El Visado de Inversión EB-5 creado por la Ley de Inmigración y
Naturalización de 1990 fue desarrollado por la Sección 610 de la Ley 102-395 de
octubre de 6 de 1992, como consecuencia de un mandato del Congreso de los
Estados Unidos, dirigido a favorecer el estimulo económico y la creación de
empleo en los Estados Unidos, mediante la concesión de Visados de Inversión que
eventualmente otorgan la Residencia Permanente en los Estados Unidos a
inversores extranjeros y a los miembros de su familia.
Este Visado puede ser concedido por el UCIS a ciudadanos
extranjeros que inviertan 500.000 dólares en un programa de inversión para una
zona geográfica aprobada por el USCIS o bien 1.000.000 dólares invertidos en
cualquier proyecto o empresa en los Estados Unidos. En ambos casos se requiere
que la inversión debe crear diez puestos de trabajo en los Estados Unidos.
Cabe señalar que, mediante los Visados E y
L anteriormente analizados, los inversores que lo deseen pueden también obtener
la Residencia Permanente en los Estados Unidos, sin los requisitos tan
rigurosos como los que solicita la ley y el USCIS para el Visado EB-5.
La Ley y el USCIS establecen los siguientes requisitos para la solicitud de
un Visado de Inversión EB-5:
Capital de Inversión:
El Inversor debe invertir al menos 500.000 dólares en un Área de Empleo
Definido (Targeted Employment Area, TEA). El TEA es un área con un alto
porcentaje de desempleo, y normalmente se define como tal el área que supera en
un 150% la media nacional de desempleo.
El USCIS tiene aprobados una serie de Centros Regionales en cada Estado con
Proyectos o Programas de Inversión que cumplen con los requisitos del USCIS a
efectos de calificar para un Visado EB-5 de Inversión.
En el caso de que el inversor decida invertir al menos 1.000.000 dólares la
inversión puede ser realizada en cualquier proyecto, empresa o zona de los
Estados Unidos sin que el USCIS solicite los requisitos mencionados para las
inversiones de 500.000 dólares.
Creación de Empleo:
Tanto en los casos de inversión de 500.000 dólares, como en los casos de
1.000.000 dólares, la inversión debe generar diez puestos de trabajo en los
Estados Unidos.
En los casos de inversión de 500.000 dólares, los diez puestos de trabajo
pueden ser generados directa o indirectamente por la inversión.
En los casos de inversión de 1.000.000 dólares, los diez puestos de trabajo
deben ser generados directamente por la inversión.
Origen del Capital:
El inversor debe demostrar que los fondos invertidos provienen de una fuente
legal. El origen legal de los fondos debe ser probado documentalmente no solo
en relación al origen mismo de los fondos, si no también debe incluirse una
prueba documental que pruebe la trayectoria profesional o empresarial del
inversor, y que documente fehacientemente la obtención de esos fondos a lo
largo de los años.
En los casos en los que el inversor justifique que los fondos son origen de
un regalo, donación o préstamo, el USCIS podrá requerir información y
documentación mucho más detallada sobre el origen de los fondos, y que puede
incluso afectar, a la persona física o jurídica que sea origen de los fondos.
En los casos de préstamo, el USCIS es aún mucho más estricto y bajo ningún
concepto podrán aprobarse solicitudes de Visado EB-5 que contemplen inversiones
realizadas sobre la base de la obtención de un préstamo, asegurado o
garantizado por la inversión o la misma empresa fruto de la inversión realizada
en los Estados Unidos.
Capital a Riesgo:
El capital invertido debe ser capital a riesgo y no simplemente un
préstamo. No puede existir ninguna garantía sobre el capital invertido y
cualquier garantía sobre el capital incluidas garantías de retorno están
estrictamente prohibidas.
El total del capital debe ser invertido a riesgo por lo que están excluidas
las cuentas der reserva.
Actividad del Inversor:
El inversor puede dirigir o no la actividad que sea desarrollada en la
empresa en la que se ha efectuado la inversión en los Estados Unidos. Ello
significa que el inversor puede tener o no un rol en la gestión o dirección de
la inversión o en la empresa en los Estados Unidos.
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