresa.
Este tipo de personal debe, por tanto, poseer conocimientos especializados y,
asimismo, las funciones que desarrollan deberán ser necesarias para la empresa.
Por su propia naturaleza, la “esencialidad” de esas funciones debe fundarse en
hechos particulares en cada caso.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El
solicitante debe probar no solo la necesidad y esencialidad de sus funciones,
sino que también deberá probar el periodo de tiempo por el que esas funciones
son necesarias y esenciales para el negocio. En general, la clasificación de
Visado E-2 está diseñada para especialistas y no para los trabajadores no
cualificados. Sin embargo hay excepciones a esta generalización: algunas
funciones o actividades pueden ser esenciales durante todo el tiempo en que el
negocio está en funcionamiento; otras sin embargo, pueden ser solo necesarias
en un tiempo menor, limitado por ejemplo al inicio de actividades del negocio.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">En
general pueden establecerse como factores determinantes de la esencialidad o
necesidad a largo o corto término los siguientes:<o:p></o:p></span><br />
<div style="margin-left: 36.75pt;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">-Necesidad
a largo plazo: en este caso la empresa puede demostrar la necesidad de una
actividad o función a largo plazo cuando una persona sea requerida para el
desarrollo y mejora continua de un producto o servicio o su control de calidad.<o:p></o:p></span></div>
<div style="margin-left: 35.4pt;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">-Necesidad
a corto plazo: en este caso la necesidad es limitada a un periodo de tiempo
relativamente corto y relacionado con la puesta en marcha de operaciones —de
cualquier de negocio o una nueva actividad de una empresa— o para la formación
y la supervisión de técnicos empleados en la fabricación, mantenimiento y
funciones de reparación.<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-indent: 35.4pt;">
<b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">Personal
para </span></i></b><b><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">training<i>:<o:p></o:p></i></span></b></div>
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">En
ocasiones concretas, un empleado sin cualificaciones especiales ni esencial
para el desarrollo de un negocio puede calificar para Visado E-2 si es
transferido a los Estados Unidos con motivo de formar o dar un “training”
específico a personal local.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Estos
supuestos pueden darse de manera común en aquellos negocios que se establecen
por primera vez en los Estados Unidos o en aquellos otros que ya estando establecidos,
quieran desarrollar nuevas áreas de negocio en los Estados Unidos.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">En
estos supuestos, la solicitud de Visado E-2 deberá desarrollar el plan de <i>training</i> específico para el personal
local, estableciendo el marco temporal durante el cual se requiere el <i>training</i>, comprometiéndose la empresa a
que una vez concluido el <i>training</i> determinado,
el personal extranjero será reemplazado con personal local.<o:p></o:p></span><br />
<div style="margin-left: 54pt; text-indent: -36pt;">
<!--[if !supportLists]--><b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">iv)<span style="font-size: 7pt; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">
</span></span></i></b><!--[endif]--><b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">Necesidad de empleo anterior en
la compañía extranjera:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Todo
empleado que es transferido a los Estados Unidos desde una compañía extranjera
para desarrollar actividades de tipo ejecutivo en la empresa en los Estados
Unidos, no es necesario que haya ostentado un empleo anterior en la compañía
extranjera que lo transfiere.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Ahora
bien, por las peculiaridades de las actividades a desarrollar en la empresa en
los Estados Unidos, si que deberán justificar un empleo anterior en la compañía
extranjera, los solicitantes de Visado E-2 que son transferidos para
desarrollar actividades de supervisión o de <i>training</i>
de personal local, o en su caso aquellos que son transferidos por su carácter
“esencial” para el desarrollo de un negocio o proyecto específico en los
Estados Unidos.<o:p></o:p></span><br />
<!--EndFragment--></span></span></div>
<div style="margin: 0px;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12pt;"><span lang="ES" style="color: black; font-size: 12pt;"><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: "georgia" , "times new roman" , serif; line-height: 18px; text-indent: 47px;"><span style="background-color: white; text-align: justify;"><br /></span></span></span></span></div>
<div style="margin: 0px;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12pt;"><span lang="ES" style="color: black; font-size: 12pt;"><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: "georgia" , "times new roman" , serif; line-height: 18px; text-indent: 47px;"><span style="background-color: white; text-align: justify;"><br /></span></span></span></span></div>
<div style="margin: 0px;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12pt;"><span lang="ES" style="color: black; font-size: 12pt;"><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: "georgia" , "times new roman" , serif; line-height: 18px; text-indent: 47px;"><span style="background-color: white; text-align: justify;">Para asesoramiento específico sobre esta temática contactar </span><a href="http://www.jurismagister.com/" style="background-color: white; color: #015782; text-align: justify; text-decoration: none;" target="_blank">Juris Magister Corporate Legal Services</a><span style="background-color: white; text-align: justify;">.</span></span><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif; line-height: 18px;"> </span></span></span></div>
</div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">
<div style="margin: 0px;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12pt;"><span lang="ES" style="color: black; font-size: 12pt;"><span style="line-height: 18px;"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: "georgia" , "times new roman" , serif;"><br /></span></span></span></span></span></div>
</div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">
<div style="margin: 0px;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12pt;"><span style="background-color: white; font-family: "georgia" , "times new roman" , serif; line-height: 18px; text-indent: 47px;"><span style="background-color: white; text-align: justify;">Para mayor información sobre esta temática consultar <a href="http://www.destino-estados-unidos.com/" style="color: #015782; text-decoration: none;" target="_blank">"Destino: Estados Unidos"</a></span><i style="background-color: white; text-align: justify;">.</i></span><br style="background-color: white; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;" /><span style="background-color: white;"><br /></span></span></div>
</div>
<div style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-indent: 47px;">
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<div>
<div style="margin: 0px;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span lang="ES" style="color: black; font-size: 12pt;"><span style="font-family: "georgia" , "times new roman" , serif;"><span style="line-height: 17px;">Obra calificada como “</span><b><span style="line-height: 17px;">Mejor </span><span style="line-height: 17px;">Guía</span><span style="line-height: 17px;"> de Negocios para los Estados Unidos", "Mejor Guía de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos</span></b><span style="line-height: 17px;">” y “</span><b style="line-height: 17px;">Mejor Guía de Inmigración para los Estados Unidos</b><span style="line-height: 17px;">” en Redes Sociales y Buscadores Google y Youtube.</span></span></span></span></div>
</div>
<div style="text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px;">
<div style="margin: 0px;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span style="background-color: white; font-family: "georgia" , "times new roman" , serif;"></span></span></div>
</div>
<div>
<div style="margin: 0px;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span lang="ES" style="color: black; font-size: 12pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: "georgia" , "times new roman" , serif; line-height: 17px;"><br /></span></span></span></div>
<div style="margin: 0px;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span lang="ES" style="color: black; font-size: 12pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: "georgia" , "times new roman" , serif; line-height: 17px;">Rated as “<b>Best Business Guide for the United States", "Best Foreign Investments Guide for the United States</b>” and “<b>Best Immigration Guide for the United States</b>” in the Social Networks and Search Engines as Google and Youtube. Official and Original Corporate, Tax and Immigration Forms available in English.</span></span></span></div>
</div>
</div>
</div>
Luis Agramunt, LL.M.http://www.blogger.com/profile/09135645919701943601noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7395131735355358068.post-82357707999167677422015-11-03T13:51:00.002+01:002015-11-03T13:56:20.647+01:00Visados E-1 de Comercio<!--[if gte mso 9]><xml>
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<![endif]-->
<!--StartFragment-->
<br />
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span style="font-family: 'times new roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">La
Sección 101(a)(15)(E) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (</span><i style="font-family: 'times new roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">Immigration and Naturalización Act,</i><span style="font-family: 'times new roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;"> </span><span style="font-variant: small-caps;">INA</span><span style="font-family: 'times new roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">) regula el Visado de Comercio E-1
para el solicitante que posea la nacionalidad de cualquiera de los países que
tengan un Tratado de Comercio y Navegación con los Estados Unidos y que, se establezca
en los Estados Unidos, con objeto de realizar negocios de importancia,
incluyendo el intercambio de servicios o de tecnología, principalmente entre
los Estados Unidos y su país de nacionalidad.</span></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">En la
actualidad los países con Tratado de Comercio y Navegación en relación a
Visados E-1 de Comercio con los Estados Unidos son los siguientes: </span><span lang="ES" style="color: #1b1b1b; font-size: 12pt; line-height: 125%;">Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bolivia, Bosnia, Brunei,
Canada, Colombia, Corea del Norte, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, España, Estonia,
Etiopia, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Honduras, Irán, Irlanda, Israel,
Italia, Japón, Libia, Luxemburgo, México, Holanda, Noruega, Omán, Pakistán, Paraguay,
Reino Unido, Surinam, Suecia, Suiza, Tailandia, Taiwan, Togo y Turquía.</span><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Los
ciudadanos de los países anteriores pueden obtener el que se podría denominar
el mejor Visado para el desarrollo de actividades de negocio en los Estados
Unidos, y ello por dos razones básicas; la primera, porque los Visados E-1
pueden ser renovados de forma indefinida, siempre y cuando se mantenga la
empresa en los Estados Unidos y esta cumpla con los requisitos que establece la
legislación de inmigración en relación al desarrollo de actividades comerciales
tal y como seguidamente se desarrolla; y la segunda, porque los Visados E-1
pueden ser concedidos a categorías muy variadas de personal extranjero que
incluyen personal de supervisión, personal ejecutivo, empleados esenciales y/o
de training de personal local, que vayan a ser empleados de la empresa en
Estados Unidos, pero además, y de ahí la relevancia de este tipo de Visado, el
propio inversor, propietario o ejecutivo de la empresa en el país de origen,
puede obtener un Visado E-1 con objeto de desplazarse periódicamente a
supervisar la actividad de empresa en los Estados Unidos, sin la necesidad de
convertirse en un empleado de la empresa en los Estados Unidos.<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<b><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">Requisitos Generales para la obtención de un Visado de
Comercio E-1:<o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El
solicitante de un Visado E-1 debe tener la nacionalidad del país con el que Estados
Unidos tenga firmado un Tratado de Comercio.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El
solicitante de este tipo Visado debe desarrollar actividades de supervisión o
ejecutivas, y poseer un conocimiento especializado y esencial para el buen
funcionamiento de una empresa constituida o registrada en los Estados Unidos
cuyo accionariado mayoritario —al menos 50%— debe tener la misma nacionalidad
del país con el que existe el Tratado con Estados Unidos, y que a la vez debe
ser el mismo país de nacionalidad del solicitante del Visado.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">La
empresa constituida o registrada en Estados Unidos debe desarrollar comercio
principalmente entre los Estados Unidos y el país del Tratado. Ello implica que
más del 50% del comercio desarrollado debe efectuarse entre los Estados Unidos
y el país del Tratado.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El
comercio entre los Estados Unidos y el país del Tratado debe ser
"sustancial", y con ello se requiere que sea de importancia y
constante.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El
término "comercio" a efectos del Tratado se define como intercambio
internacional de mercancías, servicios y/o tecnología entre los Estados Unidos
y el país del Tratado.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El
Visado se otorga por un periodo de tiempo de tres a cinco años pudiendo ser
renovado siempre y cuando se mantenga la actividad de la empresa en Estados
Unidos en los términos anteriormente descritos, y sea necesaria para su
supervisión o desarrollo la presencia del solicitante del Visado.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<b><span lang="ES" style="font-family: "times new roman";">Terminología aplicable a los Visados E-1:<o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 54pt; text-align: justify; text-indent: -36pt; vertical-align: top;">
<!--[if !supportLists]--><b><span lang="ES" style="font-family: "times new roman";">i)<span style="font-size: 7pt; font-weight: normal;">
</span></span></b><!--[endif]--><b><span lang="ES" style="font-family: "times new roman";">Principios básicos:<o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 18pt; vertical-align: top;">
<b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman";">Nacionalidad: <o:p></o:p></span></i></b></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El
solicitante de un Visado de Comercio (E-1) debe poseer la nacionalidad de un
país que tenga ratificado un Tratado de Comercio y Navegación con los Estados
Unidos. La nacionalidad del solicitante se determina por la legislación del
país de donde el solicitante alega ser nacional. <o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El
accionariado de la empresa para la que se solicita un Visado E-1 debe ser en su
mayoría —al menos en un 50%— de un país con el que Estados Unidos tenga firmado
un Tratado, y a la vez ese país, debe ser el mismo país de nacionalidad del
solicitante del Visado. Si el accionariado de la empresa lo constituyen
personas físicas, su nacionalidad quedará determinada por la legislación del
país de donde alegan ser nacionales estas personas físicas. Si el accionariado
lo constituyen personas jurídicas, la nacionalidad estará determinada por la
nacionalidad de los accionistas individuales o últimos beneficiarios
individuales de esas personas jurídicas.<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; text-justify: inter-ideograph;">
<b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">Tratados
o equivalentes:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">La Sección
101(a)(15)(E) del INA exige la existencia de un Tratado de Comercio y Navegación
entre los Estados Unidos y otro Estado para que puede concederse un Visado E-1 a
los nacionales de dicho Estado. <o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; text-justify: inter-ideograph;">
<b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">Regla
del cincuenta por ciento del accionariado:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Los
nacionales del país del Tratado deben de poseer al menos el 50% de la empresa constituida
o registrada en los Estados Unidos a la que se dirige el solicitante de Visado
E-1. En las estructuras corporativas en las que participan varias sociedades,
hay que analizar la nacionalidad de los propietarios o beneficiarios finales de
las acciones de esas sociedades. Si una empresa es propiedad de una sociedad y
a su vez, esta sociedad es propiedad de otra, hay que analizar la propiedad
hasta llegar a los últimos propietarios y/o beneficiarios para determinar su
nacionalidad, y constatar que ostentan la nacionalidad requerida por la
normativa que regula la concesión de Visado E-1.<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; text-justify: inter-ideograph;">
<b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">Lugar
de constitución de una sociedad</span></i></b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">:<o:p></o:p></span></i></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El país
de constitución de una sociedad es irrelevante en cuanto a la consideración de condición
de nacionalidad para los fines del Visado E-1. En los casos en que el
accionariado de una sociedad sea ostentado por ciudadanos de varios países,
debe acreditarse que el 50% de la propiedad de la sociedad debe estar en manos
de nacionales del país con el que Estados Unidos tiene firmado un Tratado y que
debe ser el mismo que el de nacionalidad del solicitante de Visado. En el caso
de que una empresa cotice en bolsa y que sus acciones se comercialicen en el
mercado de valores, se entenderá que la nacionalidad de esa empresa se corresponde
con la del país en donde esté ubicada su sede matriz.<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; text-justify: inter-ideograph;">
<b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Doble
nacionalidad:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">En el
caso en que una sociedad sea propiedad y este controlada en partes iguales por
nacionales de dos países ambos con Tratado firmado con los Estados Unidos, la
sociedad solo puede tener la nacionalidad de unos de los dos países para fines
de Visado E-1. En el caso de que el accionista de una sociedad tenga doble
nacionalidad, le corresponderá al accionista determinar la nacionalidad que
utilizará a efectos de solicitar un Visado E-1. El accionista y todos los
empleados que califiquen para un Visado E-1 en una sociedad, deben poseer todos
la misma nacionalidad del país que ha calificado para la concesión del Visado E-1,
independientemente de que también posean la nacionalidad de otro país que
también tuviese firmado un Tratado de Comercio con los Estados Unidos. Cuando
una sociedad es propiedad a partes iguales y es igualmente controlada por
nacionales de dos países diferentes ambos con Tratado con los Estados Unidos,
los empleados de cualquier nacionalidad pueden calificar y obtener Visado E-1
para trabajar en esa sociedad.<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 54pt; text-align: justify; text-indent: -36pt; vertical-align: top;">
<!--[if !supportLists]--><b><span lang="ES" style="font-family: "times new roman";">ii)<span style="font-size: 7pt; font-weight: normal;">
</span></span></b><!--[endif]--><b><span lang="ES" style="font-family: "times new roman";">Comercio a efectos de Visado E-1:<o:p></o:p></span></b></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El comercio
para fines de Visado E-1 debe constar de siguientes componentes y cada uno de
ellos debe estar presente en todas las solicitudes de Visado E-1:<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; text-justify: inter-ideograph;">
<b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">Comercio
implica intercambio:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Para
que exista comercio debe haber un intercambio real de productos básicos como mercancías
o servicios, que sean objeto de operaciones comerciales. El intercambio de mercancías
o servicios tiene que desarrollarse entre los dos países de firmantes de un
Tratado y el intercambio debe ser perfectamente trazable o identificable. En el
caso de las mercancías, el título de propiedad sobre las mercancías debe pasar
de un país a otro. En el caso de los servicios, la prestación de servicios de
un país a otro y el precio pagado por la prestación de esos servicios debe ser
perfectamente constatable entre los dos países involucrados en la transacción
comercial.<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; text-justify: inter-ideograph;">
<b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">Comercio
debe ser internacional:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El
propósito de estos Tratados es el desarrollo de los intercambios comerciales
internacionales entre los Estados Unidos y el país con el exista un Tratado. El
desarrollo del mercado interno en cada uno de los países involucrados en el
Tratado sin intercambio internacional no constituye comercio en el contexto del
Visado E-1. El comercio puramente nacional no se contempla bajo la
clasificación de Visado E-1.<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; text-justify: inter-ideograph;">
<b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">Comercio
debe ser existente:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El
Visado E-1 no puede solicitarse con el objeto de buscar y/o desarrollar
posibles relaciones comerciales. El comercio entre el país del Tratado y los
Estados Unidos debe ser ya existente, y las relaciones comerciales existentes
incluyen contratos por los que las partes se obligan a un intercambio inmediato
de mercancías o servicios.<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; text-justify: inter-ideograph;">
<b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">Actividades
consideradas comercio:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Como se
ha señalado anteriormente, el comercio para fines de Visado E-1 implica el
intercambio comercial de bienes o servicios en el mercado internacional. En un
mundo de negocios que cambia rápidamente con una tendencia creciente hacia las
industrias de servicios, muchos más servicios de los que se enumeran
continuación, podrían clasificar para el Visado E-1. En este sentido cabe
incluir -y sin que la siguiente enumeración sea en cualquier caso exclusiva-
servicios tales como los servicios legales, contabilidad, banca, seguros,
transporte, turismo, comunicaciones y prensa.<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Para
que un servicio constituya comercio a efectos de Visado E-1, la prestación de
ese servicio por una empresa debe ser la actividad principal de la empresa, lo
más importante, esa prestación de servicios debe ser ella misma una “mercancía
vendible”, que la empresa “vende” a sus clientes. <o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; text-justify: inter-ideograph;">
<b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">Comercio
debe ser “sustancial”:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">La
palabra "sustancial" tiene por objeto describir el flujo de los
productos o servicios que se intercambian entre los países firmantes del Tratado.
El comercio debe ser un flujo continuo, que debe involucrar numerosas operaciones
comerciales a través del tiempo. Debe considerarse principalmente el volumen
del comercio realizado, pero también se debe considerarse el valor monetario de
las transacciones. Aunque el número de transacciones y el valor de cada
transacción pueden variar, debe darse más importancia a los casos con numerosas
transacciones de mayor valor monetario.<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Los
negocios medianos o pequeños no deben excluirse del ámbito de aplicación del
Visado. Un número elevado de continuas transacciones comerciales aunque de valor
menor, pueden igualmente calificar para los fines del Visado E-1. <o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Los
ingresos derivados del comercio internacional deben ser suficientes para
mantener al solicitante de Visado E-1 y a los miembros de su familia.<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">Comercio entre los Estados
Unidos y país del Tratado:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">La
regla general establece que más del 50% del volumen total del comercio de ser
desarrollado entre los Estados Unidos y el país del Tratado.<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El
resto del comercio desarrollado puede ser el comercio internacional con otros
países o comercio nacional. <o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; text-justify: inter-ideograph;">
<b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">Efecto
sobre las responsabilidades del empleado en los Estados Unidos:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Si la
empresa que desarrolla el comercio cumple con el requisito del 50% de comercio
entre los Estados Unidos y el país del Tratado, las funciones del solicitante
no tienen por qué estar directamente relacionadas con el desarrollo de ese
comercio. <o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Por
ejemplo, si una filial en los Estados Unidos de una empresa extranjera se
dedica principalmente en el comercio entre los Estados Unidos y el país del
Tratado, no es relevante que el solicitante de Visado E-1 se dedique a
desarrollar negocios con terceros países o comercio interno dentro de Estados
Unidos, o que la empresa matriz en el extranjero se dedique principalmente al
comercio con otros países. <o:p></o:p></span></div>
<div style="margin-left: 54.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -36.0pt; text-justify: inter-ideograph;">
<!--[if !supportLists]--><b><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">iii)<span style="font-size: 7pt; font-weight: normal; line-height: normal;">
</span></span></b><!--[endif]--><b><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">Personal
de empresa con derecho a Visado E-1:<o:p></o:p></span></b></div>
<div style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; text-justify: inter-ideograph;">
<b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">Requisitos
de la empresa:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Toda
empresa en los Estados Unidos que desea contratar personal con Visado E-1 debe
cumplir los siguientes requisitos legales de acuerdo a la Sección 101(a)(15)(E)
del INA:<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">1.- La
empresa debe cumplir con el requisito de la nacionalidad, es decir, por lo
menos 50% de la propiedad de la empresa debe tener la nacionalidad del país del
Tratado.<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Un
Residente Permanente en los Estados Unidos no es considerado, a efectos de esta
normativa, nacional de un país con Tratado aun si bien su nacionalidad sea la
del país con Tratado con los Estados Unidos.<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">2.- La
empresa y el personal que quiere calificar para Visado E-1 debe tener la misma
nacionalidad.<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">3.- La
empresa en los Estados Unidos debe calificar para Visado E-1 por el desarrollo
de sus actividades comerciales con el país con Tratado E-1.<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; text-justify: inter-ideograph;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; text-justify: inter-ideograph;">
<b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">Personal
con facultades ejecutivas o de supervisión:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El Visado
E-1 puede ser concedido a personal que en la empresa en los Estados Unidos deba
desarrollar funciones ejecutivas o de supervisión. Para valorar tales funciones
deberán considerarse los siguientes factores:<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">1.- El
título de la posición a la cual el solicitante está destinado, su lugar en la
estructura organizativa de la empresa, las funciones de la posición, el grado
en que el solicitante dispondrá de control y responsabilidad de las operaciones
globales de la empresa o de un componente importante del mismo, el número de
niveles o empleados que supervisará, el nivel de salario, y si el solicitante
posee experiencia ejecutiva o de supervisión;<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">2.-
Considerar si el elemento ejecutivo o de supervisión de la posición es una
función principal y primaria, y no una función incidental o colateral. Por
ejemplo, si la posición requiere principalmente desarrollar facultades de
gestión o de control que impliquen responsabilidad clave para una gran parte de
las operaciones de una empresa, esta posición calificaría para un Visado E-1.
Por el contrario, si la posición implica un trabajo de rutina, e incluso la
supervisión de empleados de bajo nivel, esta posición no podría considerarse de
ejecutiva o supervisión a efectos de Visado E-1.<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">3.- La
consideración que se otorga a un factor determinado puede variar de caso a
caso. Por ejemplo, el título de la posición de "Vicepresidente" o
"Administrador" puede ser de utilidad y determinante para evaluar el
carácter de control de una posición cuando el solicitante gestiona una operación
económica o comercial de envergadura con numerosos empleados. Sin embargo, si
el solicitante gestiona una pequeña oficina de dos personas, el título de la
posición en sí mismo no sería relevante.<o:p></o:p></span></div>
<div style="margin-left: 35.4pt; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">Personal
esencial:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">La
Sección 101(a)(15)(E) del INA posibilita la concesión de Visados E-1 a personas
que poseen cualificaciones especiales que otorgan a las actividades que
desarrollan un carácter “esencial” para el buen funcionamiento de la empresa.
Este tipo de personal debe, por tanto, poseer conocimientos especializados y,
asimismo, las funciones que desarrollan deberán ser necesarias para la empresa.
Por su propia naturaleza, la “esencialidad” de esas funciones debe fundarse en
hechos particulares en cada caso.<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El
solicitante debe probar no solo la necesidad y esencialidad de sus funciones,
sino que también deberá probar el periodo de tiempo por el que esas funciones
son necesarias y esenciales para el negocio. En general, la clasificación de
Visado E-1 está diseñada para especialistas y no para los trabajadores no
cualificados. Sin embargo hay excepciones a esta generalización: algunas
funciones o actividades pueden ser esenciales durante todo el tiempo en que el
negocio está en funcionamiento; otras sin embargo, pueden ser solo necesarias
en un tiempo menor, limitado por ejemplo al inicio de actividades del negocio.<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">En
general pueden establecerse como factores determinantes de la esencialidad o
necesidad a largo o corto término los siguientes:<o:p></o:p></span></div>
<div style="margin-left: 36.75pt; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">-Necesidad
a largo plazo: en este caso la empresa puede demostrar la necesidad de una
actividad o función a largo plazo cuando una persona sea requerida para el
desarrollo y mejora continua de un producto o servicio o su control de calidad.<o:p></o:p></span></div>
<div style="margin-left: 35.4pt; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">-Necesidad
a corto plazo: en este caso la necesidad es limitada a un periodo de tiempo
relativamente corto y relacionado con la puesta en marcha de operaciones —de
cualquier de negocio o una nueva actividad de una empresa— o para la formación
y la supervisión de técnicos empleados en la fabricación, mantenimiento y funciones
de reparación.<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; text-justify: inter-ideograph;">
<b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">Personal
para </span></i></b><b><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">training<i>:<o:p></o:p></i></span></b></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">En
ocasiones concretas, un empleado sin cualificaciones especiales ni esencial
para el desarrollo de un negocio puede calificar para Visado E-1 si es
transferido a los Estados Unidos con motivo de formar o dar un “training”
específico a personal local.<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Estos
supuestos pueden darse de manera común en aquellos negocios que se establecen
por primera vez en los Estados Unidos o en aquellos otros que ya estando establecidos,
quieran desarrollar nuevas áreas de negocio en los Estados Unidos.<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">En
estos supuestos, la solicitud de Visado E-1 deberá desarrollar el plan de <i>training</i> específico para el personal
local, estableciendo el marco temporal durante el cual se requiere el <i>training</i>, comprometiéndose la empresa a
que una vez concluido el <i>training</i> determinado,
el personal extranjero será reemplazado con personal local.<o:p></o:p></span></div>
<div style="margin-left: 54.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -36.0pt; text-justify: inter-ideograph;">
<!--[if !supportLists]--><b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">iv)<span style="font-size: 7pt; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">
</span></span></i></b><!--[endif]--><b><i><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 11.0pt; line-height: 125%;">Necesidad de empleo anterior en
la compañía extranjera:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Todo
empleado que es transferido a los Estados Unidos desde una compañía extranjera
para desarrollar actividades de tipo ejecutivo en la empresa en los Estados
Unidos, no es necesario que haya ostentado un empleo anterior en la compañía
extranjera que lo transfiere.<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Ahora
bien, por las peculiaridades de las actividades a desarrollar en la empresa en
los Estados Unidos, si que deberán justificar un empleo anterior en la compañía
extranjera, los solicitantes de Visado E-1 que son transferidos para
desarrollar actividades de supervisión o de <i>training</i>
de personal local, o en su caso aquellos que son transferidos por su carácter
“esencial” para el desarrollo de un negocio o proyecto específico en los
Estados Unidos.</span><b><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 14.0pt; line-height: 125%;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<!--EndFragment--><br />
<br />
<br />
<div style="line-height: 20px; text-align: justify;">
<div style="margin: 0px;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12pt;"><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: "georgia" , "times new roman" , serif; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;"><span style="background-color: white; text-align: justify;">Para asesoramiento específico sobre esta temática contactar </span><a href="http://www.jurismagister.com/" style="background-color: white; color: #015782; text-align: justify; text-decoration: none;" target="_blank">Juris Magister Corporate Legal Services</a><span style="background-color: white; text-align: justify;">.</span></span><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: "arial" , "tahoma" , "helvetica" , "freesans" , sans-serif; line-height: 18px;"> </span></span></span></div>
</div>
<div style="line-height: 20px; text-align: justify;">
<div style="margin: 0px;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12pt;"><span style="line-height: 18px;"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: "georgia" , "times new roman" , serif;"><br /></span></span></span></span></span></div>
</div>
<div style="line-height: 20px; text-align: justify;">
<div style="margin: 0px;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: "georgia" , "times new roman" , serif; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;"><span style="background-color: white; text-align: justify;">Para mayor información sobre esta temática consultar <a href="http://www.destino-estados-unidos.com/" style="color: #015782; text-decoration: none;" target="_blank">"Destino: Estados Unidos"</a></span><i style="background-color: white; text-align: justify;">.</i></span><br style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;" /><span style="background-color: white;"><br /></span></span></div>
</div>
<div style="text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;">
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<div>
<div style="margin: 0px;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12pt;"><span style="font-family: "georgia" , "times new roman" , serif;"><span style="line-height: 17px;">Obra calificada como “</span><b><span style="line-height: 17px;">Mejor </span><span style="line-height: 17px;">Guía</span><span style="line-height: 17px;"> de Negocios para los Estados Unidos", "Mejor Guía de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos</span></b><span style="line-height: 17px;">” y “</span><b style="line-height: 17px;">Mejor Guía de Inmigración para los Estados Unidos</b><span style="line-height: 17px;">” en Redes Sociales y Buscadores Google y Youtube.</span></span></span></span></div>
</div>
<div style="text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px;">
<div style="margin: 0px;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span style="background-color: white; font-family: "georgia" , "times new roman" , serif;"></span></span></div>
</div>
<div>
<div style="margin: 0px;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: "georgia" , "times new roman" , serif; line-height: 17px;"><br /></span></span></span></div>
<div style="margin: 0px;">
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: "georgia" , "times new roman" , serif; line-height: 17px;">Rated as “<b>Best Business Guide for the United States", "Best Foreign Investments Guide for the United States</b>” and “<b>Best Immigration Guide for the United States</b>” in the Social Networks and Search Engines as Google and Youtube. Official and Original Corporate, Tax and Immigration Forms available in English.</span></span></span><br />
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: "georgia" , "times new roman" , serif; line-height: 17px;"><br /></span></span></span><span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span lang="EN-US" style="font-family: "georgia" , "times new roman" , serif; line-height: 17px;"></span></span>
<br />
<div>
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: "georgia" , "times new roman" , serif; line-height: 17px;"><span lang="ES" style="font-family: "georgia";">Info Libro: http://www.destino-estados-unidos.com</span></span></span></span></div>
<div>
<span lang="ES" style="font-family: "times new roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: "times new roman"; font-size: 12pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: "georgia" , "times new roman" , serif; line-height: 17px;"><span lang="ES" style="font-family: "georgia";">Compra Libro: http://escribiendolibros.es/destinoestadosunidos/</span></span></span></span></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
Luis Agramunt, LL.M.http://www.blogger.com/profile/09135645919701943601noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7395131735355358068.post-40405848879686198502015-02-10T13:04:00.003+01:002015-02-10T13:04:11.311+01:00Re-Edicion: Visados de Comercio (E-1) y visados de Inversion (E-2)<br />
<div style="text-align: justify;">
<span lang="ES">La Sección 101(a)(15)(E) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (<i>Immigration and Naturalización Act,</i> <span style="font-variant: small-caps;">INA</span>) regula el Visado de No Inmigrante para el solicitante que posea la nacionalidad de cualquiera de los países que tengan un Tratado de Comercio y Navegación con los Estados Unidos y que, se establezca en los Estados Unidos, con objeto de realizar negocios de importancia, incluyendo el intercambio de servicios o de tecnología, principalmente entre los Estados Unidos y su propio país, -Visado E-1- o desarrollar y dirigir operaciones de una empresa en la cual haya invertido o esté en proceso de invertir una cantidad considerable de capital —Visado E-2-.<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span lang="ES"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span lang="ES">El Manual de Asuntos Internacionales (<i>Foreign Affairs Manual</i> <span style="font-variant: small-caps;">FAM</span>) en su Capítulo 9, Apartado 41.51 y sus Notas 1 a 16 regula de manera comprensiva los Visados E, detallando de forma específica las circunstancias que deben concurrir y cómo deben ser estas valoradas por los Oficiales de Inmigración y Consulares con motivo de la tramitación y concesión o denegación de un Visados E.<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span lang="ES">El Anexo I del FAM contiene la lista de países que tienen firmado un Tratado de Comercio y Navegación con los Estados Unidos y la fecha de su entrada en vigor.<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span lang="ES"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span lang="ES">Los ciudadanos de los países incluidos en el Anexo I del FAM pueden obtener el que se podría denominar el mejor Visado para el desarrollo de las inversiones extranjeras en los Estados Unidos, y ello por dos razones básicas; la primera, porque los Visados E pueden ser renovados de forma indefinida, siempre y cuando se mantenga la empresa en los Estados Unidos y esta cumpla con los requisitos que establece la legislación de inmigración en relación al desarrollo de actividades comerciales o de inversión tal y como seguidamente se desarrolla; y la segunda, porque los Visados E pueden ser concedidos a categorías muy variadas de personal extranjero que incluyen personal de supervisión, personal ejecutivo, empleados esenciales y/o de training de personal local, que vayan a ser empleados de la empresa en Estados Unidos, pero además, y de ahí la relevancia de este tipo de Visado, el propio inversor o el propietario de la empresa en Estados Unidos, puede obtener un Visado E con objeto de desplazarse periódicamente a supervisar su inversión o su empresa sin la necesidad de convertirse en un empleado de su negocio en los Estados Unidos.<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span lang="ES"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><span lang="ES" style="font-size: 11pt;">a) Requisitos Generales para la obtención de un Visado de Comercio E-1:<o:p></o:p></span></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><span lang="ES" style="font-size: 11pt;"><br /></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;">El solicitante de un Visado E-1 debe tener la nacionalidad del país con el que Estados Unidos tenga firmado un Tratado de Comercio.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;">El solicitante de este tipo Visado debe desarrollar actividades de supervisión o ejecutivas, y poseer un conocimiento especializado y esencial para el buen funcionamiento de una empresa constituida o registrada en los Estados Unidos cuyo accionariado mayoritario —al menos 50%— debe tener la misma nacionalidad del país con el que existe el Tratado con Estados Unidos, y que a la vez debe ser el mismo país de nacionalidad del solicitante del Visado.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;">La empresa constituida o registrada en Estados Unidos debe desarrollar comercio principalmente entre los Estados Unidos y el país del Tratado. Ello implica que más del 50% del comercio desarrollado debe efectuarse entre los Estados Unidos y el país del Tratado.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;">El comercio entre los Estados Unidos y el país del Tratado debe ser "sustancial", y con ello se requiere que sea de importancia y constante.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;">El término "comercio" a efectos del Tratado se define como intercambio internacional de mercancías, servicios y/o tecnología entre los Estados Unidos y el país del Tratado.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;">El Visado se otorga por un periodo de tiempo de tres a cinco años pudiendo ser renovado siempre y cuando se mantenga la actividad de la empresa en Estados Unidos en los términos anteriormente descritos, y sea necesaria para su supervisión o desarrollo la presencia del solicitante del Visado.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><span lang="ES" style="font-size: 11pt;">b) Requisitos Generales para la obtención de un Visado de Inversión E-2:<o:p></o:p></span></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><span lang="ES" style="font-size: 11pt;"><br /></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;">El solicitante de un Visado E-2 debe tener la nacionalidad del país con el que Estados Unidos tenga firmado un Tratado de Inversión.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;">El solicitante de este tipo de Visado debe desarrollar actividades de supervisión o ejecutivas, o poseer un conocimiento especializado y esencial para el buen funcionamiento de una empresa constituida o registrada en los Estados Unidos, cuyo accionariado mayoritario —al menos el 50%— debe tener la misma nacionalidad del país con el que existe el Tratado con Estados Unidos, y que a la vez debe ser el mismo país de nacionalidad del solicitante de Visado.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;">La empresa constituida o registrada en Estados Unidos debe realizar una actividad de negocio real, y en la misma se ha tenido que efectuar una “inversión considerable” por los accionistas de la sociedad. Se define como “inversión considerable” la que es suficiente para asegurar el buen funcionamiento de una empresa. El porcentaje que se necesita invertir en una empresa de bajo coste es generalmente más alto que el porcentaje que se necesita invertir en una empresa de alto coste.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;">La inversión debe ser realizada para contribuir al desarrollo y funcionamiento de una empresa real. No califican para este Visado inversiones de tipo especulativo o inactivas. Adicionalmente la inversión no debe ser “marginal”, entendiéndose por ello que, debe de generar unos ingresos sensiblemente superiores a los meramente suficientes para la subsistencia del solicitante de Visado y su familia.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;">El inversor o inversores deben tener el control de los fondos, y la inversión debe ser de riesgo en el sentido comercial. No califican para este Visado los préstamos obtenidos con la garantía de bienes de la empresa.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;">El Visado se otorga por un periodo de tiempo de tres a cinco años, pudiendo ser renovado siempre y cuando se mantenga la actividad de la empresa en los Estados Unidos en los términos anteriormente descritos y que sea necesaria para su supervisión o desarrollo la presencia del solicitante del Visado.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><br /></span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"></span>
<div class="MsoNormal">
<div class="MsoNormal">
<div>
<div style="margin: 0px;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;"><span style="background-color: white; text-align: justify;">Para asesoramiento específico sobre esta temática contactar </span><a href="http://www.jurismagister.com/" style="background-color: white; color: #015782; text-align: justify; text-decoration: none;" target="_blank">Juris Magister Corporate Legal Services</a><span style="background-color: white; text-align: justify;">.</span></span><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; line-height: 18px;"> </span></span></span></div>
</div>
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<div style="margin: 0px;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><span style="line-height: 18px;"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></span></span></span></div>
</div>
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<div style="margin: 0px;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;"><span style="background-color: white; text-align: justify;">Para mayor información sobre esta temática consultar <a href="http://www.destino-estados-unidos.com/" style="color: #015782; text-decoration: none;" target="_blank">"Destino: Estados Unidos"</a></span><i style="background-color: white; text-align: justify;">.</i></span><br style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;" /><span style="background-color: white;"><br /></span></span></div>
</div>
<div style="text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;">
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
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<div style="margin: 0px;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><span style="line-height: 17px;">Obra calificada como “</span><b><span style="line-height: 17px;">Mejor </span><span style="line-height: 17px;">Guía</span><span style="line-height: 17px;"> de Negocios para los Estados Unidos", "Mejor Guía de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos</span></b><span style="line-height: 17px;">” y “</span><b style="line-height: 17px;">Mejor Guía de Inmigración para los Estados Unidos</b><span style="line-height: 17px;">” en Redes Sociales y Buscadores Google y Youtube.</span></span></span></span></div>
</div>
<div style="text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px;">
<div style="margin: 0px;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span style="background-color: white; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"></span></span></div>
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<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 17px;"><br /></span></span></span></div>
<div style="margin: 0px;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 17px;">Rated as “<b>Best Business Guide for the United States", "Best Foreign Investments Guide for the United States</b>” and “<b>Best Immigration Guide for the United States</b>” in the Social Networks and Search Engines as Google and Youtube. Official and Original Corporate, Tax and Immigration Forms available in English.</span></span></span><br />
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 17px;"><br /></span></span></span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span lang="EN-US" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 17px;"></span></span>
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<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 17px;"><span lang="ES" style="font-family: Georgia;">Info Libro: http://www.destino-estados-unidos.com</span></span></span></span></div>
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<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 17px;"><span lang="ES" style="font-family: Georgia;">Compra Libro: http://escribiendolibros.es/destinoestadosunidos/</span></span></span></span></div>
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Luis Agramunt, LL.M.http://www.blogger.com/profile/09135645919701943601noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7395131735355358068.post-45817988996025893312014-10-22T13:54:00.002+02:002014-10-22T14:01:11.128+02:00Reglas para la Constitución de Sociedades en los Estados Unidos<br />
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">La legislación societaria en los Estados Unidos presenta una serie de características fundamentales que son comunes a los distintos tipos de sociedades existentes en los distintos Estados de la Unión:<span style="font-size: small;"><o:p></o:p></span></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><b><span style="line-height: 18px;">a).-</span></b><span style="line-height: 18px;"> En la constitución de sociedades en los Estados Unidos, no es necesaria la intervención de un Abogado, ni de ningún Fedatario Público. Una sociedad queda legalmente constituida mediante la presentación y registro de unos </span><b>Artículos </b><span style="line-height: 18px;">o</span><b> Certificado de Constitución</b><span style="line-height: 18px;"> (denominación según cada Estado) en el Departamento o Secretario de Estado en donde se establezca la sociedad.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><span style="line-height: 18px;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">En la preparación, redacción y presentación al registro de esos Artículos o Certificado de Constitución, no es necesaria la intervención de Abogado o Fedatario Público. Es más, los Departamentos o Secretarios de Estado tienen a disposición del público en general modelos de Artículos o Certificado de Constitución de una sociedad aprobados por ese Departamento o Secretario de Estado, con objeto de que toda persona física o jurídica pueda constituir y registrar una sociedad mediante un documento legal que no presente ningún defecto de forma o contenido, y que garantice que la constitución y registro de la sociedad sea un proceso de fácil tramitación incluso para el público en general.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Si bien los Artículos o Certificado de Constitución registrados en el Departamento o Secretario de Estado dan formalidad, validez y vigencia a la constitución, la sociedad debe tener además unas Actas Constitutivas, Estatutos y Certificados de Emisión de Acciones o Participaciones, que no son de carácter público y que no son registrados en ningún registro público. Ningún Departamento o Secretario de Estado ofrece modelos para su preparación o redacción. Esta documentación de carácter más privado, que no es registrada y por tanto no es publicada por ningún registro público, es fundamental para el funcionamiento de la sociedad y es recomendable que en su preparación participe un Abogado especializado en esta materia.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Es aconsejable que todo inversor se asesore por un Abogado y por un Contador Público del Estado en donde se establezca la sociedad, sobre el tipo de sociedad más adecuado y su régimen fiscal aplicable, así como sobre las características de la limitación de responsabilidad del socio en un determinado tipo de sociedad.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Adicionalmente y en especial para los inversores extranjeros, es conveniente que en el proceso de selección de un tipo de sociedad, redacción y preparación de documentación privada de la sociedad esa documentación sea revisada por un Abogado especializado en materia de Inmigración en Estados Unidos, ya que si el inversor extranjero está interesado en trabajar o residir en los Estados Unidos, la sociedad tiene que cumplir con unos requisitos legales que la normativa de inmigración requiere a una sociedad en cuanto a la documentación de constitución, estatutos y composición de la administración y accionariado.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><b><span style="line-height: 18px;">b).-</span></b><span style="line-height: 18px;"> En los Estados Unidos, no es necesario que una sociedad sea constituida por el Administrador o por el Socio. Normalmente la documentación necesaria para constituir y registrar una sociedad —Artículos o Certificado de Constitución— son presentados y registrados en el Departamento o Secretario de Estado bien por Despachos de Abogados, Contadores Públicos o Compañía de Servicios Corporativos que son denominados </span><b>Incorporadores </b><span style="line-height: 18px;">u</span><b> Organizadores</b><span style="line-height: 18px;"> de la sociedad (denominación según el tipo de sociedad de que se trate). De todas maneras, cualquier persona física o jurídica, residente o no en los Estados Unidos, puede actuar de Incorporador u Organizador puesto que, como se ha desarrollado anteriormente, la documentación básica para constituir la sociedad consta de formularios aprobados por el Departamento o Secretario de Estado. No obstante, es aconsejable que el Incorporador u Organizador tenga una dirección física en los Estados Unidos, puesto que una vez registrada la sociedad, el Departamento o Secretario de Estado envía una copia registrada de la documentación societaria al domicilio del Incorporador u Organizador de la sociedad.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><span style="line-height: 18px;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">El Incorporador u Organizador de una sociedad actúa por mandato verbal o escrito del Administrador o Socio de la sociedad.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><span style="line-height: 18px;">El nombre del </span><b>Administrador</b><span style="line-height: 18px;"> de la sociedad consta en los Artículos o Certificado de Constitución de la sociedad en todos los Estados de la Unión, a excepción de los Estados de Delaware y Wyoming. En el Estado de Delaware, la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitadas de 1992 (<i>Limited Liability Companies Act</i>) nunca ha requerido que el nombre del Administrador o Administradores de la sociedad sea objeto de registro público para constituir y registrar una sociedad. En el año 2010, este principio fue también adoptado en el Estado de Wyoming y será extendido probablemente al Estado de Nevada, que también implementará cambios legislativos en este sentido en un futuro próximo.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><span style="line-height: 18px;">El </span><b>Socio</b><span style="line-height: 18px;"> o Socios de la sociedad, sus porcentajes de acciones o participaciones suscritas y capital contribuido no se registran en la documentación pública objeto de constitución y registro de la sociedad, por lo que esta información no es pública en ninguno de los Estados de la Unión.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><span style="line-height: 18px;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><span style="line-height: 18px;">Una vez constituida y registrada la sociedad, el Administrador de la sociedad mediante un Acta de Consejo ratifica los actos de constitución y registro del Incorporador u Organizador, nombra a los Directivos de la sociedad —</span><b>Presidente, Secretario </b><span style="line-height: 18px;">y</span><b> Tesorero</b><span style="line-height: 18px;">—, nombra a los socios y les emite las acciones o participaciones —dependiendo del tipo de sociedad de que se trate— y por último, aprueba unos Estatutos de funcionamiento de la sociedad que de acuerdo a la ley de cada Estado regulan a los Administradores (funciones, retribuciones, nombramientos, vacantes, destituciones, quórums y votaciones, tiempo, notificación y convocatoria de consejos), Asambleas de Socios (asambleas ordinarias y extraordinarias, lugar de la asamblea, notificación, quórum, votación y representación), Actas Sociales y Estados Financieros, Distribución de Beneficios, Acciones o Participaciones —según el tipo de sociedad de que se trate— y Modificación de los Estatutos.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><span style="line-height: 18px;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Tanto el Administrador como el Socio de una sociedad en Estados Unidos pueden ser extranjeros y no residentes en Estados Unidos. No obstante, si el Administrador o Socio quieren desarrollar funciones directivas en la sociedad, trabajando de forma retribuida o residiendo en los Estados Unidos, necesitarán un permiso de trabajo o residencia otorgado por el USCIS.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><b><span style="line-height: 18px;">c).-</span></b><span style="line-height: 18px;"> En las sociedades en Estados Unidos, no es necesario un </span><b>Capital Social</b><span style="line-height: 18px;"> mínimo para su constitución. Es más, es algunos tipos de sociedades, no hay obligación legal de expresar ningún Capital Social en la documentación de constitución de la sociedad. En las sociedades en que de forma expresa se incluya un Capital Social mínimo, es importante subrayar que tampoco existe obligación legal de desembolsar ese Capital Social. Existe una presunción legal y contable de que el Capital Social en algún momento de la vida de la sociedad será desembolsado y suscrito por los socios.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">El Capital realmente desembolsado y suscrito por los socios es el Capital Contable, el cual nunca es objeto de registro público en ninguno de los Estados de la Unión. El Capital Contable solo consta en la documentación contable de la sociedad y en los Estados Financieros que forman parte de la documentación contable incluida en la Declaración de Impuestos anual presentada al IRS, pero esta documentación es completamente confidencial y privada.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><b><span style="line-height: 18px;">d).-</span></b><span style="line-height: 18px;"> No es obligatorio la descripción de un </span><b>Objeto Social</b><span style="line-height: 18px;"> en los Artículos o Certificado de Constitución de una sociedad en los Estados Unidos.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><span style="line-height: 18px;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Existe la presunción legal de que la sociedad se constituye con objeto de desarrollar cualquier actividad legal permitida por la ley. No obstante, para el desarrollo de ciertas actividades, se requieren Licencias Federales, en concreto para el desarrollo de un número concreto de actividades, como las actividades financieras, bancarias y bursátiles; para la fabricación de productos farmacéuticos y cárnicos; para la fabricación y comercio de bebidas alcohólicas, tabaco y armas de fuego; para el desarrollo de transportes; y para las emisoras de radio y televisión. Los Estados usualmente también requieren la obtención de Licencias Estatales para el desarrollo de esas mismas actividades. Por otra parte, a los profesionales cuyo ejercicio profesional esté regulado, y se requiera su pertenencia a un Colegio Profesional, también se les requiere la obtención de una Licencia Profesional por el Estado en donde ejerzan su actividad profesional.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><b><span style="line-height: 18px;">e).-</span></b><span style="line-height: 18px;"> No existe en Estados Unidos la obligación de que la sociedad disponga de un domicilio físico. El </span><b>Domicilio Social</b><span style="line-height: 18px;"> de la sociedad puede ser un domicilio virtual o simplemente un domicilio postal.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><span style="line-height: 18px;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">La mayoría de sociedades se constituyen en el domicilio del Incorporador u Organizador que suele ser un Despacho de Abogados, Contador Público o Compañía de Servicios Corporativos. Generalmente, ello suele ser de esta manera cuando una sociedad es constituida con carácter previo a la firma de un contrato de alquiler o compra del lugar de negocio que sea el domicilio real de la sociedad.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">En los casos en que la sociedad solicite para sus administradores, empleados o socios permisos de trabajo o residencia en el USCIS de los Estados Unidos, la sociedad deberá tener en el momento de la presentación de solicitud de permiso de trabajo o residencia un domicilio real con dirección física, teléfono y fax.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><b><span style="line-height: 18px;">f).-</span></b><span style="line-height: 18px;"> Toda sociedad en los Estados Unidos debe tener designado un </span><b>Agente </b><span style="line-height: 18px;">y</span><b> Oficina Registral</b><span style="line-height: 18px;">. La designación del Agente y Oficina Registral se registra en el Departamento o Secretario de Estado, y es una información pública que toda sociedad debe publicar y mantener actualizada anualmente ante el Secretario o Departamento de Estado.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><span style="line-height: 18px;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Dado que en las sociedades en los Estados Unidos todos los Administradores, Directivos y Socios pueden ser Extranjeros y No Residentes en Estados Unidos, el Agente Registral es la única persona que está obligada a ser Residente en el Estado en el que se constituye la sociedad y debe tener su domicilio social en ese Estado. El Agente Registral es la persona que recibe toda comunicación legal para la sociedad y queda comprometido ante el Departamento o Secretario de Estado a notificar al Administrador o Directivo de la sociedad, toda notificación legal que haya recibido en su domicilio designado a esos efectos.</span></span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px;"><br /></span>
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px;">Para mayor información sobre esta temática consultar <a href="http://www.destino-estados-unidos.com/" style="color: #015782; text-decoration: none;" target="_blank">"Destino: Estados Unidos"</a></span><i style="background-color: white; color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px;">.</i></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br />
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white; font-size: x-small; text-indent: 47px;"><br /></span></span>
<br />
<div style="text-indent: 47px;">
</div>
<div style="line-height: 18px;">
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;"><span style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">Para asesoramiento específico sobre esta temática contactar </span><a href="http://www.jurismagister.com/" style="background-color: white; color: #015782; text-align: justify; text-decoration: none; text-indent: 0px;" target="_blank">Juris Magister Corporate Legal Services</a><span style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">.</span></span><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;"> </span></span></div>
<div style="line-height: 18px;">
<span class="apple-style-span"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div style="line-height: 18px;">
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;"><span style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">Para mayor información sobre esta temática consultar <a href="http://www.destino-estados-unidos.com/" style="color: #015782; text-decoration: none;" target="_blank">"Destino: Estados Unidos"</a></span><i style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">.</i></span><br style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;" /><span style="background-color: white;"><br /></span></span></div>
<div style="line-height: 18px; text-align: -webkit-auto;">
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white;"><span style="font-size: x-small;">Obra calificada como “Mejor Guía de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos” y “Mejor Guía de Inmigración para los Estados Unidos” en Redes Sociales y Buscadores de Google y Youtube.</span></span></span></div>
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white;"></span></span><br />
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white;"><br /></span></span></div>
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white;"></span></span><br />
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white;"><span style="font-size: x-small;"><o:p> </o:p><span style="background-color: white;">Rated as “Best Foreign Investments Guide for the United States” and “Best Immigration Guide for the United States” in the Social Networks and Search Engines as Google and Youtube. Official and Original Corporate, Tax and Immigration Forms available in English.</span></span></span></span></div>
</div>
</div>
Luis Agramunt, LL.M.http://www.blogger.com/profile/09135645919701943601noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7395131735355358068.post-37391352501809096742014-05-18T19:41:00.002+02:002014-05-18T19:41:20.047+02:00Constitucion de Sociedades en los Estados Unidos<br />
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">La constitución y registro de Sociedades en los Estados Unidos está regulada por la legislación estatal vigente en cada uno de los Estados de la Unión. Cada Estado tiene competencia exclusiva en esta materia. No obstante, y aunque una sociedad se constituya y se registre en un Estado determinado, la sociedad en cuestión tendrá facultades de desarrollar operaciones de negocio en todo el territorio nacional de los Estados Unidos, siempre y cuando para el desarrollo de esas operaciones de negocio la legislación de un Estado no imponga el deber de registrarse como sociedad también en ese otro Estado.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Si bien es cierto que la legislación en materia de sociedades es propia de cada Estado y puede presentar peculiaridades específicas en cada Estado, no es menos cierto que hay mucha similitud entre las legislaciones estatales, lo que conlleva a que las diferencias entre cada Estado sean mínimas y limitadas a aspectos muy particulares.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Los principios de igualdad y no discriminación garantizados por la Legislación y Jurisprudencia Federal de los Estados Unidos invitan a cada Estado de la Unión a que legisle de modo que estos derechos no sean menospreciados por ningún Estado, y que quede garantizada y aplicada de manera uniforme la igualdad jurídica y la no discriminación en todo el territorio nacional de los Estados Unidos.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">El régimen fiscal de las sociedades y el régimen jurídico aplicable a los extranjeros en materia de inmigración es competencia del IRS y USCIS respectivamente, lo que garantiza en esos ámbitos una legislación también uniforme en todo el territorio de los Estados Unidos.</span></span><br />
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span>
<span style="line-height: 18px;"></span><br />
<div class="MsoNormal">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">La Sociedad de Capitales por excelencia, sobre todo para el empresario estadounidense, es la Sociedad Anónima, denominada en los Estados Unidos “<i>Corporation</i>” y traducida como Corporación.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Existen dos tipos de Corporaciones. La Corporación “C” equivale a la Sociedad Anónima tradicional en la que los socios que la constituyen tienen limitada su responsabilidad al capital aportado a la sociedad. La Corporación “C” tributa a nivel federal por sus ganancias corporativas y, cuando distribuye dividendos a sus socios, estos deben también tributar a nivel federal por los beneficios que reciben.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Cuando una Corporación tiene menos de setenta y cinco socios, todos ellos personas físicas y a la vez todos ellos Residentes en los Estados Unidos, la Corporación puede aplicar para ser calificada como Corporación “S”, cuya característica principal es su tratamiento fiscal: la Corporación “S” obtiene transparencia fiscal, de modo que las ganancias y pérdidas de la sociedad son atribuidas directamente a los socios. De este modo, la sociedad no tributa por sus ganancias corporativas y solo tributan los socios por las ganancias atribuidas a ellos a título individual.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Tradicionalmente, los extranjeros no residentes en Estados Unidos solo podían optar a constituir el modelo de Corporación “C”. Las inversiones en Estados Unidos realizadas por sociedades extranjeras que constituían Filiales en Estados Unidos, al tener la Filial un solo socio (sociedad matriz) y además ser la sociedad matriz una sociedad no residente en Estados Unidos, la Filial siempre debía ser constituida como Corporación “C”. Lo mismo ocurría con la constitución de una sociedad cuando los socios eran personas físicas no residentes en los Estados Unidos, y que dado este mismo supuesto se veían obligados a constituir una Corporación “C”.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">El Estado de Wyoming fue el primer Estado en regular la Sociedad LLC y su legislación se remonta al año 1977. Los Estados de la Unión progresivamente han ido desarrollando legislaciones similares, y a día de hoy, las Sociedades LLC están implementadas en los cincuenta Estados de la Unión y en el Distrito de Columbia. A medianos de los años noventa, el IRS otorgó a este tipo de Sociedades el beneficio de la transparencia fiscal, principio por el que se posibilita que el socio de la sociedad tribute solo por los beneficios que recibe como socio, sin que la sociedad tribute como sociedad como tal, ya que los beneficios son directamente imputables al socio, y todo ello con independencia de la condición del socio, sea este persona física o jurídica y sea residente en los Estados Unidos o no.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">La Sociedad LLC, por su flexibilidad jurídica y sobre todo por el trato fiscal otorgado por el IRS, se ha convertido en un modelo de sociedad conveniente y beneficiosa para las inversiones extranjeras en Estados Unidos, con unas limitadas excepciones que se concretan posteriormente.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">También y paulatinamente en los últimos años, los Estados han permitido que sociedades constituidas inicialmente como Corporaciones puedan ser “convertidas” a Sociedades LLC, y viceversa. Por lo que un inversor extranjero que en su momento constituyó un tipo de sociedad determinada, y que con el paso del tiempo y por los nuevos desarrollos legislativos societarios puede disponer de un tipo de sociedad más acorde para sus necesidades jurídico-fiscales, puede aprovecharse de estas oportunidades legislativas de “convertir” la sociedad constituida inicialmente al tipo de sociedad que mejores resultados le aporte.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Por lo demás, existen otros tipos de sociedades que se comentan a continuación, pero que no son de gran relevancia para el inversor extranjero, ya que carecen de un requisito fundamental para garantizar la protección de cualquier inversionista extranjero tal y como es la limitación de responsabilidad.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.4pt; text-indent: 35.4pt;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Sociedad Colectiva (<i>General Partnership</i>)<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.4pt; text-indent: 35.4pt;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Sociedad Comanditaria (<i>Limited Partnership</i>)<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.4pt; text-indent: 35.4pt;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Sucursal (<i>Branch</i>)<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.4pt; text-indent: 35.4pt;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Propietario Individual (<i>Sole Propiatorship</i>)<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.4pt; text-indent: 35.4pt;">
<div style="line-height: normal; text-align: -webkit-auto;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Nombre Comercial (<i>Fictitious Name</i>)</span></span></div>
<div style="line-height: normal; text-align: -webkit-auto;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: justify; text-indent: 0px;"><br /></span></span></div>
<div style="line-height: normal; text-indent: 0px;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;"><span style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">Para asesoramiento específico sobre esta temática contactar </span><a href="http://www.jurismagister.com/" style="background-color: white; color: #015782; text-align: justify; text-decoration: none; text-indent: 0px;" target="_blank">Juris Magister Corporate Legal Services</a><span style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">.</span></span><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; line-height: 18px;"> </span></span></div>
<div style="line-height: normal; text-indent: 0px;">
</div>
<div style="line-height: normal; text-align: -webkit-auto;">
<span style="line-height: 18px;"><span style="line-height: 18px;"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></span></span></div>
<div style="line-height: normal; text-align: -webkit-auto;">
<span style="line-height: 18px;"><span class="apple-style-span"><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px;"><span style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">Para mayor información sobre esta temática consultar <a href="http://www.destino-estados-unidos.com/" style="color: #015782; text-decoration: none;" target="_blank">"Destino: Estados Unidos"</a></span><i style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">.</i></span><br style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;" /><span style="background-color: white;"><br /></span></span></span></div>
<div style="line-height: normal; text-align: -webkit-auto;">
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 18px;"><span class="apple-style-span"><span style="background-color: white;"><span style="font-size: x-small;">Obra calificada como “Mejor Guía de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos” y “Mejor Guía de Inmigración para los Estados Unidos” en Redes Sociales y Buscadores de Google y Youtube.</span></span></span></span></div>
<span style="line-height: 18px;"><span class="apple-style-span"><span style="background-color: white;"></span></span><br /></span>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 18px;"><span class="apple-style-span"><span style="background-color: white;"><br /></span></span></span></div>
<span style="line-height: 18px;"><span class="apple-style-span"><span style="background-color: white;"></span></span></span><br />
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 18px;"><span class="apple-style-span"><span style="background-color: white;"><span style="font-size: x-small;"><o:p> </o:p><span style="background-color: white;">Rated as “Best Foreign Investments Guide for the United States” and “Best Immigration Guide for the United States” in the Social Networks and Search Engines as Google and Youtube. Official and Original Corporate, Tax and Immigration Forms available in English.</span></span></span></span></span></div>
<span style="line-height: 18px;"><span class="apple-style-span"><span style="background-color: white;"></span></span></span></div>
</div>
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
Luis Agramunt, LL.M.http://www.blogger.com/profile/09135645919701943601noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7395131735355358068.post-82934770075197313802014-05-02T14:20:00.000+02:002014-05-02T14:20:03.218+02:00Re-Edición: Marco legal y fiscal de las inversiones extranjeras en los Estados Unidos<br />
<span style="line-height: 18px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Las inversiones extranjeras en los Estados Unidos son reguladas jurídica y fiscalmente, salvo pocas excepciones, por la misma normativa aplicable a las inversiones de las personas físicas o jurídicas nacionales estadounidenses, por lo que el capital y la inversión extranjera están sometidos a las mismas regulaciones y condiciones que el capital y la inversión nacional estadounidense.</span></span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px;"><br /></span>
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px;">Estados Unidos es un país internacionalmente reconocido por su economía abierta y receptiva a la inversión extranjera, en el que toda inversión y los mismos extranjeros son tratados, con pocas excepciones, como los propios nacionales estadounidenses. Los principios de igualdad y no discriminación se aplican a toda persona con independencia de su origen, raza, color y religión, algo profundamente arraigado en la misma sociedad estadounidense, ya que estos principios tienen su origen en la Constitución de los Estados Unidos de 1787 y en la Carta de Derechos (</span><i style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px;">Bill of Rights</i><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px;">) de 1791, y han sido objeto de estricta observancia y aplicación en los últimos tres siglos por la legislación y jurisprudencia federal y la de todos los Estados de la Unión.</span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px;"><br /></span>
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px;">Pero el inversor extranjero que llega a los Estados Unidos se encuentra con un esquema de gobierno basado en el Federalismo y con un sistema legal basado en el Derecho Común (</span><i style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px;">Common Law</i><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px;">). </span><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px;">El Federalismo como estructura de gobierno implica que existen dos niveles de gobierno en un país: el Federal y el Estatal. En los Estados Unidos, todos los Estados pertenecientes a la Federación tienen su propio gobierno estatal y su propio ordenamiento jurídico estatal. </span><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px;">El término Derecho Común se aplica a los sistemas legales en los que las Sentencias Judiciales,Jurisprudencia, son consideradas Precedente Judicial (</span><i style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px;">Case Precedent</i><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px;">) y están dotadas de fuerza vinculante y efectos jurídicos para casos futuros, por lo que son consideradas como fuente del derecho junto a la Legislación.</span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px;"><br /></span>
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px;">La jerarquía de las fuentes del derecho en los Estados Unidos queda establecida de la siguiente manera: 1) Constitución Federal; 2) Leyes Federales, Tratados Internacionales y Leyes de Procedimientos Judiciales; 3) Regulaciones de Agencias Administrativas Federales; 4) Jurisprudencia Federal; 5) Constituciones Estatales; 6) Leyes Estatales y de Procedimientos Judiciales; 7) Regulaciones de Agencias Administrativas Estatales; y 8) Jurisprudencia Estatal. Ante la confluencia de los normas de igual rango o jerarquía, la norma posterior prima sobre la anterior.</span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px;"><br /></span>
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px;">Adicionalmente a la normativa federal y estatal, la normativa local (que en los Estados Unidos incluye regulaciones de Condados y Municipios pertenecientes a un Estado) puede ser competente para regular algunas competencias relacionadas con el desarrollo de los negocios y que, en relación a esta publicación, afectan al desarrollo de las inversiones extranjeras en los Estados Unidos, tanto en temas estrictamente jurídicos como también en materias fiscales.</span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px;"><br /></span>
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px;">En resumen, la normativa jurídico-fiscal aplicable a las inversiones extranjeras es un compendio de normas federales, estatales y locales que afectan a las inversiones extranjeras dependiendo del grado de jurisdicción federal, estatal y local en relación al desarrollo de la actividad propia del negocio o inversión. A su vez, existen Impuestos Federales, Estatales y Locales que se regulan y se aplican según la competencia que la Administración Federal, Estatal y Local tenga sobre su imposición y recaudación.</span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px;"><br /></span>
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px;">En los Estados Unidos, como normal general, no hay ningún “Control de Cambios” para las inversiones extranjeras, por lo que los extranjeros pueden invertir libremente, y repatriar de igual manera, el capital invertido o los beneficios obtenidos en los Estados Unidos a través de sus inversiones.</span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px;"><br /></span>
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px;">Las inversiones extranjeras en los Estados Unidos, y de igual manera que las inversiones de las personas físicas o jurídicas nacionales estadounidenses, pueden optar a incentivos para la inversión que en términos generales se ofrecen en determinados Estados, Condados o Municipios con objeto de captar inversión para el desarrollo económico del Estado, Condado o Municipio que ofrece esos determinados incentivos.</span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><span style="line-height: 18px;"><br /></span></span>
<br />
<div class="MsoNormal">
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;"><span style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">Para asesoramiento específico sobre esta temática contactar </span><a href="http://www.jurismagister.com/" style="background-color: white; color: #015782; text-align: justify; text-decoration: none; text-indent: 0px;" target="_blank">Juris Magister Corporate Legal Services</a><span style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">.</span></span><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; line-height: 18px;"> </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;"><span style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">Para mayor información sobre esta temática consultar <a href="http://www.destino-estados-unidos.com/" style="color: #015782; text-decoration: none;" target="_blank">"Destino: Estados Unidos"</a></span><i style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">.</i></span><br style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;" /><span style="background-color: white;"><br /></span></span></div>
<div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white;"><span style="font-size: x-small;">Obra calificada como “Mejor Guía de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos” y “Mejor Guía de Inmigración para los Estados Unidos” en Redes Sociales y Buscadores de Google y Youtube.</span></span></span></div>
<br />
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white;"><span style="font-size: x-small;"><o:p> </o:p><span style="background-color: white;">Rated as “Best Foreign Investments Guide for the United States” and “Best Immigration Guide for the United States” in the Social Networks and Search Engines as Google and Youtube. Official and Original Corporate, Tax and Immigration Forms available in English.</span></span></span></span><br />
<div>
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white;"><span style="font-size: x-small;"><span style="background-color: white;"><br /></span></span></span></span></div>
</div>
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white;"></span></span></div>
</div>
Luis Agramunt, LL.M.http://www.blogger.com/profile/09135645919701943601noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7395131735355358068.post-61764075411246408062014-03-21T13:48:00.001+01:002014-03-21T13:49:57.990+01:00Reglas Basicas para las Inversiones de los Extranjeros en los Estados Unidos<br />
<div class="MsoNormal" style="background-color: white; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
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<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 18px;"><span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><span lang="ES" style="font-family: Georgia;"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">1.- El inversor extranjero en los Estados Unidos
debe considerar que llega a un país con una economía completamente abierta y
receptiva, en el que tanto los ciudadanos extranjeros como los propios
nacionales estadounidenses son tratados de igual manera, salvo en muy pocas
excepciones. Pero los Estados Unidos son un país con un esquema de gobierno y
un sistema legal distinto, en la mayoría de los casos, al del origen y
procedencia del inversor, caracterizado por tener un esquema de gobierno basado
en el Federalismo y un sistema legal basado en el Derecho Común, en el que a toda
inversión le será de aplicación normativa jurídica y fiscal que podría ser competencia
de la Administración Federal, Estatal o Local.<o:p></o:p></span></span></span></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 18px;"><span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><span lang="ES" style="font-family: Georgia;"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><br /></span></span></span></span></span></div>
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 18px;"><span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><span lang="ES" style="font-family: Georgia;">
</span></span></span></span><br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 18px;"><span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><span lang="ES" style="font-family: Georgia;"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">2.- Motivos jurídicos y fiscales aconsejan que
toda inversión extranjera en los Estados Unidos sea realizada mediante una
entidad jurídica, y ello es absolutamente necesario cuando se requiere obtener
del <span style="font-variant: small-caps;">USCIS</span> Visados o Permisos de
Residencia para el personal relacionado con la inversión en los Estados Unidos,
ya que estos Visados o Permisos de Residencia solamente pueden ser solicitados
por la entidad jurídica responsable del desarrollo de la actividad empresarial
en los Estados Unidos, en la que deberá ser contratado el personal o inversor
que requiera Visado o Permiso de Residencia.<o:p></o:p></span></span></span></span></span></div>
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 18px;"><span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><span lang="ES" style="font-family: Georgia;">
</span></span></span></span>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 18px;"><span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><span lang="ES" style="font-family: Georgia;"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><br /></span></span></span></span></span></div>
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 18px;"><span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><span lang="ES" style="font-family: Georgia;">
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">3.- De los distintos tipos de entidades
jurídicas que un inversor extranjero puede utilizar para desarrollar una
inversión en los Estados Unidos, las Sociedades <span style="font-variant: small-caps;">LLC</span>
desde que fueron desarrolladas inicialmente por el Estado de Wyoming e
implementadas posteriormente en los cincuenta Estados de la Unión, culminando
con el reconocimiento del régimen de transparencia fiscal otorgado por el <span style="font-variant: small-caps;">IRS</span>, este tipo de sociedad se ha
convertido en el tipo de sociedad más conveniente y beneficioso, en términos
generales, para el desarrollo de inversiones extranjeras en los Estados Unidos.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">4.- Existen condicionantes jurídicos por los que
una inversión extranjera en los Estados Unidos no puede ser realizada mediante
una Sociedad <span style="font-variant: small-caps;">LLC</span>. La legislación
obliga a que ciertas inversiones sean realizadas mediante otros tipos de
entidades jurídicas: por una parte, las sociedades cuyo interés es convertirse
en sociedades “públicas” —denominadas así las sociedades que cotizan en bolsa—
tienen que adoptar por mandato legal la forma de Corporación “C”; y por otra
parte, algunas empresas, como las dedicadas al desarrollo de actividades
bancarias o financieras, deben establecerse adoptando el modelo de Sucursal, ya
que la ley obliga a la sociedad matriz a que se registre en el Estado donde
desarrolla actividades, sin crear una persona jurídica distinta a ella, por lo
que la sociedad no ve limitada su responsabilidad en el Estado en donde ha
quedado registrada.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">5.- En los supuestos casos en que una inversión
en los Estados Unidos no puede o no conviene vincularse jurídica y fiscalmente
con el país de residencia del inversor, y a la vez, no existen
condicionamientos de tipo migratorio para el inversor o para el personal de su
entorno empresarial, en estos casos, podría convenir canalizar la inversión en
los Estados Unidos a través de una tercera jurisdicción, que pueda aportar un
incentivo fiscal a la estructura corporativa, con la finalidad primordial de
maximizar la rentabilidad fiscal de la inversión.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">6.-El recurso a una tercera jurisdicción con
objeto de invertir en los Estados Unidos requiere, hoy en día, que sea una
jurisdicción que no se encuentre incluida en el Listado de Paraísos Fiscales de
la <span style="font-variant: small-caps;">OCDE</span>, y sería recomendable que
tuviese un <span style="font-variant: small-caps;">TDI</span> con los Estados
Unidos o, en su caso, un Tratado de Intercambio de Información Fiscal con los
Estados Unidos. <span class="apple-style-span">La elección
debería de respetar también la legislación contra el <i>Treaty Shopping</i> prevista por los Estados Unidos y por la
legislación del país de residencia del inversor. <o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span class="apple-style-span"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 150%;">7.- Las
inversiones estructuradas con la participación de “Sociedades Offshore”, con
objeto de proteger el anonimato del Beneficiario en una inversión, han perdido
el uso generalizado de antaño como consecuencia de las regulaciones
establecidas por la Ley Patriótica que ha mermado considerablemente la
efectividad de estas estructuras corporativas y, en concreto, por las
obligaciones impuestas a las entidades financieras en los Estados Unidos de
conocer e identificar a los Beneficiarios de las cuentas bancarias </span></span><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 150%;">de forma más rigurosa, revisando y actualizando la información y
documentación de clientes ya existentes. <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">8.- Todo extranjero puede visitar los Estados
Unidos mediante el Programa de Exención de Visados, si su país de nacionalidad
forma parte de este Programa, o en caso contrario, si se es titular de un
Visado de Negocios (B1), Visado de Turismo (B2) o Visado Negocios/Turismo
(B-1/B-2) y durante su estadía en los Estados Unidos puede realizar una
inversión a título personal, o a través de una persona jurídica a la que
represente.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Si el propósito del inversor extranjero es desarrollar
actividades de supervisión o de dirección de la inversión, mediante su
presencia física continua en los Estados Unidos, o pretende que las actividades
que desarrolla en los Estados Unidos le sean retribuidas en Estados Unidos en
concepto de trabajo, o en su caso, si el inversor quiere transferir personal
ejecutivo, gerencial o de <i>training</i> a
la empresa en los Estados Unidos, en estos supuestos se deberán obtener del <span style="font-variant: small-caps;">USCIS</span> Visados o Permisos de Residencia
específicos para esos fines.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="line-height: 150%;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">9.-
Los ciudadanos de los países que tienen firmado un Tratado de Comercio o
Inversión con los Estados Unidos pueden obtener Visados E-1 de Comercio o
Visados E-2 de Inversión. Estos Visados pueden ser considerados como los más
apropiados para el desarrollo de las inversiones extranjeras en los Estados
Unidos por dos razones básicas: la primera, porque los Visados E pueden ser
renovados de forma indefinida, siempre y cuando se mantenga la empresa en los
Estados Unidos y esta cumpla con los requisitos que establece la legislación de
inmigración en relación al desarrollo de actividades comerciales o de
inversión; y la segunda, porque los Visados E pueden ser concedidos a
categorías muy variadas de personal extranjero que incluyen personal de
supervisión, personal ejecutivo, empleados esenciales y de training de personal
local, que vayan a ser empleados de la empresa en Estados Unidos, así como el
propio inversor que puede obtener un Visado E con objeto de desplazarse
periódicamente a supervisar o dirigir la inversión.<o:p></o:p></span></div>
<div style="line-height: 150%;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div style="line-height: 150%;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">10.-
El Visado L-1 puede ser considerado el Visado más adecuado para ciudadanos e
inversores de países que no tienen firmado un Tratado de Comercio o Inversión
con los Estados Unidos y que constituyen una sociedad filial en los Estados
Unidos con objeto de transferir desde la sociedad matriz a la filial en los
Estados Unidos personal ejecutivo, gerencial o personal cualificado o con
conocimientos específicos, con objeto de desarrollar la actividad de negocios
en la filial en los Estados Unidos.<o:p></o:p></span></div>
<div style="line-height: 150%;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">11.-
Los ciudadanos e inversores de países que no tienen firmado un Tratado de
Comercio o Inversión con los Estados Unidos, y que tampoco disponen de una
sociedad matriz en su país de nacionalidad o residencia con la que constituir
una filial en los Estados Unidos, pueden obtener un Visado
EB-5 si invierten 500.000 dólares en un programa de inversión para una zona
geográfica aprobada por el <span style="font-variant: small-caps;">USCIS</span>,
o bien 1.000.000 dólares invertidos en cualquier proyecto o empresa en los
Estados Unidos. En ambos casos, se requiere que la inversión deba crear diez
puestos de trabajo en los Estados Unidos.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">12.- Es aconsejable que las inversiones
extranjeras en los Estados Unidos en activos mobiliarios e inmobiliarios sean
realizadas mediante una sociedad estadounidense o una sociedad extranjera
registrada en los Estados Unidos por todas las razones jurídicas y fiscales que
se han desarrollado a lo largo de esta publicación.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">13.- Es conveniente que los activos intangibles
sean explotados en los Estados Unidos mediante sociedades constituidas y
registradas en los Estados de Delaware, Wyoming y Nevada bajo la forma de
“Sociedad de Inversión Holding”, por los beneficios fiscales que el régimen
fiscal de estos Estados otorga a este tipo de sociedades.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">14.- La excepción más importante a la necesidad
de realizar una inversión extranjera a través de una sociedad estadounidense o
de una sociedad extrajera registrada en los Estados Unidos lo constituye la
inversión en activos financieros, ya que en casos específicos no es requerido
legalmente realizar este tipo de inversión a través de un establecimiento
permanente en los Estados Unidos, y para obtener ciertos beneficios fiscales
relacionados con este tipo de inversión, resulta recomendable realizar este
tipo de inversión mediante una entidad jurídica no residente en los Estados
Unidos.<o:p></o:p></span></div>
<!--EndFragment--></span></span></span></span><br />
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 18px;"><span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><span lang="ES" style="font-family: Georgia;"><span style="color: #333333;"><br /></span></span></span></span></span>
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 18px;"><span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><span lang="ES" style="font-family: Georgia;"><span style="color: #333333;">Para asesoramiento específico sobre esta temática contactar </span><b><span style="color: red;"><a href="http://www.jurismagister.com/" style="text-decoration: none;">Juris Magister Corporate Legal Services</a>.</span></b></span><span lang="ES" style="color: red; font-family: Arial;"><b> </b></span><span lang="ES" style="color: #333333;"><o:p></o:p></span></span></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 18px;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background-color: white; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 18px;"><span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><span lang="ES" style="font-family: Georgia;"><span style="color: #333333;">Para mayor información sobre esta temática consultar </span><b><span style="color: red;"><a href="http://www.destino-estados-unidos.com/" style="text-decoration: none;">"Destino: Estados Unidos"</a><i>.</i></span></b></span><span lang="ES" style="color: red; font-family: Arial;"><b> </b></span><span lang="ES" style="color: #333333;"><o:p></o:p></span></span></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 18px;"><span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><span lang="ES" style="color: #262626; font-family: Arial;"><br /></span></span></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 47pt;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 18px;"><span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><span lang="ES" style="font-family: Georgia;">Obra calificada como “<b>Mejor Guía de Negocios para los Estados Unidos", "Mejor Guía de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos</b>” y “<b>Mejor Guía de Inmigración para los Estados Unidos</b>” en Redes Sociales y Buscadores Google y Youtube.</span><span lang="ES"><o:p></o:p></span></span></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0.0001pt;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 18px;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 47pt;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 18px;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<div style="background-color: white;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 18px;"><span lang="ES" style="color: #333333; font-family: Georgia;">Rated as “<b>Best Business Guide for the United States", "Best Foreign Investments Guide for the United States</b>” and “<b>Best Immigration Guide for the United States</b>” in the Social Networks and Search Engines as Google and Youtube. Official and Original Corporate, Tax and Immigration Forms available in English.</span><span lang="ES" style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman';"><o:p></o:p></span><br /><span lang="ES" style="color: #333333; font-family: Georgia;"><br /></span><span lang="ES" style="font-family: Georgia;"><b><span style="color: red;">Info Libro:</span></b><span style="color: #333333;"> http://www.destino-estados-unidos.com</span></span><br /><span lang="ES" style="font-family: Georgia;"><b><span style="color: red;">Compra Libro:</span></b><span style="color: #333333;"> http://escribiendolibros.es/destinoestadosunidos/</span></span></span></div>
<div style="background-color: white; color: #333333;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 18px;"><span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><span lang="ES" style="font-family: Georgia;"><br /></span></span></span></span></div>
<div>
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; line-height: 18px;"><span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><span lang="ES" style="font-family: Georgia;"><span style="background-color: white;"><span style="color: #333333;">Luis Agramunt en </span><b><span style="color: blue;">Facebook</span></b><span style="color: #333333;"> y </span></span><span style="background-color: white;"><b><span style="color: blue;">Linked In</span></b></span></span></span></span></span></div>
</div>
Luis Agramunt, LL.M.http://www.blogger.com/profile/09135645919701943601noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7395131735355358068.post-29757289402071278632013-12-26T17:06:00.001+01:002013-12-26T17:09:20.416+01:00Las Inversiones Financieras en los Estados Unidos para Exranjeros<!--[if gte mso 9]><xml>
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<!--StartFragment-->
<br />
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">La
excepción más importante a la necesidad de realizar una inversión extranjera a
través de una sociedad estadounidense o de una sociedad extrajera registrada en
los Estados Unidos la constituye la inversión en activos financieros, y ello
básicamente por dos razones fundamentales:<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 53.25pt; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; text-justify: inter-ideograph;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">1)<span style="font-size: 7pt; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">por
una parte, porque la inversión en este tipo de activos no requiere legamente
que sea efectuada a través de un establecimiento permanente en los Estados
Unidos;<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 53.25pt; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 53.25pt; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; text-justify: inter-ideograph;">
<!--[if !supportLists]--><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">2)<span style="font-size: 7pt; line-height: normal;"> </span></span><!--[endif]--><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">por
otra parte, porque los beneficios obtenidos por la inversión en determinados “productos
financieros” están exentos de tributación para las personas físicas no
residentes o personas jurídicas no registradas en los Estados Unidos.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 53.25pt; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Antes
de entrar en el contenido específico de este epígrafe, conviene efectuar,
aunque sea someramente, una breve introducción al sistema financiero de los
Estados Unidos, y ello por tres motivos básicos: primero, porque es responsable
de la política financiera y monetaria que pueden determinar y aconsejar una
inversión extranjera en los Estados Unidos; segundo, porque el sistema es
considerablemente distinto al de mayoría de los países occidentales; y tercero,
porque el sistema financiero ha sido “súper regulado”, especialmente en la
última década, como consecuencia de los eventos del 11 de Septiembre de 2001 y
la Crisis Financiera de 2008. <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">La
regulación financiera en los Estados Unidos está sumamente fragmentada si se
compara con la de muchos países occidentales en los que solamente existe una
entidad regulatoria financiera. Adicionalmente al hecho de que existen tanto
competencias atribuidas a la Administración Federal como a las Administraciones
Estatales en esta materia, además existen distintas agencias reguladoras de la
actividad bancaria, mercado de valores (<i>securities</i>),
materias primas (<i>commodities</i>) y
seguros, tanto a nivel federal como estatal.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">El
Banco Central de los Estados Unidos está constituido por la Reserva Federal (<i>Federal Reserve,</i> FED), creada en el año
1913 por la Ley de la Reserva Federal (<i>Federal
Reserve Act</i>), con la finalidad de dirigir y controlar la política monetaria
de los Estados Unidos, supervisar y regular las instituciones bancarias,
mantener la estabilidad del sistema financiero y proveer servicios financieros
al gobierno y a las instituciones financieras de los Estados Unidos. <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">La
FED se compone de un Consejo de Gobernadores (<i>Board of Governors</i>) —compuesto de siete miembros propuestos por el
Presidente de los Estados Unidos y confirmados por el Senado— y doce bancos —Reserva
Federal del Banco de Nueva York, Boston, Philadelphia, Clevaland, Richmond,
Atlanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis, Kansas City, Dallas y San Francisco.
El Comité Federal del Mercado Abierto (<i>Federal
Open Market Committee</i>, FOMC) es el Comité responsable para regular la
política monetaria de los Estados Unidos, y en concreto el tipo de interés, y
se compone de doce miembros, los siete miembros del Consejo de Gobernadores y
los Presidentes de cinco de los doce bancos que integran la FED y que actúan (a
excepción del Presidente de la Reserva Federal del Banco de Nueva York)
rotativamente por representación anual. <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">La
Corporación Federal de Seguro de Depósitos (<i>Federal
Deposit Insurance Corporation</i>, FDIC), creada por la Ley Bancaria (<i>Banking Act</i>) de 1933, también conocida
como la Ley Glass-Steagall (<i>Glass-Steagall
Act</i>), en honor al Senador Carter Glass y al Congresista Henry B. Steagall
que promovieron la Ley, es una Corporación de la Administración Federal de los
Estados Unidos que asegura los depósitos bancarios en los bancos y entidades
financieras registradas con la <span style="font-variant: small-caps;">FDIC</span>
por un monto que, tras la Crisis Financiera de 2008, se aumentó hasta los
250.000 dólares para cada depositante y en cada banco.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">La
Oficina del Controlador Monetario (<i>Office
of the Comptroller of the Currency,</i> OCC), creada por la Ley Monetaria
Nacional (<i>National Currency Act</i>) de
1989, regula tanto a los bancos nacionales estadounidenses como a las
sucursales federales y agencias de bancos extranjeros en los Estados Unidos.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">En
la última década, el sistema financiero de los Estados Unidos ha estado
expuesto a una “súper regulación”. La Ley Patriótica ha introducido estrictas
directrices sobre la conducta de los negocios bancarios por parte de las
entidades financieras. Con motivo de la Crisis Financiera, se introdujeron
importantes reformas legislativas que afectaron la solvencia y el
funcionamiento de las entidades financieras y bancarias en los Estados Unidos.
A todos los efectos, tanto para los nacionales estadounidenses como para
extranjeros, estas nuevas regulaciones supusieron un notable incentivo para
cualquier cliente bancario, ya que se incrementó el límite del seguro de
depósito bancario de 100.000 a 250.000 dólares. Este incremento fue
inicialmente establecido con carácter temporal hasta el 31 de diciembre de
2013, pero la Ley de Protección de Consumidores y Reforma de Wall Street (<i>Wall Street Reform and Consumer Protection
Act</i>) de 21 de julio de 2010 convirtió ese límite temporal en permanente.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">El
incremento del límite de depósito a 250.000 dólares por depositante y por banco
no ha conseguido atraer capitales internacionales a la banca estadounidense,
debido a la política desarrollada por la FED en los últimos años de rebajar los
tipos de interés y mantenerlos prácticamente a un tipo “cero” desde el año
2008. No obstante, esa misma política ha contribuido, entre otras razones, a
mantener en los últimos años, una baja cotización del dólar frente a otras
divisas internacionales, lo que ha favorecido las inversiones extranjeras en
los Estados Unidos en activos mobiliarios e inmobiliarios y ha impulsado las
exportaciones de productos y de servicios estadounidenses.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Retomando
la reflexión hecha al inicio de este epígrafe de que las inversiones en activos
financieros son quizás la única excepción a la necesidad de realizar una
inversión extranjera a través de una sociedad estadounidense o una sociedad
extranjera registrada en los Estados Unidos, es conveniente aclarar que ello es
condicionado por el hecho de que este tipo de inversión no requiere legalmente
que sea efectuada a través de un establecimiento permanente en los Estados
Unidos. Es más, los beneficios obtenidos por la inversión en determinados “productos
financieros”, como son los intereses en depósitos bancarios, bonos de tesoro y
certificados de depósito, están exentos de tributación para las personas
físicas no residentes o personas jurídicas no registradas en los Estados
Unidos. El depósito bancario en una entidad registrada en el <span style="font-variant: small-caps;">FDIC</span> y el certificado de depósito se
benefician del seguro garantizado de la <span style="font-variant: small-caps;">FDIC</span>
de 250.000 dólares, mientras que los bonos del tesoro son garantizados por el
gobierno de los Estados Unidos.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Aunque
las personas físicas no residentes y las personas jurídicas no registradas en
los Estados Unidos están exentas de tributar por los beneficios obtenidos a
través de las inversiones en los activos financieros anteriormente mencionados,
es recomendable que la inversión en esos activos sea efectuada a través de una
entidad jurídica no registrada en los Estados Unidos y no, a través de una
persona física, con objeto de evitar posibles costosos Impuestos de Sucesiones
y Herencia en virtud de una transmisión <i>mortis
causa</i> de esos activos.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Para
beneficiarse de la mencionada exención fiscal y evitar de ese modo la retención
que las entidades bancarias y financieras practican en otros casos no exentos,
hay que cumplimentar periódicamente —anualmente o según termine la entidad
bancaria en cuestión— el Formulario W-8, consistente en un Certificado de <span class="apple-style-span">No Residente en los Estados
Unidos a efectos de Retenciones Fiscales. </span>La función del
certificado es identificar al Beneficiario de una inversión, estableciendo su
carácter de “No Residente”, a efectos de que la entidad bancaria o financiera
no le practique ninguna retención fiscal en las inversiones realizadas en los
supuestos anteriormente mencionados.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">El
formulario consta de cuatro partes. En la primera parte, se debe identificar al
Beneficiario de una inversión. Para ello se deberá señalar el nombre de la
persona física o jurídica de que se trate, y en este último caso, se deberá
señalar el país de incorporación o de organización.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Seguidamente,
se debe indicar el tipo de Beneficiario de que se trata: persona física o tipo
de persona jurídica, herencia, <i>trust</i>
o fundación, o en su caso, organización gubernamental o internacional.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">A
continuación, el formulario solicita la dirección de residencia permanente física
y real del Beneficiario, así como su dirección de correo postal, si es distinta
a la anterior. En el caso de que se trate de un contribuyente estadounidense, se
debe indicar su SSN, ITIN o EIN, y si el contribuyente dispone de un número de
identificación fiscal extranjero, se deberá hacer constar en el formulario.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">La
segunda parte debe ser completada en caso de que el Beneficiario sea residente
de un país con el que los Estados Unidos tengan firmado un TDI, y en el caso de
que el Beneficiario quiera solicitar explícitamente la aplicación de alguna
condición fiscal especial establecida por el Tratado. <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">En
la tercera parte, se debe manifestar si el Beneficiario ha efectuado o
efectuará una declaración que identifique contratos principales referenciales (<i>notional principal contracts</i>, NPC) los
cuales generen ingresos o beneficios no efectivamente conectados con el
desarrollo de actividades de negocio en los Estados Unidos. Los NPC a efectos
fiscales en los Estados Unidos se refieren a todo instrumento financiero que
prevé el pago de cantidades de una parte contractual a otra en intervalos
específicos y calculados en función de un índice especificado en un valor de
referencia principal y como intercambio de una contraprestación determinada o
promesa de pago de una cantidad similar.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Por
último, en la cuarta parte, el Beneficiario o su representante autorizado debe
firmar y fechar el certificado, especificando en qué capacidad está actuando el
firmante.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><br /></span>
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"></span><br />
<div class="MsoNormal" style="background-color: white; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0.0001pt;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><span lang="ES" style="font-family: Georgia;"><span style="color: #333333;">Para asesoramiento específico sobre esta temática contactar </span><b><span style="color: red;"><a href="http://www.jurismagister.com/" style="text-decoration: none;">Juris Magister Corporate Legal Services</a>.</span></b></span><span lang="ES" style="color: red; font-family: Arial;"><b> </b></span><span lang="ES" style="color: #333333;"><o:p></o:p></span></span></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0.0001pt;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><br /></span></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background-color: white; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0.0001pt;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><span lang="ES" style="font-family: Georgia;"><span style="color: #333333;">Para mayor información sobre esta temática consultar </span><b><span style="color: red;"><a href="http://www.destino-estados-unidos.com/" style="text-decoration: none;">"Destino: Estados Unidos"</a><i>.</i></span></b></span><span lang="ES" style="color: red; font-family: Arial;"><b> </b></span><span lang="ES" style="color: #333333;"><o:p></o:p></span></span></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0.0001pt;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><span lang="ES" style="color: #262626; font-family: Arial;"><br /></span></span></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 47pt;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><span lang="ES" style="font-family: Georgia;">Obra calificada como “<b>Mejor Guía de Negocios para los Estados Unidos", "Mejor Guía de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos</b>” y “<b>Mejor Guía de Inmigración para los Estados Unidos</b>” en Redes Sociales y Buscadores Google y Youtube.</span><span lang="ES"><o:p></o:p></span></span></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: -webkit-auto;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><br /></span></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 47pt;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><br /></span></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0.0001pt; vertical-align: top;">
<div style="background-color: white; line-height: normal;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 18px;"><span lang="ES" style="color: #333333; font-family: Georgia;">Rated as “<b>Best Business Guide for the United States", "Best Foreign Investments Guide for the United States</b>” and “<b>Best Immigration Guide for the United States</b>” in the Social Networks and Search Engines as Google and Youtube. Official and Original Corporate, Tax and Immigration Forms available in English.</span><span lang="ES" style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman';"><o:p></o:p></span><br /><span lang="ES" style="color: #333333; font-family: Georgia;"><br /></span><span lang="ES" style="font-family: Georgia;"><b><span style="color: red;">Info Libro:</span></b><span style="color: #333333;"> http://www.destino-estados-unidos.com</span></span><br /><span lang="ES" style="font-family: Georgia;"><b><span style="color: red;">Compra Libro:</span></b><span style="color: #333333;"> http://escribiendolibros.es/destinoestadosunidos/</span></span></span></span></span></div>
<div style="background-color: white; color: #333333; line-height: normal;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 18px;"><span lang="ES" style="font-family: Georgia;"><br /></span></span></span></span></div>
<div style="line-height: normal;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 18px;"><span lang="ES" style="font-family: Georgia;"><span style="background-color: white;"><span style="color: #333333;">Luis Agramunt en </span><b><span style="color: blue;">Facebook</span></b><span style="color: #333333;"> y </span></span><span style="background-color: white;"><b><span style="color: blue;">Linked In</span></b></span></span></span></span></span></div>
<div style="background-color: white; color: #333333; line-height: normal;">
</div>
</div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<!--EndFragment-->Luis Agramunt, LL.M.http://www.blogger.com/profile/09135645919701943601noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7395131735355358068.post-35580412687300205022013-12-11T20:03:00.001+01:002013-12-26T17:08:44.929+01:00Las Inversiones Inmobiliarias en los Estados Unidos para Extranjeros<!--[if gte mso 9]><xml>
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<br />
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Desde
un punto de vista estrictamente jurídico, las transacciones en los Estados
Unidos relacionadas con la compra de activos inmobiliarios por parte de inversores
extranjeros están sometidas a las mismas regulaciones que las transacciones
realizadas entre nacionales estadounidenses o sociedades constituidas y
registradas en los Estados Unidos.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Ahora
bien, las transacciones inmobiliarias en los Estados Unidos tienen
peculiaridades específicas que quizás varían en cuanto a la forma y proceso de
las del país de origen y procedencia del inversor extranjero, y por ello, conviene
hacer una breve introducción al proceso de adquisición de activos inmobiliarios
en los Estados Unidos.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">La
legislación requiere que toda transacción inmobiliaria en los Estados Unidos sea
documentada por escrito. Generalmente, la transacción se inicia mediante una
oferta por escrito presentada por el comprador en un contrato en donde quedan establecidos
los términos y condiciones que propone el comprador. Una vez que la oferta es
aceptada por el vendedor, y se produce un acuerdo sobre los términos y
condiciones específicas del contrato, el documento se convierte en un instrumento
de cumplimento legal para las partes. El comprador dispone de un periodo para
inspeccionar la propiedad, revisar legalmente el título de propiedad y obtener
financiación, si lo requiere; y tras estos trámites, se procede al “cierre” (<i>closing</i>) de la transacción, que es el
momento en que legamente el vendedor otorga la Escritura (<i>Deed</i>) por la que se transfiere el título de propiedad a favor del
comprador; y este entrega el precio convenido, o remanente si anteriormente había
entregado una parte en concepto de entrada o pago a cuenta, como parte de su
contraprestación en la transacción.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">En
el momento del cierre, y si en la transacción debe ser realizada mediante
financiación, se firman los documentos básicos entre las partes que intervienen
en la transacción: por una parte, en la Escritura intervienen solamente
comprador y vendedor; y por otro parte, en el préstamo hipotecario interviene
el comprador y la entidad que financia la transacción; y entre ambos pactan el
préstamo (<i>loan</i>) que la entidad
financiará sobre la base de los términos y condiciones de repago del capital
prestado, y la hipoteca (<i>mortgage</i>)
por la que la propiedad inmobiliaria objeto de la transacción garantiza el
repago del préstamo por parte del comprador a la entidad financiera. <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">En
los Estados Unidos, en los Estados de la Unión y en los Condados o
Municipalidades, no existe un Registro de Propiedad tal y como es entendido en
muchos países, especialmente en países de Derecho Civil. Los registros en los
Estados Unidos documentan solamente las transacciones inmobiliarias, pero no
otorgan garantía legal alguna sobre el título de propiedad. El registro de una
transacción inmobiliaria no constituye reconocimiento de título alguno a favor
de cualquiera de las partes que intervienen en una transacción, sino que
simplemente documenta la transacción inmobiliaria por sí misma. <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Tradicionalmente,
el comprador debía contratar un Abogado especializado en esta materia para realizar
un análisis del título de propiedad y asegurarse de que este no tuviera ni
vicios ni defectos. En los últimos años, se ha generalizado la práctica de
utilizar “compañías de título”, que básicamente ofrecen un “seguro de título”
que contrata el comprador y por el que la compañía asegura cualquier defecto
sobre el título de propiedad. Obviamente, en los casos en que interviene una
entidad financiera en la transacción, esta tiene a su vez un interés legítimo
en revisar y analizar la ausencia de todo tipo de vicios y defectos en el
título de propiedad.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Merece
hacer una breve referencia al concepto de Condominio (<i>Condominium)</i> puesto que constituye uno de los activos inmobiliarios
más comunes en los Estados Unidos, objeto de inversión extranjera con la
finalidad de ser utilizado para uso propio y privado o de ser alquilarlo con el
propósito de obtener unos ingresos periódicos. El Condominio es un edificio que
ha sido dividido en Unidades (<i>Units</i>)
de propiedad individual. En un Condominio, coinciden elementos de propiedad
común y elementos de propiedad individual. Mientras que, por una parte, el
edificio junto el terreno que ocupa, los sistemas mecánicos y eléctricos del
edificio y áreas comunes son elementos de propiedad y uso común de todos los
propietarios de unidades que se constituyen en Asociación de Propietarios (<i>Owners Association</i>); las unidades
individuales, por otra parte, constituyen elementos de propiedad y uso privado
de cada propietario. <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">La
asociación de propietarios es responsable por la administración y el
mantenimiento de todos los elementos y zonas comunes. Los propietarios
contribuyen con un pago mensual a los gastos que generan esa administración y
mantenimiento, y obviamente, los propietarios son asimismo responsables de su
unidad individual.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">El
Condominio se regula por Ley Estatal y se rige por unos Estatutos que generalmente
suelen ser registrados junto a las Escrituras de las unidades individuales.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Si
bien, y como se comentaba al inicio de este epígrafe, desde un punto de vista
estrictamente jurídico, no existen diferencias de trato por lo que respecta a
la compra de activos inmobiliarios por una parte de personas físicas o
jurídicas estadounidenses, residentes o registradas en los Estados Unidos y,
por otra, de personas físicas o jurídicas extranjeras o no residentes o no
registradas en los Estados Unidos; en cambio, desde un punto de vista fiscal,
existen diferencias considerables entre el tratamiento de las inversiones en
activos inmobiliarios entre unos y otros.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">La
consideración más importante para decidir si la inversión en activos
inmobiliarios conviene realizarse mediante una persona física o jurídica
residente o registrada o no en los Estados Unidos es una consideración fiscal, que
consiste en que las que personas físicas o jurídicas no residentes o no
registradas en los Estados Unidos están sometidas a una Retención Fiscal del 10%
del total del valor de la venta en el momento de la transmisión de la propiedad
inmobiliaria regulada por la Ley del Impuesto en Propiedad Inmobiliaria de
Inversión Extranjera (</span><i><span lang="ES" style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;">Foreign Investment in Real Property Tax Act</span></i><span lang="ES" style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;">, <span style="font-variant: small-caps;">FIRPTA</span>).<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;">Adicionalmente a la Retención de FIRPTA, existen otras
consideraciones fiscales que conviene mencionar, ya que una venta inmobiliaria
está sometida en los Estados Unidos a Impuestos Federales, Estatales y Locales:<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.25pt; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<b><span lang="ES" style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; font-family: 'Times New Roman';">Impuestos Federales</span></b><span lang="ES" style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;">: Los beneficios derivados de una venta inmobiliaria
son gravados en los Estados Unidos por el Impuesto de Renta de las Personas
Físicas o Impuesto de Sociedades dependiendo de la titularidad de la propiedad
objeto de transmisión. A nivel personal y en
consecuencia aplicable a las personas físicas, la legislación vigente establece
una exclusión en relación a los beneficios objeto de gravamen de hasta 250.000 dólares
por persona soltera y de hasta 500.000 dólares por matrimonio. A nivel de
personas jurídicas, los beneficios de una venta inmobiliaria pueden ser
reinvertidos en una inversión “de tipo similar” (<i>like kind</i>) con objeto de deferir cualquier gravamen impositivo
relacionado con los beneficios obtenidos en una venta hasta una venta futura.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.25pt; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.25pt; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;">El Impuesto Federal de
Sucesiones sobre la transmisión <i>mortis
causa</i> de una propiedad inmobiliaria podría eliminarse si el titular de la
propiedad inmobiliaria en cuestión es una persona jurídica.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.25pt; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.25pt; text-align: justify; text-indent: .15pt; text-justify: inter-ideograph;">
<b><span lang="ES" style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; font-family: 'Times New Roman';">Impuestos Estatales</span></b><span lang="ES" style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;">: Los Estados Unidos imponen Impuestos de Renta a las Personas Físicas o
Impuesto de Sociedades, que son deducibles de los Impuestos Federales. <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.25pt; text-align: justify; text-indent: .15pt; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.25pt; text-align: justify; text-indent: .15pt; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;">El Impuesto de Sucesiones
en los Estados de Unión podría ser evitado si el titular de una propiedad
inmobiliaria es una persona jurídica. <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.25pt; text-align: justify; text-indent: .15pt; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.25pt; text-align: justify; text-indent: .15pt; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;">Adicionalmente, los
Estados imponen un Impuesto de Transferencia (<i>Transfer Tax</i>) que suele ser similar al Impuesto de Ventas y cuyos
tipos impositivos varían según los Estados.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.25pt; text-align: justify; text-indent: .15pt; text-justify: inter-ideograph;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.4pt; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<b><span lang="ES" style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; font-family: 'Times New Roman';">Impuestos Locales</span></b><span lang="ES" style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;">: Los </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Impuestos de Propiedad que gravan a la
propiedad inmobiliaria son competencia de la Administración Local (Condados y
Municipios).<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.4pt; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;">Anticipándose a una eventual venta de una propiedad
inmobiliaria, se puede solicitar al IRS una reducción o exención de la
Retención de FIRPTA, mediante la presentación del </span><span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;">Formulario 8288-B.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;">En el formulario, en primer lugar se
deben identificar las partes que intervienen en la transacción inmobiliaria. En
este sentido, se debe indicar información relativa al cedente de una propiedad
inmobiliaria que incluye su nombre, dirección y su NIF; información relativa al
cesionario y que debe incluir su nombre, dirección y su NIF; informar de si el
solicitante es el cedente o el cesionario; indicar el nombre de agente
responsable de la retención (que normalmente duele ser el cesionario) y su NIF;
nombre del Trust o Entidad Legal (en el caso que fue aplicable) y su NIF; y por
último, la dirección completa incluyendo número de teléfono a la que se desea
que se envíe el certificado.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;">En segundo lugar, hay que
identificar y detallar las características específicas de la propiedad
inmobiliaria objeto de la transacción. En este sentido, se debe indicar la
fecha de la transmisión y el precio contractual; el tipo de interés transferido
(propiedad inmobiliaria, propiedad personal asociada o sociedad holding de
propiedad inmobiliaria); el uso de la propiedad en el momento de la venta
(alquiler, comercial, personal u otra); la ubicación y descripción de la
propiedad (en los casos de propiedad inmobiliaria), descripción (en los casos
de propiedad personal asociada), o clase o tipo y monto (en el caso de tratarse
de una sociedad holding de propiedad inmobiliaria); por último, en relación a
los tres años precedentes a la venta, hay que indicar, por una parte, si fueron
presentadas declaraciones de impuestos relativas a los intereses de la
propiedad inmobiliaria y, en caso afirmativo, cuándo y dónde fueron
presentadas, y por otra parte, se debe también indicar si fueron pagados
impuestos relativos a los intereses de la propiedad inmobiliaria y, en caso
afirmativo, el monto pagado cada año.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;">En tercer lugar, hay que indicar la
razón por la que se solicita el certificado de reducción o exención de
retención fiscal, adjuntado apropiada documentación que lo acredite. En este
sentido, se debe indicar si el cedente está exento sobre la base de algún
principio legal; o si el cedente estará sometido a una carga fiscal menor que
la aplicada por la retención fiscal; o por último, si la reducción de la
retención esta prevista por la ley en el caso concreto.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;">Por último, se debe indicar si la
transacción está relacionada con la trasmisión de intereses por parte de una
entidad jurídica, y en este sentido hay que concretar si existe alguna
obligación pendiente relativa a esta, tipo de transacción, y si el solicitante
es un contribuyente u otra persona obligada legamente a practicar la retención.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;">El formulario se debe firmar y
fechar por el solicitante especificando su título o posición si es aplicable al
caso en concreto.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;">Por todo lo desarrollando en este
epígrafe, conviene concluir que es recomendable invertir en activos
inmobiliarios en los Estados Unidos mediante una sociedad estadounidense o una
sociedad extranjera registrada en los Estados Unidos. A su vez, conviene
señalar que, en los casos en que una inversión en los Estados Unidos tenga por
objeto el desarrollo de una actividad empresarial y el inversor tenga
disponibilidad para invertir en una propiedad inmobiliaria que sea a su vez el
local de negocios de la actividad empresarial, es recomendable que la inversión
se materialice mediante dos sociedad o entidades jurídicas distintas: por una
parte, la que desarrolla o gestiona la actividad empresarial; y por otra parte,
la que adquiere la titularidad de la propiedad inmobiliaria. Ello puede
fundamentarse sobre la base los siguientes razonamientos:<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; text-justify: inter-ideograph;">
<!--[if !supportLists]--><span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;">a)<span style="font-size: 7pt; line-height: normal;">
</span></span></span><!--[endif]--><span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;">Desde un punto de vista estrictamente legal, conviene separar la
responsabilidad jurídica entre el desarrollo de actividades empresariales y la
propiedad de activos inmobiliarios, con objeto de evitar que acciones civiles
que pudiesen ser ejercidas en virtud de posibles daños ocasionados por el
desarrollo de una actividad empresarial, pudiesen afectar a la propiedad de
activos inmobiliarios.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; text-justify: inter-ideograph;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; text-justify: inter-ideograph;">
<!--[if !supportLists]--><span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;">b)<span style="font-size: 7pt; line-height: normal;">
</span></span></span><!--[endif]--><span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;">Desde un punto de vista fiscal, una sociedad titular de una
propiedad inmobiliaria puede alquilar esa propiedad a otra sociedad para su uso
empresarial, por lo que los pagos en concepto del alquiler son deducibles como
gasto en la sociedad gestora de la actividad empresarial. <o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; text-justify: inter-ideograph;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;">En los casos en los que se ha
procedido a efectuar una inversión inmobiliaria sin el tipo de sociedad que
pueda ser considerado como el más recomendable para un inversor extranjero, existe
un procedimiento para convertir el tipo de sociedad y cambiar el régimen fiscal
ante el IRS por otro que ofrezca un tratamiento fiscal más favorable. Pero
incluso en los casos en que la inversión en activos inmobiliarios se haya
realizado a nombre personal como persona física y se considere recomendable
cambiar el título de propiedad, existen procedimientos legales para proceder a
ello. Es lo que se conoce como Escritura de Renuncia de Interés Inmobiliario (<i>Quitclaim Deed</i>) de Persona/s Física/s
favor de Sociedad LLC.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;">La Escritura consiste básicamente en
un documento de cesión de una propiedad inmobiliaria a cambio de una
contraprestación económica convenida (<i>consideration</i>)
por parte del cedente (persona/s física/s) a favor de una persona jurídica, que
en el anexo que se adjunta es una Sociedad LLC. En la Escritura, se debe
describir detalladamente la propiedad inmobiliaria objeto de la transacción y se
debe documentar la información relativa a la inscripción de la propiedad en el
Registro de Propiedad del Condado en donde esté ubicada la propiedad en
concreto.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;">El documento especifica cómo quedan establecidas
las obligaciones fiscales relativas al Impuesto de Propiedad entre cedente y
cesionario por el año en curso durante el que se realiza la transacción, así
como cualquier otra consideración que las partes estimen oportuno documentar
contractualmente.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;">El documento debe ser firmado por el
cedente y cesionario, y dos testigos por cada una de las partes, uno de ellos puede
ser un Notario Público. En el caso de que ninguno de los testigos sea Notario
Público, la firma de las partes deberá ser notariada por un Notario Público,
todo ello con objeto a registrar el documento en el Registro Público de la
Propiedad del Condado en donde esté ubicada la propiedad inmobiliaria objeto de
la transacción.<o:p></o:p></span></span><br />
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br /></span></span>
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;"></span></span><br />
<div class="MsoNormal" style="background-color: white; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0.0001pt;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span lang="ES" style="font-family: Georgia;"><span style="color: #333333;">Para asesoramiento específico sobre esta temática contactar </span><b><span style="color: red;"><a href="http://www.jurismagister.com/" style="text-decoration: none;">Juris Magister Corporate Legal Services</a>.</span></b></span><span lang="ES" style="color: red; font-family: Arial;"><b> </b></span><span lang="ES" style="color: #333333;"><o:p></o:p></span></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0.0001pt;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background-color: white; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0.0001pt;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span lang="ES" style="font-family: Georgia;"><span style="color: #333333;">Para mayor información sobre esta temática consultar </span><b><span style="color: red;"><a href="http://www.destino-estados-unidos.com/" style="text-decoration: none;">"Destino: Estados Unidos"</a><i>.</i></span></b></span><span lang="ES" style="color: red; font-family: Arial;"><b> </b></span><span lang="ES" style="color: #333333;"><o:p></o:p></span></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0.0001pt;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span lang="ES" style="color: #262626; font-family: Arial;"><br /></span></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 47pt;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span lang="ES" style="font-family: Georgia;">Obra calificada como “<b>Mejor Guía de Negocios para los Estados Unidos", "Mejor Guía de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos</b>” y “<b>Mejor Guía de Inmigración para los Estados Unidos</b>” en Redes Sociales y Buscadores Google y Youtube.</span><span lang="ES"><o:p></o:p></span></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: -webkit-auto;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 47pt;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; margin-bottom: 0.0001pt; vertical-align: top;">
<div style="background-color: white;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span lang="ES" style="color: #333333; font-family: Georgia;">Rated as “<b>Best Business Guide for the United States", "Best Foreign Investments Guide for the United States</b>” and “<b>Best Immigration Guide for the United States</b>” in the Social Networks and Search Engines as Google and Youtube. Official and Original Corporate, Tax and Immigration Forms available in English.</span><span lang="ES" style="color: #333333; font-family: 'Times New Roman';"><o:p></o:p></span><br /><span lang="ES" style="color: #333333; font-family: Georgia;"><br /></span><span lang="ES" style="font-family: Georgia;"><b><span style="color: red;">Info Libro:</span></b><span style="color: #333333;"> http://www.destino-estados-unidos.com</span></span><br /><span lang="ES" style="font-family: Georgia;"><b><span style="color: red;">Compra Libro:</span></b><span style="color: #333333;"> http://escribiendolibros.es/destinoestadosunidos/</span></span></span></span></div>
<div style="background-color: white; color: #333333;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span lang="ES" style="font-family: Georgia;"><br /></span></span></span></div>
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span lang="ES" style="font-family: Georgia;"><span style="background-color: white;"><span style="color: #333333;">Luis Agramunt en </span><b><span style="color: blue;">Facebook</span></b><span style="color: #333333;"> y </span></span><span style="background-color: white;"><b><span style="color: blue;">Linked In</span></b></span></span></span></span><br />
<div style="background-color: white; color: #333333;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span lang="ES" style="font-family: Georgia;"><br /></span></span></span></div>
<div style="background-color: white; color: #333333;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span lang="ES" style="font-family: Georgia;"><br /></span></span></span></div>
<div style="background-color: white; color: #333333;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span lang="ES" style="font-family: Georgia;"><br /></span></span></span></div>
<div style="background-color: white; color: #333333;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span lang="ES" style="font-family: Georgia;"><br /></span></span></span></div>
<div style="background-color: white; color: #333333;">
<span class="apple-style-span"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span lang="ES" style="font-family: Georgia;">
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<!--StartFragment-->
<br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; text-align: left;">
<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%; text-align: justify;">El Visado de Inversión EB-5 creado por la Ley de Inmigración y
Naturalización de 1990 fue desarrollado por la Sección 610 de la Ley 102-395 de
octubre de 6 de 1992, como consecuencia de un mandato del Congreso de los
Estados Unidos, dirigido a favorecer el estimulo económico y la creación de
empleo en los Estados Unidos, mediante la concesión de Visados de Inversión que
eventualmente otorgan la Residencia Permanente en los Estados Unidos a
inversores extranjeros y a los miembros de su familia.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; text-align: left;">
<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%; text-align: justify;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">Este Visado puede ser concedido por el UCIS a ciudadanos
extranjeros que inviertan 500.000 dólares en un programa de inversión para una
zona geográfica aprobada por el USCIS o bien 1.000.000 dólares invertidos en
cualquier proyecto o empresa en los Estados Unidos. En ambos casos se requiere
que la inversión debe crear diez puestos de trabajo en los Estados Unidos.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">C</span><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">abe señalar que, mediante los Visados E y
L anteriormente analizados, los inversores que lo deseen pueden también obtener
la Residencia Permanente en los Estados Unidos, sin los requisitos tan
rigurosos como los que solicita la ley y el USCIS para el Visado EB-5.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">La Ley y el USCIS establecen los siguientes requisitos para la solicitud de
un Visado de Inversión EB-5:<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<b><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman';">Capital de Inversión:<o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<b><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman';"><br /></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">El Inversor debe invertir al menos 500.000 dólares en un Área de Empleo
Definido (<i>Targeted Employment Area,</i> <span style="font-variant: small-caps;">TEA</span>). El TEA es un área con un alto
porcentaje de desempleo, y normalmente se define como tal el área que supera en
un 150% la media nacional de desempleo.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">El USCIS tiene aprobados una serie de Centros Regionales en cada Estado con
Proyectos o Programas de Inversión que cumplen con los requisitos del USCIS a
efectos de calificar para un Visado EB-5 de Inversión.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">En el caso de que el inversor decida invertir al menos 1.000.000 dólares la
inversión puede ser realizada en cualquier proyecto, empresa o zona de los
Estados Unidos sin que el USCIS solicite los requisitos mencionados para las
inversiones de 500.000 dólares.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<b><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman';">Creación de Empleo:<o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<b><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman';"><br /></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">Tanto en los casos de inversión de 500.000 dólares, como en los casos de
1.000.000 dólares, la inversión debe generar diez puestos de trabajo en los
Estados Unidos.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">En los casos de inversión de 500.000 dólares, los diez puestos de trabajo
pueden ser generados directa o indirectamente por la inversión.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">En los casos de inversión de 1.000.000 dólares, los diez puestos de trabajo
deben ser generados directamente por la inversión.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<b><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman';">Origen del Capital:<o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<b><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman';"><br /></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">El inversor debe demostrar que los fondos invertidos provienen de una fuente
legal. El origen legal de los fondos debe ser probado documentalmente no solo
en relación al origen mismo de los fondos, si no también debe incluirse una
prueba documental que pruebe la trayectoria profesional o empresarial del
inversor, y que documente fehacientemente la obtención de esos fondos a lo
largo de los años.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">En los casos en los que el inversor justifique que los fondos son origen de
un regalo, donación o préstamo, el USCIS podrá requerir información y
documentación mucho más detallada sobre el origen de los fondos, y que puede
incluso afectar, a la persona física o jurídica que sea origen de los fondos.
En los casos de préstamo, el USCIS es aún mucho más estricto y bajo ningún
concepto podrán aprobarse solicitudes de Visado EB-5 que contemplen inversiones
realizadas sobre la base de la obtención de un préstamo, asegurado o
garantizado por la inversión o la misma empresa fruto de la inversión realizada
en los Estados Unidos.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<b><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman';">Capital a Riesgo:<o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<b><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman';"><br /></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">El capital invertido debe ser capital a riesgo y no simplemente un
préstamo. No puede existir ninguna garantía sobre el capital invertido y
cualquier garantía sobre el capital incluidas garantías de retorno están
estrictamente prohibidas.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">El total del capital debe ser invertido a riesgo por lo que están excluidas
las cuentas der reserva.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<b><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman';">Actividad del Inversor:<o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<b><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman';"><br /></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">El inversor puede dirigir o no la actividad que sea desarrollada en la
empresa en la que se ha efectuado la inversión en los Estados Unidos. Ello
significa que el inversor puede tener o no un rol en la gestión o dirección de
la inversión o en la empresa en los Estados Unidos.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="color: #262626; font-family: Georgia; mso-bidi-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: "MS 明朝"; mso-fareast-language: ES; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;">Para
asesoramiento específico sobre esta temática contactar <a href="http://www.jurismagister.com/"><span style="color: #004471; text-decoration: none; text-underline: none;">Juris Magister Corporate Legal Services</span></a>.</span><span lang="ES" style="color: #262626; font-family: Arial; mso-fareast-font-family: "MS 明朝"; mso-fareast-language: ES; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;"> </span><span lang="ES"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="color: #262626; font-family: Georgia; mso-bidi-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: "MS 明朝"; mso-fareast-language: ES; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;">Para mayor
información sobre esta temática consultar <a href="http://www.destino-estados-unidos.com/"><span style="color: #004471; text-decoration: none; text-underline: none;">"Destino: Estados Unidos"</span></a><i>.</i></span><span lang="ES" style="color: #262626; font-family: Arial; mso-fareast-font-family: "MS 明朝"; mso-fareast-language: ES; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;"> </span><span lang="ES"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 47pt;">
<span lang="ES" style="font-family: Georgia; mso-bidi-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: "MS 明朝"; mso-fareast-language: ES; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;">Obra
calificada como “<b>Mejor Guía de Negocios para los Estados
Unidos", "Mejor Guía de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos</b>”
y “<b>Mejor Guía de Inmigración para los Estados Unidos</b>” en Redes Sociales
y Buscadores Google y Youtube.</span><span lang="ES"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 47pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span lang="ES" style="font-family: Georgia; mso-bidi-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: "MS 明朝"; mso-fareast-language: ES; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;">Rated as “<b>Best
Business Guide for the United States", "Best Foreign Investments
Guide for the United States</b>” and “<b>Best Immigration Guide for the United
States</b>” in the Social Networks and Search Engines as Google and Youtube.
Official and Original Corporate, Tax and Immigration Forms available in
English.</span><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman';"><o:p></o:p></span><br />
<span lang="ES" style="font-family: Georgia; mso-bidi-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: "MS 明朝"; mso-fareast-language: ES; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;"><br /></span>
<span lang="ES" style="font-family: Georgia; mso-bidi-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: "MS 明朝"; mso-fareast-language: ES; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;">Info Libro: http://www.destino-estados-unidos.com</span><br />
<span lang="ES" style="font-family: Georgia; mso-bidi-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: "MS 明朝"; mso-fareast-language: ES; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;">Compra Libro: http://escribiendolibros.es/destinoestadosunidos/</span><br />
<span lang="ES" style="font-family: Georgia; mso-bidi-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: "MS 明朝"; mso-fareast-language: ES; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;"><br /></span>
<span lang="ES" style="font-family: Georgia; mso-bidi-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: "MS 明朝"; mso-fareast-language: ES; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;"><span style="background-color: white; font-size: 16px; line-height: 18px;"><span style="color: #333333;">Luis Agramunt en </span><b><span style="color: blue;">Facebook</span></b><span style="color: #333333;"> y </span></span><span style="background-color: white; font-size: 16px; line-height: 18px;"><b><span style="color: blue;">Linked In</span></b></span></span><br />
<span lang="ES" style="font-family: Georgia; mso-bidi-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: "MS 明朝"; mso-fareast-language: ES; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;"><br /></span>
<span lang="ES" style="font-family: Georgia; mso-bidi-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: "MS 明朝"; mso-fareast-language: ES; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;"><br /></span></div>
<!--EndFragment-->Luis Agramunt, LL.M.http://www.blogger.com/profile/09135645919701943601noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7395131735355358068.post-21980966484348054032013-12-03T23:08:00.001+01:002013-12-04T10:18:09.641+01:00Visado de Personal Transferido entre Compañias (L-1)<!--[if gte mso 9]><xml>
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<br />
<h2 style="text-align: left;">
<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; font-weight: normal; text-align: justify;">La Sección 1(b) de la
Ley 91-225 de 7 de abril de 1970, creó el Visado L-1 que posteriormente fue
desarrollado por la Sección 101 (a)(15)(L) del INA. Mediante el Visado L-1, una
compañía internacional con oficinas en los Estados Unidos, puede transferir
temporalmente a empleados calificados de una de sus compañías del mismo grupo
empresarial a los Estados Unidos, con el propósito de mejorar la eficacia de la
gestión y la expansión de la compañía en los Estados Unidos.</span></h2>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;">La Sección 101
(a)(15)(L) del INA fue modificada por primera vez por la Ley de Inmigración y
Naturalización de 1990 (Ley 101-649 del 29 de noviembre de 1990) con objeto de
establecer un periodo requerido de un año de relación laboral previa del
empleado en el grupo empresarial internacional, antes de ser transferido a la compañía
en Estados Unidos.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;">Si bien el Visado L-1
deberá ser tramitado y aprobado por el USCIS, la emisión del Visado L-1
corresponde al Consulado de los Estados Unidos en el país de residencia o
nacionalidad del empleado, en donde el Oficial Consular revisará
exhaustivamente la solicitud y documentación presentada en el USCIS, para
verificar que se cumple la legislación relativa a la aprobación y emisión de Visados
L-1.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El FAM,
en su Capítulo 9, Apartado 41.54 y sus Notas 1 a 23, regula de manera
comprensiva el Visado L-1, detallando de forma específica las circunstancias
que deben concurrir y cómo deben ser valoradas por los Oficiales de Inmigración
y Consulares con motivo de la tramitación y concesión o denegación de un Visado
L-1.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El
Visado L-1 permite a un inversor extranjero propietario de una compañía en los
Estados Unidos, desarrollar de manera efectiva su inversión y negocio en los
Estados mediante la transferencia a esa compañía de personal de gerencia o
ejecutivos. Ello no obstante, y a diferencia del Visado E, esa transferencia es
solo por un periodo temporal. Tampoco quedan comprendidas en el marco legal de
concesión de Visados L-1, personas -como el propio inversor o propietario de la
compañía en Estados Unidos- por la sola condición de ser el inversor o
propietario de esa compañía. Generalmente, el Visado L-1 está concebido para
empleados que son transferidos a desempeñar funciones de gerencia o ejecutivas
de la compañía de Estados Unidos de manera permanente durante la vigencia del
Visado.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">Aun
así, el Visado L-1 es el mejor Visado para ciudadanos de países que no tienen
firmado un Tratado de Comercio o Inversión con los Estados Unidos, tanto por
los beneficios que otorga el propio Visado al solicitante, como por la
posibilidad que ofrece al solicitante de que obtenga la Residencia Permanente
en los Estados Unidos a través del procedimiento I-140. El titular de Visado
L-1 deberá eventualmente convertirse en Residente Permanente si desea
permanecer en los Estados Unidos de manera permanente ya que el Visado L-1 solo
puede ser concedido por un periodo máximo de seis años.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;">Los Visados L-1 pueden
ser solicitados para un empleado individual o para una generalidad de empleados
que vayan a ser transferidos a la </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt;">compañía</span><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"> en los Estados Unidos. Ambas solicitudes
tiene características específicas que seguidamente se analizan.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<b><i><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman';">Solicitudes Individuales de Visado L-1:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;">(1) El Solicitante (<i>Petitioner</i>) en los Visados L-1 es una </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt;">compañía</span><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"> en los Estados Unidos
para cuya sociedad matriz, o en su caso, filial o subsidiaria, ha estado
empleado el Beneficiario (<i>Beneficary</i>)
en el extranjero; <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><br />
(2) El Beneficiario es un gerente, ejecutivo, o un empleado con conocimientos especializados,
a quien se le destina en la </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt;">compañía</span><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"> en Estados Unidos a un puesto directivo o
ejecutivo o una posición que requiere conocimientos especializados;<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><br />
(3) El Solicitante y el Beneficiario debe tener una relación de
Empleador-Empleado; <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><br />
(4) El Solicitante debe ser una </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt;">compañía</span><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"> activa en los Estados Unidos pero
también, debe existir una compañía del mismo grupo empresarial, al menos, en
otro país; <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><br />
(5) El Beneficiario debe cumplir con el requisito de haber sido empleado de una
compañía del grupo empresarial en el extranjero, al menos un año continuo
dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a la solicitud de
Visado L-1.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;">(6) El Beneficiario
puede ser transferido a una </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt;">compañía</span><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"> en Estados Unidos de nueva creación con
el propósito de abrir una nueva oficina o compañía en Estados Unidos.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<b><i><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman';">Solicitudes Generales de Visado L-1:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;">Adicionalmente a los
requisitos enumerados anteriormente para las Solicitudes Individuales de Visado
L-1, las Solicitudes Generales tienen que cumplir con los requisitos
seguidamente mencionados:<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;">(1) El Solicitante y
todas sus entidades deben cumplir los requisitos de tamaño, estructura y
alcance de las actividades empresarial que requiere la Ley para la aprobación
de Solicitudes Generales.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;">(2) El Beneficiario es
un gerente, ejecutivo, o un empleado con conocimientos especializados, a quien
se le destina en la </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt;">compañía</span><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"> en Estados Unidos a un puesto directivo o
ejecutivo o a una posición que requiere conocimientos profesionales
especializados;<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><br />
(3) El Beneficiario no puede ser transferido a una compañía en Estados Unidos
que sea de nueva creación.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><br />
(4) El Solicitante no ha debido presentar ninguna Solicitud Individual para el Beneficiario.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="color: #262626; font-family: Georgia; mso-bidi-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: "MS 明朝"; mso-fareast-language: ES; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;">Para
asesoramiento específico sobre esta temática contactar <a href="http://www.jurismagister.com/"><span style="color: #004471; text-decoration: none; text-underline: none;">Juris Magister Corporate Legal Services</span></a>.</span><span lang="ES" style="color: #262626; font-family: Arial; mso-fareast-font-family: "MS 明朝"; mso-fareast-language: ES; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;"> </span><span lang="ES"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="color: #262626; mso-bidi-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: "MS 明朝"; mso-fareast-language: ES; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;"><span style="font-family: Georgia;">Para mayor
información sobre esta temática consultar </span><span style="color: #004471; font-family: Georgia; text-decoration: none;"><a href="http://www.destino-estados-unidos.com/" style="font-family: Georgia;">"Destino: Estados Unidos"</a><i>:</i></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 47pt;">
<span lang="ES" style="font-family: Georgia; mso-bidi-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: "MS 明朝"; mso-fareast-language: ES; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;"><br /></span>
<span lang="ES" style="font-family: Georgia; mso-bidi-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: "MS 明朝"; mso-fareast-language: ES; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;">Obra
calificada como “<b>Mejor Guía de Negocios para los Estados
Unidos", "Mejor Guía de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos</b>”
y “<b>Mejor Guía de Inmigración para los Estados Unidos</b>” en Redes Sociales
y Buscadores Google y Youtube.</span><span lang="ES"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 47pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span lang="ES" style="font-family: Georgia; mso-bidi-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: "MS 明朝"; mso-fareast-language: ES; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;">Rated as “<b>Best
Business Guide for the United States", "Best Foreign Investments
Guide for the United States</b>” and “<b>Best Immigration Guide for the United
States</b>” in the Social Networks and Search Engines as Google and Youtube.
Official and Original Corporate, Tax and Immigration Forms available in
English.</span><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman';"><o:p></o:p></span><br />
<span lang="ES" style="font-family: Georgia; mso-bidi-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: "MS 明朝"; mso-fareast-language: ES; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;"><br /></span>
<span lang="ES" style="font-family: Georgia; mso-bidi-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: "MS 明朝"; mso-fareast-language: ES; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;"></span><br />
<div style="font-family: Times;">
<span lang="ES" style="font-family: Georgia; mso-bidi-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: "MS 明朝"; mso-fareast-language: ES; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;"><span lang="ES" style="font-family: Georgia;">Info Libro: http://www.destino-estados-unidos.com</span></span></div>
<div style="font-family: Times;">
<span lang="ES" style="font-family: Georgia; mso-bidi-font-family: Georgia; mso-fareast-font-family: "MS 明朝"; mso-fareast-language: ES; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;"><span lang="ES" style="font-family: Georgia;">Compra Libro: http://escribiendolibros.es/destinoestadosunidos/</span></span></div>
</div>
<!--EndFragment-->Luis Agramunt, LL.M.http://www.blogger.com/profile/09135645919701943601noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7395131735355358068.post-83113993696545418902012-08-24T20:38:00.002+02:002013-12-04T10:18:26.110+01:00Visado de Comercio (E-1) y Visado de Inversión (E-2)<!--[if gte mso 9]><xml>
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<!--StartFragment-->
<br />
<div style="text-align: justify;">
<span lang="ES">La Sección 101(a)(15)(E) de la Ley
de Inmigración y Nacionalidad (<i>Immigration
and Naturalización Act,</i> <span style="font-variant: small-caps;">INA</span>)
regula el Visado de No Inmigrante para el solicitante que posea la nacionalidad
de cualquiera de los países que tengan un Tratado de Comercio y Navegación con
los Estados Unidos y que, se establezca en los Estados Unidos, con objeto de
realizar negocios de importancia, incluyendo el intercambio de servicios o de
tecnología, principalmente entre los Estados Unidos y su propio país, -Visado
E-1- o desarrollar y dirigir operaciones de una empresa en la cual haya
invertido o esté en proceso de invertir una cantidad considerable de capital
—Visado E-2-.<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span lang="ES"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span lang="ES">El Manual de Asuntos
Internacionales (<i>Foreign Affairs Manual</i>
<span style="font-variant: small-caps;">FAM</span>) en su Capítulo 9, Apartado
41.51 y sus Notas 1 a 16 regula de manera comprensiva los Visados E, detallando
de forma específica las circunstancias que deben concurrir y cómo deben ser
estas valoradas por los Oficiales de Inmigración y Consulares con motivo de la
tramitación y concesión o denegación de un Visados E.<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span lang="ES">El Anexo I del FAM contiene la
lista de países que tienen firmado un Tratado de Comercio y Navegación con los
Estados Unidos y la fecha de su entrada en vigor. <o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span lang="ES"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span lang="ES">Los ciudadanos de los países
incluidos en el Anexo I del FAM pueden obtener el que se podría denominar el
mejor Visado para el desarrollo de las inversiones extranjeras en los Estados
Unidos, y ello por dos razones básicas; la primera, porque los Visados E pueden
ser renovados de forma indefinida, siempre y cuando se mantenga la empresa en
los Estados Unidos y esta cumpla con los requisitos que establece la
legislación de inmigración en relación al desarrollo de actividades comerciales
o de inversión tal y como seguidamente se desarrolla; y la segunda, porque los
Visados E pueden ser concedidos a categorías muy variadas de personal
extranjero que incluyen personal de supervisión, personal ejecutivo, empleados
esenciales y/o de training de personal local, que vayan a ser empleados de la
empresa en Estados Unidos, pero además, y de ahí la relevancia de este tipo de
Visado, el propio inversor o el propietario de la empresa en Estados Unidos,
puede obtener un Visado E con objeto de desplazarse periódicamente a supervisar
su inversión o su empresa sin la necesidad de convertirse en un empleado de su
negocio en los Estados Unidos.<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span lang="ES"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><span lang="ES" style="font-size: 11.0pt;">a) Requisitos Generales para la obtención de
un Visado de Comercio E-1:<o:p></o:p></span></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><span lang="ES" style="font-size: 11.0pt;"><br /></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El solicitante de un Visado E-1
debe tener la nacionalidad del país con el que Estados Unidos tenga firmado un Tratado
de Comercio.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El solicitante de este tipo
Visado debe desarrollar actividades de supervisión o ejecutivas, y poseer un conocimiento
especializado y esencial para el buen funcionamiento de una empresa constituida
o registrada en los Estados Unidos cuyo accionariado mayoritario —al menos 50%—
debe tener la misma nacionalidad del país con el que existe el Tratado con
Estados Unidos, y que a la vez debe ser el mismo país de nacionalidad del
solicitante del Visado.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">La empresa constituida o
registrada en Estados Unidos debe desarrollar comercio principalmente entre los
Estados Unidos y el país del Tratado. Ello implica que más del 50% del comercio
desarrollado debe efectuarse entre los Estados Unidos y el país del Tratado.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El comercio entre los Estados
Unidos y el país del Tratado debe ser "sustancial", y con ello se
requiere que sea de importancia y constante.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El término "comercio"
a efectos del Tratado se define como intercambio internacional de mercancías,
servicios y/o tecnología entre los Estados Unidos y el país del Tratado.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El Visado se otorga por un
periodo de tiempo de tres a cinco años pudiendo ser renovado siempre y cuando
se mantenga la actividad de la empresa en Estados Unidos en los términos
anteriormente descritos, y sea necesaria para su supervisión o desarrollo la
presencia del solicitante del Visado.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><span lang="ES" style="font-size: 11.0pt;">b) Requisitos Generales para la obtención de
un Visado de Inversión E-2:<o:p></o:p></span></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><span lang="ES" style="font-size: 11.0pt;"><br /></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El solicitante de un Visado E-2
debe tener la nacionalidad del país con el que Estados Unidos tenga firmado un Tratado
de Inversión.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El solicitante de este tipo de
Visado debe desarrollar actividades de supervisión o ejecutivas, o poseer un conocimiento
especializado y esencial para el buen funcionamiento de una empresa constituida
o registrada en los Estados Unidos, cuyo accionariado mayoritario —al menos el
50%— debe tener la misma nacionalidad del país con el que existe el Tratado con
Estados Unidos, y que a la vez debe ser el mismo país de nacionalidad del
solicitante de Visado.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">La empresa constituida o
registrada en Estados Unidos debe realizar una actividad de negocio real, y en
la misma se ha tenido que efectuar una “inversión considerable” por los
accionistas de la sociedad. Se define como “inversión considerable” la que es suficiente
para asegurar el buen funcionamiento de una empresa. El porcentaje que se
necesita invertir en una empresa de bajo coste es generalmente más alto que el
porcentaje que se necesita invertir en una empresa de alto coste.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">La inversión debe ser realizada
para contribuir al desarrollo y funcionamiento de una empresa real. No califican
para este Visado inversiones de tipo especulativo o inactivas. Adicionalmente
la inversión no debe ser “marginal”, entendiéndose por ello que, debe de
generar unos ingresos sensiblemente superiores a los meramente suficientes para
la subsistencia del solicitante de Visado y su familia.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El inversor o inversores deben
tener el control de los fondos, y la inversión debe ser de riesgo en el sentido
comercial. No califican para este Visado los préstamos obtenidos con la
garantía de bienes de la empresa. <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;">El Visado se otorga por un
periodo de tiempo de tres a cinco años, pudiendo ser renovado siempre y cuando
se mantenga la actividad de la empresa en los Estados Unidos en los términos
anteriormente descritos y que sea necesaria para su supervisión o desarrollo la
presencia del solicitante del Visado.<o:p></o:p></span><br />
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><br /></span>
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"></span><br />
<div class="MsoNormal" style="font-family: Times; font-size: medium;">
<div class="MsoNormal">
<div style="line-height: normal;">
<div style="margin: 0px;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;"><span style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">Para asesoramiento específico sobre esta temática contactar </span><a href="http://www.jurismagister.com/" style="background-color: white; color: #015782; text-align: justify; text-decoration: none; text-indent: 0px;" target="_blank">Juris Magister Corporate Legal Services</a><span style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">.</span></span><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; line-height: 18px;"> </span></span></span></div>
</div>
<div style="line-height: normal;">
<div style="margin: 0px;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span style="line-height: 18px;"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></span></span></span></div>
</div>
<div style="line-height: normal;">
<div style="margin: 0px;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;"><span style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">Para mayor información sobre esta temática consultar <a href="http://www.destino-estados-unidos.com/" style="color: #015782; text-decoration: none;" target="_blank">"Destino: Estados Unidos"</a></span><i style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">.</i></span><br style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;" /><span style="background-color: white;"><br /></span></span></span></div>
</div>
<div style="text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;">
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<div style="line-height: normal;">
<div style="margin: 0px;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-indent: 0px;"><span style="line-height: 17px;">Obra calificada como “</span><b><span style="line-height: 17px;">Mejor </span><span style="line-height: 17px;">Guía</span><span style="line-height: 17px;"> de Negocios para los Estados Unidos", "Mejor Guía de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos</span></b><span style="line-height: 17px;">” y “</span><b style="line-height: 17px;">Mejor Guía de Inmigración para los Estados Unidos</b><span style="line-height: 17px;">” en Redes Sociales y Buscadores Google y Youtube.</span></span></span></span></div>
</div>
<div style="text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px;">
<div style="line-height: normal;">
<div style="margin: 0px;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span style="background-color: white; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"></span></span></span></div>
</div>
</div>
<div style="line-height: normal;">
<div style="margin: 0px;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span lang="EN-US" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 17px;"><br /></span></span></span></div>
<div style="margin: 0px;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span lang="EN-US" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 17px;">Rated as “<b>Best Business Guide for the United States", "Best Foreign Investments Guide for the United States</b>” and “<b>Best Immigration Guide for the United States</b>” in the Social Networks and Search Engines as Google and Youtube. Official and Original Corporate, Tax and Immigration Forms available in English.</span></span></span><br />
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span lang="EN-US" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 17px;"><br /></span></span></span>
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span lang="EN-US" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 17px;"></span></span></span><br />
<div style="font-family: Times; font-size: medium; line-height: normal; text-indent: 0px;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span lang="EN-US" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 17px;"><span lang="ES" style="font-family: Georgia;">Info Libro: http://www.destino-estados-unidos.com</span></span></span></span></div>
<div style="font-family: Times; font-size: medium; line-height: normal; text-indent: 0px;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 20px;"><span lang="EN-US" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 17px;"><span lang="ES" style="font-family: Georgia;">Compra Libro: http://escribiendolibros.es/destinoestadosunidos/</span></span></span></span></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="MsoNormal">
</div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="font-family: Times; font-size: medium;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="font-family: Times; font-size: medium;">
</div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<!--EndFragment-->Luis Agramunt, LL.M.http://www.blogger.com/profile/09135645919701943601noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7395131735355358068.post-2122955402021416242012-07-26T13:38:00.000+02:002012-08-24T20:39:11.003+02:00Visado de Negocios (B-1), Visado de Turismo (B-2) y Visado Negocio/Turismo B-1/B-2<br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">Toda persona que viaja a los Estados
Unidos por motivo de negocios o turismo, o cuya nacionalidad no sea la de un
país incluido en el VWP, o se le ha denegado la autorización previa de viaje
del ESTA, o le ha sido denegada con anterioridad la entrada en los Estados
Unidos, o ha sido detenido o condenado por algún delito o está incluido en
alguna de las categorías definidas por la ley como no admisible en los Estados
Unidos, esa persona debe de solicitar un Visado de Negocios (B-1) o Visa de
Turismo (B-2) según sea la finalidad de su viaje, o un Visado Negocio/Turismo
B-1/B-2, si el motivo de su viaje es tanto la realización de negocios como la
de realizar también turismo durante su estancia en los Estados Unidos.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">Conviene señalar que este tipo de Visado
es el recomendado para toda aquella persona —incluso para un ciudadano de un
país incluido en el VWP— que en su visita a los Estados Unidos quiera iniciar
trámites de inversión y que necesite permanecer en los Estados Unidos por un
plazo superior a noventa días, o que incluso, y tras haber iniciado unos
trámites de inversión, esa persona quiera solicitar, durante su estancia en
Estados Unidos, un Visado que le permita permanecer en Estados Unidos con
objeto de dirigir o manejar la inversión sin necesidad de salir de los Estados
Unidos.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman';">a).- Visado de Negocios (B-1): <o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman';"><br /></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">Adicionalmente a las personas incluidas en
los párrafos anteriores que por motivos de necesidad o legales requieran
solicitar un Visado de Negocios B-1, el Departamento de Estado de los Estados
Unidos, recomienda que este tipo de Visado debe ser solicitado por las
siguientes personas que tengan intención de visitar los Estados Unidos con
motivo de realización de las siguientes actividades:<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman';">Comerciales:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">Las personas que visitan
los Estados Unidos por motivos comerciales, negociaciones, para participar en
exposiciones, reuniones, firmar contratos, realizar pedidos de mercancías,
etc., necesitarán un V<a href="http://madrid.usembassy.gov/cons/nonimmigvisabusinesssp.html"><span style="color: black; text-decoration: none;">isado de Negocios</span></a>
B-1. El poseedor de un Visado B-1 no puede vender, ni realizar actividades
comerciales que generen beneficios dentro de los Estados Unidos, ni tampoco
puede realizar actividades de negocio que le sean retribuidas económicamente
dentro de los Estados Unidos.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman';">Trabajo Voluntario:<span style="text-transform: uppercase;"><o:p></o:p></span></span></i></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">Los participantes en
programas de servicio voluntario en organizaciones sin ánimo de lucro,
organizaciones de ámbito social o religioso que estén oficialmente reconocidas
como tales, pueden solicitar un V<a href="http://madrid.usembassy.gov/cons/nonimmigvisabusinesssp.html"><span style="color: black; text-decoration: none;">isado B-1</span></a>
siempre que la actividad que se vaya a realizar en los Estados Unidos sea de
índole social y benéfica, y que no se perciba remuneración o salario alguno,
excepto alguna cantidad que se pueda considerar recibida en concepto de gastos
de estancia, y que la actividad no incluya la venta de artículos, ni que se
soliciten donativos. <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman';">Técnicos o Ingenieros de Servicio y
Programador de Sistemas Informáticos:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">El personal técnico o
ingenieros que se desplacen a los Estados Unidos con el fin de instalar,
prestar servicio o reparar equipos industriales o maquinaria vendida a un
comprador en los Estados Unidos, siempre que el contrato de venta contemple la
prestación de dichos servicios, pueden solicitar un Visado B-1. El técnico o
ingeniero debe poseer conocimientos especializados esenciales para la
prestación de esos servicios, no puede recibir remuneración de una fuente
estadounidense, y la compañía no puede recibir ningún pago adicional por estos
servicios, aparte del contemplado en el contrato de venta original. <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">El Visado B-1 de
negocios es igualmente el apropiado para el personal técnico o ingenieros que
se desplazan a los Estados Unidos con motivos de entrenar a personal
estadounidense en la instalación, mantenimiento, o reparación de equipos o
maquinarias comerciales o industriales. El salario pagado a estos profesionales
deberá ser devengado por la compañía en el país de origen y el contrato de
venta debe contemplar específicamente que el vendedor proveerá de estos
servicios al comprador estadounidense. <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">Las personas que se
desplacen a los Estados Unidos temporalmente como programadores o analistas de
sistemas informáticos pueden obtener un V<a href="http://madrid.usembassy.gov/cons/nonimmigvisabusinesssp.html"><span style="color: black; text-decoration: none;">isado B-1</span></a>
siempre que se contemplen las siguientes condiciones: <o:p></o:p></span></div>
<ul type="disc">
<li class="MsoNormal" style="color: black; line-height: 125%; mso-list: l1 level1 lfo2; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; tab-stops: list 36.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">Que el interesado trabaje para una compañía
extranjera establecida fuera de los Estados Unidos. <o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal" style="color: black; line-height: 125%; mso-list: l1 level1 lfo2; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; tab-stops: list 36.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">Que no reciba remuneración alguna de compañías en
los Estados Unidos aparte de cualquier cantidad que pueda ser considerada gastos
de estancia. <o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal" style="color: black; line-height: 125%; mso-list: l1 level1 lfo2; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; tab-stops: list 36.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">Que realice funciones que requieran conocimientos
de alto nivel académico y que el interesado sea licenciado en esa especialidad.
<o:p></o:p></span></li>
</ul>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 18.0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman';">Ponentes, Participantes en Conferencias e
Investigadores:<o:p></o:p></span></i></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">Los Ponentes y
Participantes en Conferencias pueden visitar los Estados Unidos con un Visado
B-1 siempre que no exista remuneración de una fuente estadounidense, aparte de
los gastos que comporta su visita. La ley prevé la posibilidad de recibir
alguna cantidad en concepto de honorarios, además de los gastos de viaje,
siempre que concurran algunos de los siguientes supuestos: <o:p></o:p></span></div>
<ul type="disc">
<li class="MsoNormal" style="color: black; line-height: 125%; mso-list: l0 level1 lfo1; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; tab-stops: list 36.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">Que las actividades no duren más de nueve días en
una misma institución. <o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal" style="color: black; line-height: 125%; mso-list: l0 level1 lfo1; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; tab-stops: list 36.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">Que la institución sea una organización no
lucrativa o una organización de investigación del gobierno, o una
institución de estudios avanzados, o una entidad afiliada no lucrativa. <o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal" style="color: black; line-height: 125%; mso-list: l0 level1 lfo1; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; tab-stops: list 36.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">Que las actividades se realizan en beneficio de
la institución o entidad. <o:p></o:p></span></li>
<li class="MsoNormal" style="color: black; line-height: 125%; mso-list: l0 level1 lfo1; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; tab-stops: list 36.0pt; text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">Que el conferenciante no haya aceptado pagos ni
dietas de cinco instituciones de ese tipo durante los seis meses
anteriores. <o:p></o:p></span></li>
</ul>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">Para realizar trabajos
de investigación independiente, se puede solicitar un Visado <a href="http://madrid.usembassy.gov/cons/nonimmigvisabusinesssp.html"><span style="color: black; text-decoration: none;">B-1</span></a> o
visitar los Estados Unidos dentro del programa de exención, hasta noventa días,
(VWP), siempre que no se perciba remuneración alguna de parte de la institución
en los Estados Unidos.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman';">b).- Visado de Turismo (B-2):<o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman';"><br /></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">Las personas de los países no incluidos VWP
que deseen visitar los Estados Unidos por motivo de turismo, o las personas de
los países incluidos en el VWP que deseen visitar los Estados Unidos por
periodos de tiempo superiores a los noventa días, pueden solicitar en el
Consulado de los Estados Unidos de su país de residencia permanente o
nacionalidad un Visado de Turismo B-2. <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman';">c).- Visado Negocios/Turismo B-1/B-2:<o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman';"><br /></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;">Cuando la visita de una persona a los
Estados Unidos tenga como finalidad la realización de negocios o de actividades
comprendidas en el apartado a) anterior y/o adicionalmente, la persona desea
realizar actividades también de turismo con una estancia en los Estados Unidos
superior a noventa días, esta persona puede solicitar al Consulado de los
Estados Unidos de su país de residencia permanente o nacionalidad un Visado
B-1/B-2. <o:p></o:p></span><br />
<span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;"><br /></span>
<span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Times; font-size: small; line-height: normal;"></span></span><br />
<div class="MsoNormal">
<div style="line-height: normal;">
<div style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;"><span style="line-height: 20px;"><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;"><span style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">Para asesoramiento específico sobre esta temática contactar </span><a href="http://www.jurismagister.com/" style="background-color: white; color: #015782; text-align: justify; text-decoration: none; text-indent: 0px;" target="_blank">Juris Magister Corporate Legal Services</a><span style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">.</span></span><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; line-height: 18px;"> </span></span></span></div>
</div>
<div style="line-height: normal;">
<div style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;"><span style="line-height: 20px;"><span style="line-height: 18px;"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></span></span></span></div>
</div>
<div style="line-height: normal;">
<div style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;"><span style="line-height: 20px;"><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;"><span style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">Para mayor información sobre esta temática consultar <a href="http://www.destino-estados-unidos.com/" style="color: #015782; text-decoration: none;" target="_blank">"Destino: Estados Unidos"</a></span><i style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">.</i></span><br style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;" /><span style="background-color: white;"><br /></span></span></span></div>
</div>
<div style="text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;">
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<div style="line-height: normal;">
<div style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 20px; text-indent: 0px;"><span style="line-height: 17px;">Obra calificada como “</span><b><span style="line-height: 17px;">Mejor </span><span style="line-height: 17px;">Guía</span><span style="line-height: 17px;"> de Negocios para los Estados Unidos", "Mejor Guía de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos</span></b><span style="line-height: 17px;">” y “</span><b style="line-height: 17px;">Mejor Guía de Inmigración para los Estados Unidos</b><span style="line-height: 17px;">” en Redes Sociales y Buscadores Google y Youtube.</span></span></span></div>
</div>
<div style="text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px;">
<div style="line-height: normal;">
<div style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;"><span style="line-height: 20px;"><span style="background-color: white; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"></span></span></span></div>
</div>
</div>
<div style="line-height: normal;">
<div style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;"><span style="line-height: 20px;"><span lang="EN-US" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 17px;"><br /></span></span></span></div>
<div style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;"><span style="line-height: 20px;"><span lang="EN-US" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 17px;">Rated as “<b>Best Business Guide for the United States", "Best Foreign Investments Guide for the United States</b>” and “<b>Best Immigration Guide for the United States</b>” in the Social Networks and Search Engines as Google and Youtube. Official and Original Corporate, Tax and Immigration Forms available in English.</span></span></span></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 20px;">
</div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span lang="ES" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
Luis Agramunt, LL.M.http://www.blogger.com/profile/09135645919701943601noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7395131735355358068.post-5207183549489833022012-06-16T21:41:00.000+02:002012-06-19T02:10:57.808+02:00Programa de Exención de Visados -Visa Waiver Program- (VWP)<br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: 15.0pt; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">El VWP permite
que ciudadanos de treinta y seis países en el mundo puedan visitar los Estados
Unidos por motivos de negocios o turismo por un periodo de noventa días y sin
necesidad de solicitar un Visado. Este programa fue creado en 1986 con la
intención de eliminar barreras innecesarias a los visitantes con destino a
Estados Unidos, estimulando así la industria del turismo. <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 15.0pt; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Si bien el viajar a los Estados Unidos en
base al VWP por el que el visitante no debe obtener un Visado en el Consulado
de los Estados Unidos de su país de nacionalidad o residencia puede ser a
priori una ventaja, no es menos cierto que ello comporta, a su vez, unas
desventajas especialmente para el visitante que con motivo de su visita a los
Estados Unidos quiera desarrollar de actividades dirigidas a iniciar una
inversión en los Estados Unidos, y ello sobre la base de las siguientes
consideraciones:<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 35.25pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">-El periodo de la visita a los Estados Unidos bajo el VWP es de noventa días.
Este periodo no puede ampliarse bajo ningún concepto.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 35.25pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 35.25pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">-El visitante que entra a los Estados Unidos bajo el VWP no puede cambiar
dentro de los Estados Unidos su estatus a inversor o a trabajador en una
inversión, incluso aunque sea el mismo el inversor.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 35.25pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 35.25pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">-El visitante bajo el VWP hace renuncia expresa a ejercer cualquier derecho
en los Estados Unidos en el sentido de que si su entrada a los Estados Unidos
es denegada, el visitante no tendrá ningún derecho a que esta decisión sea
revisada o apelada. Si estando en los Estados Unidos se descubre que el
visitante ha violado el VWP, no tendrá derecho a ejercer acción legal alguna
para evitar su deportación de los Estados Unidos.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 35.25pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 15.0pt; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">En la actualidad
treinta y seis países participan en VWP y son los siguientes: Andorra,
Australia, Austria, Bélgica, Brunei, Republica Checa, Dinamarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia,
Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países
Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, San Marino, Singapur, Eslovaquia,
Eslovenia, Corea del Sur, España, Suecia y Suiza.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 15.0pt; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Grecia ha sido el último país en formar
parte del VWP. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos<span style="font-variant: small-caps;"> </span>aprobó el 9 de marzo de 2010 a Grecia
como miembro del VWP y el programa entró en vigor para sus ciudadanos el 5 de
abril de 2010.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Canadá, México y Bermudas no participan en
el VWP y a sus ciudadanos le son aplicables unas disposiciones legales
específicas.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">El Gobierno de los Estados Unidos mantiene
una política completamente discrecional en relación a los países a los que
designa como miembros del VWP, los cuales deben cumplir, mantener y respetar
unos estrictos requisitos tales como mantener en alza la lucha contra el
terrorismo, hacer cumplir la ley y el control fronterizo, la normativa sobre
seguridad de documentos, y una aplicación impecable de la ley en materia de
intercambio de información en temas relativos a seguridad y pasaportes perdidos
o robados. Aun y así, la aplicación y respeto de estas políticas por un país
determinado, no le garantiza a ese país que el Gobierno de los Estados Unidos
lo incluya en el VWP.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; vertical-align: top;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span style="line-height: 125%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">El Departamento de
Estado y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos establecen
una serie de requisitos relativos al pasaporte, viaje y estancia que debe
cumplir un ciudadano de un país miembro del VWP para que pueda viajar a los Estados
Unidos de acuerdo a este programa.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span style="line-height: 125%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><span style="line-height: 125%;">Desde el 12 de Enero de 2009, el </span><span style="line-height: 125%;">Departamento de Seguridad Nacional </span><span style="line-height: 125%;">exige a los ciudadanos
de países del VWP que viajen a los Estados Unidos sin Visado, una autorización
de viaje electrónica expedida por el </span><span style="line-height: 125%;">Sistema Electrónico de
Autorización de Viaje </span>(<i><span style="line-height: 125%;">Electronic System for
Travel Authorization,</span></i><span style="line-height: 125%;"> <span style="font-variant: small-caps;">ESTA</span>)
que debe ser aprobada antes de su viaje a los Estados Unidos.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span style="line-height: 125%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span style="line-height: 125%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Para ello se ha provisto un sitio
web público y seguro con objeto de que todo visitante a los Estados Unidos
pueda solicitar la autorización electrónica del ESTA.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span style="line-height: 125%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span style="line-height: 125%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Desde el 8 de septiembre de 2010, se
requiere para todas las solicitudes o renovaciones de autorizaciones
electrónicas del ESTA, el pago de una cuota de 14 dólares pagaderos mediante
tarjeta de crédito o débito.<o:p></o:p></span></span><br />
<span style="line-height: 125%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><span style="line-height: 125%;">La solicitud de autorización
electrónica del ESTA consiste en un formulario automatizado que debe ser
completado por todo visitante a los Estados Unidos. Una vez que se completa la
información biográfica, de viaje y tarjeta de crédito o débito en el sitio web
seguro, la solicitud se procesa y el sistema determina si el visitante es
elegible para viajar a los Estados Unidos sin Visado de acuerdo al VWP. El
sistema entregará una respuesta automática y antes de embarcar, la </span><span style="line-height: 125%;">compañía aérea o marítima</span><span style="line-height: 125%;"> verificará electrónicamente que el
visitante dispone de una autorización de viaje aprobada.</span><span style="line-height: 125%;"><o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span style="line-height: 125%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><span style="line-height: 125%;">El formulario de solicitud del ESTA puede
obtenerse en el sitio web:</span><span style="line-height: 125%;"> <a href="https://esta.cbp.dhs.gov/esta/">https://esta.cbp.dhs.gov/esta/</a>.<o:p></o:p></span></span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><span style="line-height: 125%;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span style="line-height: 125%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Básicamente, el formulario requiere
del solicitante datos personales relativos a información del solicitante
(nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, residencia,
número de teléfono y dirección de correo electrónico); información del
pasaporte del solicitante (número de pasaporte, país emisor, fecha de emisión y
expiración del pasaporte); información del viaje (ciudad de embarque, número de
la compañía aérea o nombre de la embarcación marítima); dirección en los
Estados Unidos (dirección, ciudad y Estado); información sobre enfermedades
contagiosas, desórdenes psíquicos o mentales, y/o adicción a drogas; cuestiones
sobre seguridad y antecedentes penales. Por último, el formulario requiere del
solicitante o cualquier tercero que cumplimente el formulario en su favor, que
haga renuncia expresa a ejercer cualquier acción o derecho contra la eventual
decisión que en el momento de la llegada le denegase al solicitante la entrada
a los Estados Unidos.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span style="line-height: 125%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span style="line-height: 125%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Si la autorización de viaje
electrónica es aprobada, esta aprobación establece que la persona es elegible
para viajar a Estados Unidos bajo el VWP, pero no garantiza que la persona sea
admitida en Estados Unidos en el momento de su llegada. Una vez que la persona
llega a los Estados Unidos, la persona será inspeccionada en el puerto de
entrada. El Funcionario puede determinar que esa persona pueda ser inadmisible de
acuerdo al VWP, o por cualquier razón de acuerdo a la ley de los Estados
Unidos. Ahora bien, si el Funcionario aprueba la entrada del visitante a
Estados Unidos, le sellará el pasaporte al visitante, fijándole la fecha máxima
de su salida de los Estados Unidos, que normalmente suele ser noventa días
desde el día de su llegada.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span style="line-height: 125%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span style="line-height: 125%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Se recomienda que la solicitud para
una autorización de viaje sea enviada al menos setenta y dos horas previas al
viaje. A menos que sean revocadas, las autorizaciones de viaje son válidas por
dos años a partir de la fecha de autorización, o hasta que el pasaporte expire,
lo que suceda primero. La autorización aprobada mostrará la fecha de expiración
de la autorización del viaje.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span style="line-height: 125%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span style="line-height: 125%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Si un visitante obtiene un nuevo
pasaporte, debe de enviarse una nueva solicitud de autorización de viaje al ESTA
utilizando el nuevo pasaporte. <o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span style="line-height: 125%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Si una autorización de viaje no es aprobada por
el ESTA, la persona debe solicitar un Visado para viajar a los Estados Unidos.
La denegación de autorización no es recurrible ante ningún órgano administrativo
o judicial de los Estados Unidos.</span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span><br />
<br />
<div class="MsoNormal">
<div style="line-height: normal;">
<span style="line-height: 20px;"><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;"><span style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">Para asesoramiento específico sobre esta temática contactar </span><a href="http://www.jurismagister.com/" style="background-color: white; color: #015782; text-align: justify; text-decoration: none; text-indent: 0px;" target="_blank">Juris Magister Corporate Legal Services</a><span style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">.</span></span><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; line-height: 18px;"> </span></span></div>
<div style="line-height: normal;">
<span style="line-height: 20px;"><span style="line-height: 18px;"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></span></span></div>
<div style="line-height: normal;">
<span style="line-height: 20px;"><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;"><span style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">Para mayor información sobre esta temática consultar <a href="http://www.destino-estados-unidos.com/" style="color: #015782; text-decoration: none;" target="_blank">"Destino: Estados Unidos"</a></span><i style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">.</i></span><br style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;" /><span style="background-color: white;"><br /></span></span></div>
<div style="text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;">
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<div style="line-height: normal;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 20px; text-indent: 0px;"><span style="line-height: 17px;">Obra calificada como “</span><b><span style="line-height: 17px;">Mejor </span><span style="line-height: 17px;">Guía</span><span style="line-height: 17px;"> de Negocios para los Estados Unidos", "Mejor Guía de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos</span></b><span style="line-height: 17px;">” y “</span><b style="line-height: 17px;">Mejor Guía de Inmigración para los Estados Unidos</b><span style="line-height: 17px;">” en Redes Sociales y Buscadores Google y Youtube.</span></span></div>
<div style="text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px;">
<div style="line-height: normal;">
<span style="line-height: 20px;"><span style="background-color: white; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"></span></span></div>
</div>
<div style="line-height: normal;">
<span style="line-height: 20px;"><span lang="EN-US" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 17px;"><br /></span></span><br />
<span style="line-height: 20px;"><span lang="EN-US" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 17px;">Rated as “<b>Best Business Guide for the United States", "Best Foreign Investments Guide for the United States</b>” and “<b>Best Immigration Guide for the United States</b>” in the Social Networks and Search Engines as Google and Youtube. Official and Original Corporate, Tax and Immigration Forms available in English.</span></span></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 20px;">
<br class="Apple-interchange-newline" /></div>
</div>Luis Agramunt, LL.M.http://www.blogger.com/profile/09135645919701943601noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7395131735355358068.post-80257929614101000702012-06-02T21:32:00.005+02:002012-06-02T21:33:46.668+02:00Visados y Permisos de Residencia para Inversores y Personal Extranjero<br />
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">La legislación federal
y estatal de los Estados Unidos permite que todo ciudadano extranjero que
visite los Estados Unidos, bien sea sin Visado —por aplicación del Programa de
Exención de Visados (<i>Visa Waiver Program,</i>
VWP), si el visitante es nacional de un país al que les es aplicable el
Programa—, o bien siendo titular de un Visado de Negocios (B1), Visado de
Turismo (B2) o Visado Negocios/Turismo (B-1/B-2), pueda realizar una inversión
a título personal, o a través de una persona jurídica a la que represente.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">No obstante, si el
ciudadano extranjero que realiza la inversión, quiere viajar con frecuencia a
los Estados Unidos para supervisar esa inversión o permanecer en los Estados
Unidos por un periodo superior al que otorga el Programa de Exención de Visados
o los Visados Negocios B1, Visados de Turismo B2 o Visado Negocios/Turismo
(B-1/B-2), y sobre todo, si el ciudadano extranjero pretende desarrollar
actividades de supervisión o dirección de la inversión, mediante su presencia
física continua en los Estados Unidos y que sus actividades le sean retribuidas
en Estados Unidos en concepto de trabajo, entonces será necesario que obtenga
del <span style="font-variant: small-caps;">USCIS</span> un Visado o Permiso de
Residencia específico para esos fines.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><span style="line-height: 125%;">Al margen de los Visados y Permisos
de Residencia para realizar, supervisar y dirigir inversiones para los
ciudadanos extranjeros, el USCIS otorga otros tipos de Visados a aquellos
ciudadanos extranjeros que quieran desarrollar actividades profesionales en los
Estados Unidos como son los </span><span style="line-height: 125%;">Visados para <a href="http://www.embusa.es/cons/nonimmigacademicsp.html"><span style="color: black;">Académicos e
Investigadores</span></a>; <a href="http://www.embusa.es/cons/nonimmigvisaosp.html"><span style="color: black;">Artistas, Atletas, Músicos, Profesionales
del mundo del espectáculo de nivel extraordinario</span></a>; <a href="http://www.embusa.es/cons/nonimmigaupairssp.html"><span style="color: black;">Au-Pairs y Empleados Domésticos</span></a>;
<a href="http://www.embusa.es/cons/nonimmigvisac1dsp.html"><span style="color: black;">Tripulantes</span></a>;
Intercambio Cultural; <a href="http://www.embusa.es/cons/nonimmigvisadiplomatsnatosp.html"><span style="color: black;">Diplomáticos, Funcionarios,
Empleados de Organizaciones Internacionales y <span style="font-variant: small-caps;">OTAN</span></span></a>;
<a href="http://www.embusa.es/cons/nonimmigvisajsp.html"><span style="color: black;">Visitantes de
Intercambio</span></a>; <a href="http://www.embusa.es/cons/immigrenfiancesp.html"><span style="color: black;">Prometidos/as</span></a>; <a href="http://www.embusa.es/cons/nonimmigvisamediasp.html"><span style="color: black;">Periodistas</span></a>;
<a href="http://www.embusa.es/cons/nonimmigvisarsp.html"><span style="color: black;">Trabajadores Religiosos</span></a>
y Trabajadores Temporales. <o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span style="line-height: 125%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span style="line-height: 125%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Un inversor extranjero titular de un
Visado, mediante el cumplimento de ciertos plazos y requisitos legales, puede
solicitar la Residencia Permanente (<i>Green
Card</i>) en los Estados Unidos, y con el cumplimiento de plazos y requisitos
legales adicionales, el Residente Permanente puede solicitar la Ciudadanía de
los Estados Unidos. La Residencia Permanente en Estados Unidos y la Ciudadanía
conllevan unas importantes consecuencias fiscales en Estados Unidos, que deben
ser evaluadas por el ciudadano extranjero antes de convertirse en Residente
Permanente o Ciudadano de los Estados Unidos.</span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></span><br />
<span style="line-height: 125%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span><br />
<span style="line-height: 125%;"></span><br />
<div style="line-height: normal;">
<span style="line-height: 125%;"><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;"><span style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">Para asesoramiento específico sobre esta temática contactar </span><a href="http://www.jurismagister.com/" style="background-color: white; color: #015782; text-align: justify; text-decoration: none; text-indent: 0px;" target="_blank">Juris Magister Corporate Legal Services</a><span style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">.</span></span><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; line-height: 18px;"> </span></span></div>
<div style="line-height: normal;">
<span style="line-height: 125%;"><span style="line-height: 18px;"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></span></span></div>
<div style="line-height: normal;">
<span style="line-height: 125%;"><span class="apple-style-span"><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;"><span style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">Para mayor información sobre esta temática consultar <a href="http://www.destino-estados-unidos.com/" style="color: #015782; text-decoration: none;" target="_blank">"Destino: Estados Unidos"</a></span><i style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">.</i></span><br style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;" /><span style="background-color: white;"><br /></span></span></span></div>
<div style="line-height: normal; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;">
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 125%;"><br /></span><br />
<div style="text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px;">
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 125%;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; line-height: 17px;"> </span><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><span style="line-height: 17px;">Obra calificada como “</span><b><span style="line-height: 17px;">Mejor </span><span style="line-height: 17px;">Guía</span><span style="line-height: 17px;"> de Negocios para los Estados Unidos", "Mejor Guía de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos</span></b><span style="line-height: 17px;">” y “</span><b style="line-height: 17px;">Mejor Guía de Inmigración para los Estados Unidos</b><span style="line-height: 17px;">” en Redes Sociales y Buscadores Google y Youtube.</span></span></span></div>
<span style="line-height: 125%;"><span class="apple-style-span"><span style="background-color: white; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"></span></span></span></div>
<div>
<span style="line-height: 125%;"><span lang="EN-US" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 17px;"><br /></span></span><br />
<span style="line-height: 125%;"><span lang="EN-US" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 17px;">Rated as “<b>Best Business Guide for the United States", "Best Foreign Investments Guide for the United States</b>” and “<b>Best Immigration Guide for the United States</b>” in the Social Networks and Search Engines as Google and Youtube. Official and Original Corporate, Tax and Immigration Forms available in English.</span></span></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 125%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;">
<span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt; line-height: 125%;"><br /></span></div>Luis Agramunt, LL.M.http://www.blogger.com/profile/09135645919701943601noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7395131735355358068.post-46350075546413595182012-03-07T00:30:00.002+01:002012-04-29T20:19:43.911+02:00Tipos de Sociedades en los Estados Unidos<br />
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;">La Sociedad de Capitales
por excelencia, sobre todo para el empresario estadounidense, es la Sociedad
Anónima, denominada en los Estados Unidos “<i>Corporation</i>”
y traducida como Corporación.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;">Existen dos tipos de
Corporaciones. La Corporación “C” equivale a la Sociedad Anónima tradicional en
la que los socios que la constituyen tienen limitada su responsabilidad al
capital aportado a la sociedad. La Corporación “C” tributa a nivel federal por
sus ganancias corporativas y, cuando distribuye dividendos a sus socios, estos
deben también tributar a nivel federal por los beneficios que reciben.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;">Cuando una Corporación
tiene menos de setenta y cinco socios, todos ellos personas físicas y a la vez
todos ellos Residentes en los Estados Unidos, la Corporación puede aplicar para
ser calificada como Corporación “S”, cuya característica principal es su
tratamiento fiscal: la Corporación “S” obtiene transparencia fiscal, de modo
que las ganancias y pérdidas de la sociedad son atribuidas directamente a los
socios. De este modo, la sociedad no tributa por sus ganancias corporativas y
solo tributan los socios por las ganancias atribuidas a ellos a título
individual.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;">Tradicionalmente, los
extranjeros no residentes en Estados Unidos solo podían optar a constituir el
modelo de Corporación “C”. Las inversiones en Estados Unidos realizadas por
sociedades extranjeras que constituían Filiales en Estados Unidos, al tener la
Filial un solo socio (sociedad matriz) y además ser la sociedad matriz una sociedad
no residente en Estados Unidos, la Filial siempre debía ser constituida como
Corporación “C”. Lo mismo ocurría con la constitución de una sociedad cuando
los socios eran personas físicas no residentes en los Estados Unidos, y que
dado este mismo supuesto se veían obligados a constituir una Corporación “C”.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;">El Estado de Wyoming
fue el primer Estado en regular la Sociedad LLC y su legislación se remonta al
año 1977. Los Estados de la Unión progresivamente han ido desarrollando
legislaciones similares, y a día de hoy, las Sociedades LLC están implementadas
en los cincuenta Estados de la Unión y en el Distrito de Columbia. A medianos
de los años noventa, el IRS otorgó a este tipo de Sociedades el beneficio de la
transparencia fiscal, principio por el que se posibilita que el socio de la
sociedad tribute solo por los beneficios que recibe como socio, sin que la
sociedad tribute como sociedad como tal, ya que los beneficios son directamente
imputables al socio, y todo ello con independencia de la condición del socio,
sea este persona física o jurídica y sea residente en los Estados Unidos o no. <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;">La Sociedad LLC, por su
flexibilidad jurídica y sobre todo por el trato fiscal otorgado por el IRS, se
ha convertido en un modelo de sociedad conveniente y beneficiosa para las
inversiones extranjeras en Estados Unidos, con unas limitadas excepciones que
se concretan posteriormente.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;">También y
paulatinamente en los últimos años, los Estados han permitido que sociedades
constituidas inicialmente como Corporaciones puedan ser “convertidas” a
Sociedades LLC, y viceversa. Por lo que un inversor extranjero que en su
momento constituyó un tipo de sociedad determinada, y que con el paso del
tiempo y por los nuevos desarrollos legislativos societarios puede disponer de
un tipo de sociedad más acorde para sus necesidades jurídico-fiscales, puede
aprovecharse de estas oportunidades legislativas de “convertir” la sociedad
constituida inicialmente al tipo de sociedad que mejores resultados le aporte.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;">Por lo demás, existen
otros tipos de sociedades que se comentan a continuación, pero que no son de
gran relevancia para el inversor extranjero, ya que carecen de un requisito
fundamental para garantizar la protección de cualquier inversionista extranjero
tal y como es la limitación de responsabilidad.<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.4pt; text-indent: 35.4pt;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Sociedad Colectiva (<i>General Partnership</i>)<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.4pt; text-indent: 35.4pt;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Sociedad Comanditaria (<i>Limited Partnership</i>)<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.4pt; text-indent: 35.4pt;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Sucursal (<i>Branch</i>)<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.4pt; text-indent: 35.4pt;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Propietario Individual (<i>Sole Propiatorship</i>)<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-left: 35.4pt; text-indent: 35.4pt;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Nombre Comercial (<i>Fictitious Name</i>)</span><br />
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: justify; text-indent: 0px;"><br /></span><br />
<div style="text-align: justify; text-indent: 0px;">
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;"><span style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">Para asesoramiento específico sobre esta temática contactar </span><a href="http://www.jurismagister.com/" style="background-color: white; color: #015782; text-align: justify; text-decoration: none; text-indent: 0px;" target="_blank">Juris Magister Corporate Legal Services</a><span style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">.</span></span><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; line-height: 18px;"> </span></div>
<div style="text-align: justify; text-indent: 0px;">
</div>
<span style="line-height: 18px;"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></span><br />
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;"><span style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">Para mayor información sobre esta temática consultar <a href="http://www.destino-estados-unidos.com/" style="color: #015782; text-decoration: none;" target="_blank">"Destino: Estados Unidos"</a></span><i style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">.</i></span><br style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;" /><span style="background-color: white;"><br /></span></span><br />
<div style="text-align: -webkit-auto;">
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white;"><span style="font-size: x-small;">Obra calificada como “Mejor Guía de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos” y “Mejor Guía de Inmigración para los Estados Unidos” en Redes Sociales y Buscadores de Google y Youtube.</span></span></span></div>
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white;"></span></span><br />
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white;"><br /></span></span></div>
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white;"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: x-small;"><o:p> </o:p><span style="background-color: white;">Rated as “Best Foreign Investments Guide for the United States” and “Best Immigration Guide for the United States” in the Social Networks and Search Engines as Google and Youtube. Official and Original Corporate, Tax and Immigration Forms available in English.</span></span></div>
</span></span></div>
<br />
</div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<br /></div>Luis Agramunt, LL.M.http://www.blogger.com/profile/09135645919701943601noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7395131735355358068.post-90701872323568573442012-03-04T13:52:00.004+01:002012-04-29T20:20:07.919+02:00Características de la Legislación Societaria en los Estados Unidos<br />
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">La legislación
societaria en los Estados Unidos presenta una serie de características
fundamentales que son comunes a los distintos tipos de sociedades existentes en
los distintos Estados de la Unión:<span style="font-size: small;"><o:p></o:p></span></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><b><span style="line-height: 115%;">a).-</span></b><span style="line-height: 115%;">
En la constitución de sociedades en los Estados Unidos, no es necesaria la
intervención de un Abogado, ni de ningún Fedatario Público. Una sociedad queda
legalmente constituida mediante la presentación y registro de unos </span><b>Artículos
</b><span style="line-height: 115%;">o</span><b>
Certificado de Constitución</b><span style="line-height: 115%;"> (denominación según cada Estado)
en el Departamento o Secretario de Estado en donde se establezca la sociedad.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><span style="line-height: 115%;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">En la preparación,
redacción y presentación al registro de esos Artículos o Certificado de
Constitución, no es necesaria la intervención de Abogado o Fedatario Público.
Es más, los Departamentos o Secretarios de Estado tienen a disposición del
público en general modelos de Artículos o Certificado de Constitución de una
sociedad aprobados por ese Departamento o Secretario de Estado, con objeto de
que toda persona física o jurídica pueda constituir y registrar una sociedad
mediante un documento legal que no presente ningún defecto de forma o
contenido, y que garantice que la constitución y registro de la sociedad sea un
proceso de fácil tramitación incluso para el público en general.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Si bien los Artículos o
Certificado de Constitución registrados en el Departamento o Secretario de
Estado dan formalidad, validez y vigencia a la constitución, la sociedad debe
tener además unas Actas Constitutivas, Estatutos y Certificados de Emisión de
Acciones o Participaciones, que no son de carácter público y que no son
registrados en ningún registro público. Ningún Departamento o Secretario de
Estado ofrece modelos para su preparación o redacción. Esta documentación de
carácter más privado, que no es registrada y por tanto no es publicada por
ningún registro público, es fundamental para el funcionamiento de la sociedad y
es recomendable que en su preparación participe un Abogado especializado en esta
materia.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Es aconsejable que todo
inversor se asesore por un Abogado y por un Contador Público del Estado en
donde se establezca la sociedad, sobre el tipo de sociedad más adecuado y su
régimen fiscal aplicable, así como sobre las características de la limitación
de responsabilidad del socio en un determinado tipo de sociedad.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Adicionalmente y en
especial para los inversores extranjeros, es conveniente que en el proceso de
selección de un tipo de sociedad, redacción y preparación de documentación
privada de la sociedad esa documentación sea revisada por un Abogado
especializado en materia de Inmigración en Estados Unidos, ya que si el
inversor extranjero está interesado en trabajar o residir en los Estados
Unidos, la sociedad tiene que cumplir con unos requisitos legales que la
normativa de inmigración requiere a una sociedad en cuanto a la documentación
de constitución, estatutos y composición de la administración y accionariado.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><b><span style="line-height: 115%;">b).-</span></b><span style="line-height: 115%;">
En los Estados Unidos, no es necesario que una sociedad sea constituida por el
Administrador o por el Socio. Normalmente la documentación necesaria para
constituir y registrar una sociedad —Artículos o Certificado de Constitución—
son presentados y registrados en el Departamento o Secretario de Estado bien
por Despachos de Abogados, Contadores Públicos o Compañía de Servicios
Corporativos que son denominados </span><b>Incorporadores </b><span style="line-height: 115%;">u</span><b>
Organizadores</b><span style="line-height: 115%;"> de la sociedad (denominación según el
tipo de sociedad de que se trate). De todas maneras, cualquier persona física o
jurídica, residente o no en los Estados Unidos, puede actuar de Incorporador u
Organizador puesto que, como se ha desarrollado anteriormente, la documentación
básica para constituir la sociedad consta de formularios aprobados por el
Departamento o Secretario de Estado. No obstante, es aconsejable que el
Incorporador u Organizador tenga una dirección física en los Estados Unidos,
puesto que una vez registrada la sociedad, el Departamento o Secretario de
Estado envía una copia registrada de la documentación societaria al domicilio
del Incorporador u Organizador de la sociedad.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><span style="line-height: 115%;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">El Incorporador u
Organizador de una sociedad actúa por mandato verbal o escrito del
Administrador o Socio de la sociedad.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><span style="line-height: 115%;">El nombre del </span><b>Administrador</b><span style="line-height: 115%;">
de la sociedad consta en los Artículos o Certificado de Constitución de la
sociedad en todos los Estados de la Unión, a excepción de los Estados de
Delaware y Wyoming. En el Estado de Delaware, la Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitadas de 1992 (<i>Limited
Liability Companies Act</i>) nunca ha requerido que el nombre del Administrador
o Administradores de la sociedad sea objeto de registro público para constituir
y registrar una sociedad. En el año 2010, este principio fue también adoptado
en el Estado de Wyoming y será extendido probablemente al Estado de Nevada, que
también implementará cambios legislativos en este sentido en un futuro próximo.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><span style="line-height: 115%;">El </span><b>Socio</b><span style="line-height: 115%;">
o Socios de la sociedad, sus porcentajes de acciones o participaciones
suscritas y capital contribuido no se registran en la documentación pública
objeto de constitución y registro de la sociedad, por lo que esta información
no es pública en ninguno de los Estados de la Unión. <o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><span style="line-height: 115%;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><span style="line-height: 115%;">Una vez constituida y
registrada la sociedad, el Administrador de la sociedad mediante un Acta de
Consejo ratifica los actos de constitución y registro del Incorporador u
Organizador, nombra a los Directivos de la sociedad —</span><b>Presidente,
Secretario </b><span style="line-height: 115%;">y</span><b> Tesorero</b><span style="line-height: 115%;">—,
nombra a los socios y les emite las acciones o participaciones —dependiendo del
tipo de sociedad de que se trate— y por último, aprueba unos Estatutos de
funcionamiento de la sociedad que de acuerdo a la ley de cada Estado regulan a
los Administradores (funciones, retribuciones, nombramientos, vacantes,
destituciones, quórums y votaciones, tiempo, notificación y convocatoria de
consejos), Asambleas de Socios (asambleas ordinarias y extraordinarias, lugar
de la asamblea, notificación, quórum, votación y representación), Actas
Sociales y Estados Financieros, Distribución de Beneficios, Acciones o
Participaciones —según el tipo de sociedad de que se trate— y Modificación de
los Estatutos.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><span style="line-height: 115%;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Tanto el Administrador
como el Socio de una sociedad en Estados Unidos pueden ser extranjeros y no
residentes en Estados Unidos. No obstante, si el Administrador o Socio quieren
desarrollar funciones directivas en la sociedad, trabajando de forma retribuida
o residiendo en los Estados Unidos, necesitarán un permiso de trabajo o
residencia otorgado por el USCIS.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><b><span style="line-height: 115%;">c).-</span></b><span style="line-height: 115%;">
En las sociedades en Estados Unidos, no es necesario un </span><b>Capital
Social</b><span style="line-height: 115%;"> mínimo para su constitución. Es más, es algunos
tipos de sociedades, no hay obligación legal de expresar ningún Capital Social
en la documentación de constitución de la sociedad. En las sociedades en que de
forma expresa se incluya un Capital Social mínimo, es importante subrayar que
tampoco existe obligación legal de desembolsar ese Capital Social. Existe una
presunción legal y contable de que el Capital Social en algún momento de la
vida de la sociedad será desembolsado y suscrito por los socios.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">El Capital realmente
desembolsado y suscrito por los socios es el Capital Contable, el cual nunca es
objeto de registro público en ninguno de los Estados de la Unión. El Capital
Contable solo consta en la documentación contable de la sociedad y en los
Estados Financieros que forman parte de la documentación contable incluida en
la Declaración de Impuestos anual presentada al IRS, pero esta documentación es
completamente confidencial y privada.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><b><span style="line-height: 115%;">d).-</span></b><span style="line-height: 115%;">
No es obligatorio la descripción de un </span><b>Objeto Social</b><span style="line-height: 115%;">
en los Artículos o Certificado de Constitución de una sociedad en los Estados
Unidos. <o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><span style="line-height: 115%;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Existe la presunción
legal de que la sociedad se constituye con objeto de desarrollar cualquier
actividad legal permitida por la ley. No obstante, para el desarrollo de
ciertas actividades, se requieren Licencias Federales, en concreto para el
desarrollo de un número concreto de actividades, como las actividades
financieras, bancarias y bursátiles; para la fabricación de productos
farmacéuticos y cárnicos; para la fabricación y comercio de bebidas alcohólicas,
tabaco y armas de fuego; para el desarrollo de transportes; y para las emisoras
de radio y televisión. Los Estados usualmente también requieren la obtención de
Licencias Estatales para el desarrollo de esas mismas actividades. Por otra
parte, a los profesionales cuyo ejercicio profesional esté regulado, y se
requiera su pertenencia a un Colegio Profesional, también se les requiere la
obtención de una Licencia Profesional por el Estado en donde ejerzan su
actividad profesional.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><b><span style="line-height: 115%;">e).-</span></b><span style="line-height: 115%;">
No existe en Estados Unidos la obligación de que la sociedad disponga de un
domicilio físico. El </span><b>Domicilio Social</b><span style="line-height: 115%;">
de la sociedad puede ser un domicilio virtual o simplemente un domicilio
postal.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><span style="line-height: 115%;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">La mayoría de
sociedades se constituyen en el domicilio del Incorporador u Organizador que
suele ser un Despacho de Abogados, Contador Público o Compañía de Servicios
Corporativos. Generalmente, ello suele ser de esta manera cuando una sociedad
es constituida con carácter previo a la firma de un contrato de alquiler o
compra del lugar de negocio que sea el domicilio real de la sociedad.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">En los casos en que la
sociedad solicite para sus administradores, empleados o socios permisos de
trabajo o residencia en el USCIS de los Estados Unidos, la sociedad deberá
tener en el momento de la presentación de solicitud de permiso de trabajo o
residencia un domicilio real con dirección física, teléfono y fax.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><b><span style="line-height: 115%;">f).-</span></b><span style="line-height: 115%;">
Toda sociedad en los Estados Unidos debe tener designado un </span><b>Agente
</b><span style="line-height: 115%;">y</span><b>
Oficina Registral</b><span style="line-height: 115%;">. La designación del Agente y Oficina
Registral se registra en el Departamento o Secretario de Estado, y es una
información pública que toda sociedad debe publicar y mantener actualizada
anualmente ante el Secretario o Departamento de Estado.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><span style="line-height: 115%;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Dado que en las
sociedades en los Estados Unidos todos los Administradores, Directivos y Socios
pueden ser Extranjeros y No Residentes en Estados Unidos, el Agente Registral
es la única persona que está obligada a ser Residente en el Estado en el que se
constituye la sociedad y debe tener su domicilio social en ese Estado. El
Agente Registral es la persona que recibe toda comunicación legal para la
sociedad y queda comprometido ante el Departamento o Secretario de Estado a
notificar al Administrador o Directivo de la sociedad, toda notificación legal
que haya recibido en su domicilio designado a esos efectos.</span></span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px;"><br /></span><br />
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px;">Para mayor información sobre esta temática consultar <a href="http://www.destino-estados-unidos.com/" style="color: #015782; text-decoration: none;" target="_blank">"Destino: Estados Unidos"</a></span><i style="background-color: white; color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px;">.</i></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br />
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white; font-size: x-small; line-height: normal; text-indent: 47px;"><br /></span></span><br />
<div style="line-height: normal; text-indent: 47px;">
</div>
<div style="line-height: 115%;">
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;"><span style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">Para asesoramiento específico sobre esta temática contactar </span><a href="http://www.jurismagister.com/" style="background-color: white; color: #015782; text-align: justify; text-decoration: none; text-indent: 0px;" target="_blank">Juris Magister Corporate Legal Services</a><span style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">.</span></span><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;"> </span></span></div>
<div style="line-height: 115%;">
<span class="apple-style-span"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div style="line-height: 115%;">
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;"><span style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">Para mayor información sobre esta temática consultar <a href="http://www.destino-estados-unidos.com/" style="color: #015782; text-decoration: none;" target="_blank">"Destino: Estados Unidos"</a></span><i style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">.</i></span><br style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;" /><span style="background-color: white;"><br /></span></span></div>
<div style="line-height: 115%; text-align: -webkit-auto;">
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white;"><span style="font-size: x-small;">Obra calificada como “Mejor Guía de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos” y “Mejor Guía de Inmigración para los Estados Unidos” en Redes Sociales y Buscadores de Google y Youtube.</span></span></span></div>
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white;"></span></span><br />
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white;"><br /></span></span></div>
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white;"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: x-small;"><o:p> </o:p><span style="background-color: white;">Rated as “Best Foreign Investments Guide for the United States” and “Best Immigration Guide for the United States” in the Social Networks and Search Engines as Google and Youtube. Official and Original Corporate, Tax and Immigration Forms available in English.</span></span></div>
</span></span></div>
<div style="line-height: 115%;">
</div>
</div>Luis Agramunt, LL.M.http://www.blogger.com/profile/09135645919701943601noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7395131735355358068.post-1607209259178883272012-03-02T09:23:00.001+01:002012-04-13T00:52:25.277+02:00Constitución de Sociedades en los Estados Unidos<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<br /><br />
<div style="text-align: -webkit-auto;">
<br /></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">La constitución y
registro de Sociedades en los Estados Unidos está regulada por la legislación
estatal vigente en cada uno de los Estados de la Unión. Cada Estado tiene
competencia exclusiva en esta materia. No obstante, y aunque una sociedad se
constituya y se registre en un Estado determinado, la sociedad en cuestión
tendrá facultades de desarrollar operaciones de negocio en todo
el territorio nacional de los Estados Unidos, siempre y cuando para el
desarrollo de esas operaciones de negocio la legislación de un Estado no
imponga el deber de registrarse como sociedad también en ese otro Estado.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Si bien es cierto que
la legislación en materia de sociedades es propia de cada Estado y puede presentar
peculiaridades específicas en cada Estado, no es menos cierto que hay mucha
similitud entre las legislaciones estatales, lo que conlleva a que las
diferencias entre cada Estado sean mínimas y limitadas a aspectos muy
particulares.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Los principios de igualdad
y no discriminación garantizados por la Legislación y Jurisprudencia Federal de
los Estados Unidos invitan a cada Estado de la Unión a que legisle de modo que
estos derechos no sean menospreciados por ningún Estado, y que quede
garantizada y aplicada de manera uniforme la igualdad jurídica y la no
discriminación en todo el territorio nacional de los Estados Unidos.<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">El régimen fiscal de
las sociedades y el régimen jurídico aplicable a los extranjeros en materia de
inmigración es competencia del IRS y USCIS respectivamente, lo que garantiza en
esos ámbitos una legislación también uniforme en todo el territorio de los
Estados Unidos.</span></span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;"><br /></span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;">Para mayor información sobre esta temática consultar <a href="http://www.destino-estados-unidos.com/" target="_blank">"Destino: Estados Unidos"</a></span><i style="line-height: 115%;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">.</span></i><br />
<div style="line-height: normal;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="line-height: 18px;"><i><br /></i></span></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Para asesoramiento específico sobre esta temática contactar <a href="http://www.jurismagister.com/" target="_blank">Juris Magister Corporate Legal Services</a>.</span></span></div>
</div>Luis Agramunt, LL.M.http://www.blogger.com/profile/09135645919701943601noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7395131735355358068.post-7978287489009045022012-02-26T12:53:00.001+01:002012-04-29T20:20:59.038+02:00Marco legal y fiscal de las inversiones extranjeras en los Estados Unidos<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span><br />
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">Las inversiones
extranjeras en los Estados Unidos son reguladas jurídica y fiscalmente, salvo
pocas excepciones, por la misma normativa aplicable a las inversiones de las
personas físicas o jurídicas nacionales estadounidenses, por lo que el capital
y la inversión extranjera están sometidos a las mismas regulaciones y
condiciones que el capital y la inversión nacional estadounidense.</span></span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;"><br /></span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;">Estados Unidos es un
país internacionalmente reconocido por su economía abierta y receptiva a la
inversión extranjera, en el que toda inversión y los mismos extranjeros son
tratados, con pocas excepciones, como los propios nacionales estadounidenses.
Los principios de igualdad y no discriminación se aplican a toda persona con
independencia de su origen, raza, color y religión, algo profundamente
arraigado en la misma sociedad estadounidense, ya que estos principios tienen
su origen en la Constitución de los Estados Unidos de 1787 y en la Carta de
Derechos (</span><i style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;">Bill of Rights</i><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;">) de 1791, y
han sido objeto de estricta observancia y aplicación en los últimos tres siglos
por la legislación y jurisprudencia federal y la de todos los Estados de la
Unión.</span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;"><br /></span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;">Pero el inversor extranjero
que llega a los Estados Unidos se encuentra con un esquema de gobierno basado
en el Federalismo y con un sistema legal basado en el Derecho Común (</span><i style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;">Common Law</i><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;">). </span><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;">El Federalismo como
estructura de gobierno implica que existen dos niveles de gobierno en un país:
el Federal y el Estatal. En los Estados Unidos, todos los Estados
pertenecientes a la Federación tienen su propio gobierno estatal y su propio
ordenamiento jurídico estatal. </span><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;">El término Derecho
Común se aplica a los sistemas legales en los que las Sentencias Judiciales,Jurisprudencia, son consideradas Precedente Judicial (</span><i style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;">Case Precedent</i><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;">) y están dotadas de fuerza vinculante y efectos
jurídicos para casos futuros, por lo que son consideradas como fuente del
derecho junto a la Legislación.</span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;"><br /></span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;">La jerarquía de las
fuentes del derecho en los Estados Unidos queda establecida de la siguiente
manera: 1) Constitución Federal; 2) Leyes Federales, Tratados Internacionales y
Leyes de Procedimientos Judiciales; 3) Regulaciones de Agencias Administrativas
Federales; 4) Jurisprudencia Federal; 5) Constituciones Estatales; 6) Leyes
Estatales y de Procedimientos Judiciales; 7) Regulaciones de Agencias
Administrativas Estatales; y 8) Jurisprudencia Estatal. Ante la confluencia de
los normas de igual rango o jerarquía, la norma posterior prima sobre la
anterior.</span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;"><br /></span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;">Adicionalmente a la
normativa federal y estatal, la normativa local (que en los Estados Unidos
incluye regulaciones de Condados y Municipios pertenecientes a un Estado) puede
ser competente para regular algunas competencias relacionadas con el desarrollo
de los negocios y que, en relación a esta publicación, afectan al desarrollo de
las inversiones extranjeras en los Estados Unidos, tanto en temas estrictamente
jurídicos como también en materias fiscales.</span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;"><br /></span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;">En resumen, la
normativa jurídico-fiscal aplicable a las inversiones extranjeras es un
compendio de normas federales, estatales y locales que afectan a las
inversiones extranjeras dependiendo del grado de jurisdicción federal, estatal
y local en relación al desarrollo de la actividad propia del negocio o
inversión. A su vez, existen Impuestos Federales, Estatales y Locales que se
regulan y se aplican según la competencia que la Administración Federal,
Estatal y Local tenga sobre su imposición y recaudación.</span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;"><br /></span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;">En los Estados Unidos,
como normal general, no hay ningún “Control de Cambios” para las inversiones
extranjeras, por lo que los extranjeros pueden invertir libremente, y repatriar
de igual manera, el capital invertido o los beneficios obtenidos en los Estados
Unidos a través de sus inversiones.</span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;"><br /></span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;">Las inversiones
extranjeras en los Estados Unidos, y de igual manera que las inversiones de las
personas físicas o jurídicas nacionales estadounidenses, pueden optar a
incentivos para la inversión que en términos generales se ofrecen en
determinados Estados, Condados o Municipios con objeto de captar inversión para
el desarrollo económico del Estado, Condado o Municipio que ofrece esos determinados
incentivos.</span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><span style="line-height: 18px;"><br /></span></span><br />
<div class="MsoNormal">
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;"><span style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">Para asesoramiento específico sobre esta temática contactar </span><a href="http://www.jurismagister.com/" style="background-color: white; color: #015782; text-align: justify; text-decoration: none; text-indent: 0px;" target="_blank">Juris Magister Corporate Legal Services</a><span style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">.</span></span><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; line-height: 18px;"> </span><br />
<br />
<span style="line-height: 18px;"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></span><br />
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;"><span style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">Para mayor información sobre esta temática consultar <a href="http://www.destino-estados-unidos.com/" style="color: #015782; text-decoration: none;" target="_blank">"Destino: Estados Unidos"</a></span><i style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">.</i></span><br style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;" /><span style="background-color: white;"><br /></span></span><br />
<div style="text-align: -webkit-auto;">
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white;"><span style="font-size: x-small;">Obra calificada como “Mejor Guía de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos” y “Mejor Guía de Inmigración para los Estados Unidos” en Redes Sociales y Buscadores de Google y Youtube.</span></span></span></div>
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white;"></span></span><br />
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white;"><br /></span></span></div>
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white;"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: x-small;"><o:p> </o:p><span style="background-color: white;">Rated as “Best Foreign Investments Guide for the United States” and “Best Immigration Guide for the United States” in the Social Networks and Search Engines as Google and Youtube. Official and Original Corporate, Tax and Immigration Forms available in English.</span></span></div>
</span></span></div>
<br />
<br />
<i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><br /></span></i></div>
<br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;"><br /></span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;"><br /></span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;"><br /></span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;"><br /></span></div>Luis Agramunt, LL.M.http://www.blogger.com/profile/09135645919701943601noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7395131735355358068.post-78937423404845790552012-02-26T00:42:00.002+01:002012-04-29T20:21:13.301+02:00Estados Unidos como destino de inversión internacional<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%; text-align: justify;"><br /></span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%; text-align: justify;">Estados Unidos lidera
la lista de los países del mundo con mayor índice de inversión extranjera
directa. De acuerdo a la más reciente publicación de la Oficina de Análisis Económico
de los Estados Unidos (</span><i style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%; text-align: justify;">U.S. Bureau of
Economic Analisis</i><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%; text-align: justify;">), la cifra récord mundial de inversión extranjera en un
determinado país, se alcanzó en los Estados Unidos en el año 2000 con un total
de 321,3 billones de dólares.</span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%; text-align: justify;"><br /></span><br />
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;">El 11 de Septiembre de
2001 supuso un punto de inflexión en la inversión extranjera en los Estados
Unidos. La economía estadounidense se resintió de los ataques terroristas que
influyeron ese año y en los años sucesivos en las inversiones extranjeras. Pero
ya de nuevo en el año 2008, se alcanzó en los Estados Unidos la segunda mayor
cifra mundial de inversión directa extranjera en un país determinado al
alcanzarse un total de 319,7 billones de dólares, ello incluso cuando ya se
había desatado la Crisis de las Hipotecas <i>Subprime</i>
en agosto de 2007 y se había iniciado la Crisis Financiera en septiembre de
2008 con la quiebra de Lehman Brothers, el cuarto mayor banco de inversión en
Wall Street. Sin embargo, la Crisis Financiera afectó de manera muy constatable
a los Estados Unidos. El Producto Interior Bruto (<span style="font-variant: small-caps;">PIB</span>) sufrió una caída del 2,6% en el año 2009, y la cifra de
desempleo aumentó cinco puntos hasta situarse en <span class="apple-style-span"><span style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-image: initial; background-origin: initial;">el 9,3% en 2009 y 9,6% en 2010.</span></span></span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;"><br /></span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;">En los últimos años, la Administración Federal de los
Estados Unidos en general, con la aprobación de la Ley de Reinversión y
Recuperación Americana (</span><i style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;">American Recovery
and Reinvestment Act</i><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;">) de 2009, y las Administraciones de los Estados de la Unión
en particular han desarrollado políticas con el objetivo de atraer y asegurar
la confianza del inversor, y en especial, la del inversor extranjero.</span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;"><br /></span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><span style="line-height: 115%;">El inversor extranjero que llega a los </span><span style="line-height: 115%;"> a los Estados Unidos se encuentra con un esquema de gobierno y un sistema
legal que difiere, en muchos casos, del de su país de origen, particularmente por lo que refiere al sistema legal y fiscal. Pero en especial, se encuentra con una normativa y </span><span style="line-height: 18px;">procedimientos</span><span style="line-height: 115%;"> de </span><span style="line-height: 18px;">inmigración</span><span style="line-height: 115%;"> que regulan tanto, una simple visita a los </span><span style="line-height: 18px;">Estados </span><span style="line-height: 115%;">Unidos, como el desarrollo ya mas concreto de actividades de negocio. </span></span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px;"><br /></span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><span style="line-height: 18px;">Aspectos relativos a esta temática serán desarrollarlos en este blog y para todos aquellos con intereses mucho mas específicos, </span></span><a href="http://www.destino-estados-unidos.com/" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">"Destino: Estados Unidos"</a><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"> es u</span><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;">na guía legal y fiscal práctica y única para todo
empresario con interés de establecer, o mejorar la rentabilidad de sus negocios, en los Estados Unidos</span><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 115%;">. </span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;"><br /></span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;">A través de cinco capítulos, y tras una
introducción general al marco legal y fiscal de los Estados Unidos, se analizan
los tipos de sociedades más convenientes para la realización de negocios por
parte de empresarios extranjeros, y se desarrollan aspectos básicos como son el
tratamiento fiscal, las garantías sobre la protección de los activos y la
limitación de responsabilidad de los empresarios extranjeros. A su vez, el
lector podrá considerar que métodos de planificación fiscal permiten evitar
impuestos y tributos con objeto de maximizar la rentabilidad económico-fiscal
de un negocio en los Estados Unidos, y desde un punto de vista migratorio,
conocerá cuáles son las vías legales para que pueda visitar los Estados Unidos
con la frecuencia deseada para supervisar un negocio o residir permanente en
los Estados Unidos, o bien </span><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-align: justify;">transferir personal
ejecutivo, gerencial o especializado que le permitan desarrollar y controlar su
negocio en los Estados Unidos. </span></div>
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span><br />
<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;">La temática de esta obra
abarca tanto inversiones activas de índole empresarial como inversiones en
activos inmobiliarios, intangibles o financieros. 50 Anexos Documentales de
Formularios relativos a la temática tratada en cada capítulo son incluidos y
comentados con objeto de ofrecer al lector, de forma práctica, los modelos
societarios, fiscales y migratorios más adecuados para el desarrollo de
negocios en los Estados Unidos por parte de empresarios extranjeros</span><br />
<div class="MsoNormal">
<i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><br /></span></i><br />
<b><i><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 11pt;"></span></i></b></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt;"></span></div>
<div class="MsoNormal">
<br />
<div style="text-align: justify;">
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;"><span style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">Para mayor información sobre esta temática consultar <a href="http://www.destino-estados-unidos.com/" style="color: #015782; text-decoration: none;" target="_blank">"Destino: Estados Unidos"</a></span><i style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">.</i></span><br style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; text-align: -webkit-auto; text-indent: 47px;" /><span style="background-color: white; font-size: x-small; text-indent: 47px;"><br /></span></span></div>
<div style="text-align: justify; text-indent: 47px;">
</div>
<span style="line-height: 18px;"><span class="apple-style-span"><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; text-indent: 47px;"><span style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">Para asesoramiento específico sobre esta temática contactar </span><a href="http://www.jurismagister.com/" style="background-color: white; color: #015782; text-align: justify; text-decoration: none; text-indent: 0px;" target="_blank">Juris Magister Corporate Legal Services</a><span style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">.</span></span><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;"> </span></span></span><br />
<span style="line-height: 18px;"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif;"><br /></span></span></span><br />
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white; color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; line-height: 18px; text-indent: 47px;"><span style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">Para mayor información sobre esta temática consultar <a href="http://www.destino-estados-unidos.com/" style="color: #015782; text-decoration: none;" target="_blank">"Destino: Estados Unidos"</a></span><i style="background-color: white; text-align: justify; text-indent: 0px;">.</i></span><br style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; text-indent: 47px;" /><span style="background-color: white;"><br /></span></span><br />
<div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white;"><span style="font-size: x-small;">Obra calificada como “Mejor Guía de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos” y “Mejor Guía de Inmigración para los Estados Unidos” en Redes Sociales y Buscadores de Google y Youtube.</span></span></span></div>
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white;"></span></span><br />
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white;"><br /></span></span></div>
<span class="apple-style-span"><span style="background-color: white;"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: x-small;"><o:p> </o:p><span style="background-color: white;">Rated as “Best Foreign Investments Guide for the United States” and “Best Immigration Guide for the United States” in the Social Networks and Search Engines as Google and Youtube. Official and Original Corporate, Tax and Immigration Forms available in English.</span></span></div>
</span></span></div>
<br />
</div>
<br />
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<br />Luis Agramunt, LL.M.http://www.blogger.com/profile/09135645919701943601noreply@blogger.com0